Ухвала суду № 67144394, 14.06.2017, Дергачівський районний суд Харківської області

справа №619/1844/17

провадження №1-кс/619/673/17

УХВАЛА

іменем України

14 червня 2017 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області Нечипоренко І.М.,

за участю секретаря судового засідання Носачової І.В., прокурора Лещенка Д.Р., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12016220280002557 від 22.12.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, -

встановив:

Органом досудового розслідування встановлено, що 22.12.2016 о 06год. 00хв. від оператора 102 до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення, щодо повідомлення невідомого, що на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський», напроти повороту на Дендра-Парк, з лівої сторони в напрямку руху в бік м. Довжанського, на відстані трьох метрів від дороги було виявлено труп невідомого чоловіка, віком 35-40 років, який лежить на спині, в одній майці, без іншого одягу, із значними тілесними ушкодженнями на обличчі.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено особу невідомого чоловіка яким є ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, який був співробітником ТОВ «Кверікс Україна». Окрім цього, гр.ОСОБА_1 являвся фізичною особою-підприємцем.

До суду надійшло клопотання старшого слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «ПриватБанк» (Код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташованому за адресою: м.Київ, вул.Грушевського, 1 Д, та можливість їх вилучити, а саме: номери рахунків, відкритих на імя ОСОБА_1 (код ЄДР НОМЕР_1), номери платіжних карток, виданих на імя ОСОБА_1 (код ЄДР НОМЕР_1), документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунків на імя ОСОБА_1 (код ЄДР НОМЕР_1), а саме: документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківські рахунки, відкриті на імя ОСОБА_1 (код ЄДР НОМЕР_1), та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу; інформації, про використання ОСОБА_1 (код ЄДР НОМЕР_1) системи «Клієнт-банк» для перевірки стану і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_1 (код ЄДР НОМЕР_1), в ПАТ КБ «ПриватБанк» (Код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташованому за адресою: м.Київ вул.Грушевського, 1 Д, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку. У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов'язати посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» (Код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташованого за адресою: м.Київ вул.Грушевського, 1 Д, вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження. З метою встановлення наявності в ПАТ КБ «ПриватБанк» рахунків на імя ОСОБА_1, фактів незаконного зняття грошових коштів з них, наявності конфліктних ситуацій, щодо розрахунків з замовниками, необхідно вилучити та вивчити рух грошових коштів по рахунк ах ОСОБА_1

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Клопотання розглядається без участі особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши думку прокурора, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя на підставі наданих стороною кримінального провадження матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення, з наступних мотивів.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 22.12.2016 внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (кримінальне провадження №12016220280002557).

Відповідно до ч. 1ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк», суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «ПриватБанк» (Код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташованому за адресою: м.Київ, вул.Грушевського, 1 Д, та можливість їх вилучити, а саме:

- номери рахунків, відкритих на імя ОСОБА_1 (код ЄДР НОМЕР_1),

- номери платіжних карток, виданих на імя ОСОБА_1 (код ЄДР НОМЕР_1),

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунків на імя ОСОБА_1 (код ЄДР НОМЕР_1), а саме: документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківські рахунки, відкриті на імя ОСОБА_1 (код ЄДР НОМЕР_1), та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу;

- інформації, про використання ОСОБА_1 (код ЄДР НОМЕР_1) системи «Клієнт-банк» для перевірки стану і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_1 (код ЄДР НОМЕР_1), в ПАТ КБ «ПриватБанк» (Код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташованому за адресою: м.Київ вул.Грушевського, 1 Д, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов'язати посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» (Код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташованого за адресою: м.Київ вул.Грушевського, 1 Д, вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.

Ухвала діє до 14 липня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. М. Нечипоренко