Ухвала суду № 67143878, 14.06.2017, Добровеличківський районний суд Кіровоградської області

Справа № 387/514/17

Номер провадження по справі 1-кс/387/66/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 червня 2017 року смт. Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області Майстер І. П.

при секретарі судового засідання Сташевській В.В.

з участю слідчого СВ Добровеличківського ВП

Новоукраїнського ВП ГУНП

України в Кіровоградській області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТ БАНК" за адресою Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, по кримінальному провадженню зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12014120140000398 від 07.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП України в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12014120140000398 від 07.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки вул. Жовтнева, 7, м. Помічна, Добровеличківського району, Кіровоградської області.

Згідно витягу з ЄРДР кримінальне правопорушення вчинене за наступних обставин: 25.07.2014 в період часу з 18:15 год по 18:25 год, невстановлена особа, скориставшись конфіденційною інформацією банківської картки ОСОБА_2 №5168742343135749, а саме підбору пін коду та покупки товару/оплати за послуги за допомогою терміналу у м. Києві, вул. Новозабарська 2/6, таємно викрала грошові кошти в сумі 5811, 52 грн., які належали потерпілій ОСОБА_2, чим спричинила останній матеріальних збитків на вказану суму.

В межах проведення досудового розслідування слідча ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме до карткового рахунку № 5168742343135749, що належить ОСОБА_2, який знаходиться у володінні ПАТ КБ " ПриватБанк" по кримінальному провадженню №12014120140000398 від 07.08.2014. Відповідно до змісту клопотання, слідча просила слідчого суддю надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта ПАТ КБ " ПриватБанк" ОСОБА_2, яка має у вказаному банку поточний рахунок №5168742343135749, а саме: документів щодо дистанційного керування цим рахунком та використання банківських платіжних карток, у тому числі заяв, договорів та інших документів щодо оформлення системи "клієнт - банк" по обслуговуванню рахунку №5168742343135749; відомості щодо підключення карткового рахунку №5168742343135749, що належить ОСОБА_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку; інформацію про ІР - адреси клієнта та контрагентів, з яких здійснювалося управління зазначеним рахунком 25.07.2014 ; відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалося зняття готівки з рахунку №5168742343135749, а також при наявності фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів за період часу з 25.07.2014 по 30.07.2017.

В підтвердження обґрунтованості клопотання, слідчим надано протокол допиту потерпілої ОСОБА_2, в якому зазначено, що 25.07.2014 в період часу з 18:15 год по 18:25 год невстановлена особа, шляхом підбору пін коду та покупки товару в м. Києві по вул. Новозабарська 2/6, таємно викрала із банківської картки № 5168742343135749 грошові кошти в сумі 5811, 52 гривень, які належали потерпілій ОСОБА_2. Зазначене підтверджується протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 07.08.2014 та копією роздруківки.

Враховуючи вищевикладене, зазначений тимчасовий доступ до документів необхідний слідчому для розслідування кримінального провадження та з метою встановлення винних осіб. З інших джерел доказування дані відомості здобути неможливо.

Слідчий в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання у повному обсязі.

Особа у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомленою про день, час та місце розгляду клопотання, явку свого представника в судове засідання не забезпечила, поважних причин його неявки суду не надала.

Слідчим суддею з'ясовано, що викладені слідчим обставини підтверджуються протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 07.08.2014, протоколом допиту потерпілого від 08.08.2014 та копією роздруківки, а також витягом з ЄРДР №12014120140000398 від 07.08.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи зазначене, суд приходить до висновку, що інформація про рух коштів за банківським рахунком №5168742343135749, що належить ОСОБА_2, який знаходиться у володінні ПАТ КБ " Приватбанк", а також зазначені документи із можливим відеозаписом, які зберігаються у ПАТ КБ «Приват Банк», мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, слідчим було доведено суттєве значення вказаних речей та документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як докази по даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до постанови начальника СВ Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградської області від 01.06.2017 року, наказу про створення слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування кримінального правопорушення №86 від 02.06.2017 року встановлено, що до складу групи по розслідуванню даного кримінального провадження входять: керівник групи слідчий Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_1; члени групи: слідчий Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3; слідчий Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_4, слідчий Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_5, заступник начальника Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_6, оперуповноважений СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_7, оперуповноважений СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області підполковник поліції ОСОБА_8, оперуповноважений СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_9, оперуповноважений СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_10, ст. оперуповноважений СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

На підставі викладеного керуючись ст. ст. 131,132,159-164, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати слідчому СВ Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5, заступнику начальника Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9, оперуповноваженому СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10, ст. оперуповноваженому СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11О ., - тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № 5168742343135749, що належить ОСОБА_2, який знаходиться у володінні ПАТ КБ " ПриватБанк"( код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, privatbank@pbank.com.ua., hotline@privatbank.ua, тел 1. +380567353282; тел. 2. +380567896614) по кримінальному провадженню №12014120140000398 від 07.08.2014.

2. Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю щодо клієнта ПАТ КБ " ПриватБанк" ОСОБА_2, яка має у вказаному банку поточний рахунок №5168742343135749, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

2.1. документів щодо дистанційного керування зазначеним рахунком та використання банківських платіжних карток, у тому числі заяв, договорів та інших документів щодо оформлення системи "клієнт - банк" по обслуговуванню рахунку №5168742343135749;

2.2. відомості щодо підключення карткового рахунку №5168742343135749, який належить ОСОБА_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. 2.3. інформації про ІР - адреси клієнта та контрагентів, з яких здійснювалося управління зазначеним рахунком 25.07.2014.

3. Надати дозвіл на отримання відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалося зняття готівки з рахунку №5168742343135749, та при наявності фото - та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів за період часу з 25.07.2014 по 30.07.2017.

4. Надати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ "ПриватБанк" строком на 1 місяць.

Строк дії цієї ухвали встановити 1 місяць з дня її постановлення .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Добровеличківського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_12