Ухвала суду № 67142935, 08.06.2017, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/7248/17

Провадження № 1-кс/344/2025/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Пастернак І.А., з участю секретаря Кріцак Г.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 32017090000000022 від 27.04.2017 р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що дане кримінальне провадження розслідується стосовно службових осіб ТОВ "Богородчанинафтогаз" та ПАТ "Борогодчанинафтогаз", які зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи активами та майновими правами ПАТ "Богородчанинафтогаз", що призвело до стійкої фінансової неспроможності останнього.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що розпорядженням Богородчанської РДА № 282 від 30.07.2012 ДП "Борогодчанинафтогаз" перетворено (реорганізовано) у ПАТ "Борогодчанинафтогаз".

Надалі, 11.09.2012 кількома фізичними особами, у тому числі керівником ПАТ "Борогодчанинафтогаз", засновано ТОВ "Богородчанинафта", яке з моменту створення не отримувало прибутків та не володіло будь-якими активами.

Разом з тим ТОВ "Богородчанинафта" спільно із ПАТ "Борогодчанинафтогаз" виступили засновниками створеного 08.10.2012 ТОВ "Богородчанинафтогаз" із статутним капіталом 614 660 грн.

При цьому ПАТ "Борогодчанинафтогаз" внесло як внесок спеціальні дозволи на користування надрами Богрівської, Дзвиняцької, Кітванської та Яблунька-Кричківської площ вартістю 307 330 грн., а ТОВ "Богородчанинафта" грошові кошти в сумі 307 330 грн.

Таким чином ТОВ "Борогодчанинафтогаз" отримало майно та майнові права, в тому числі спеціальні дозволи (ліцензії) ПАТ "Борогодчанинафтогаз", що повністю належало державі.

Після цього, 24.12.2012 року ТОВ "Богородчанинафта" ліквідовано внаслідок злиття з ТОВ "Борогодчанинафтогаз", а ПАТ "Борогодчанинафтогаз" 28.10.2013 за заявами повязаних із ТОВ "Борогодчанинафтогаз" підприємств визнано банкрутом та 28.04.2014 ліквідовано.

Таким чином службові особи ТОВ "Богородчанинафтогаз" та ПАТ "Борогодчанинафтогаз" заволоділи державним майном шляхом отримання його в приватну власність з використанням спеціально створеного ТОВ "Богородчанинафта", а надалі ПАТ "Борогодчанинафтогаз", яке було державним підприємством, довели до банкрутства, що завдало великої матеріальної шкоди.

Так, встановлено, що провадження у справі про банкрутство ПАТ "Борогодчанинафтогаз" порушено у Господарському суді Івано-Франківської області за заявою ПП "Авто-ГАЗ ІВ" та ТОВ "Кільчень".

Згідно відомостей ЄДР засновником ТОВ "Кільчень" є ОСОБА_3 (код НОМЕР_1, м. Івано-Франківськ, с. Угорники, вул. Микитина, буд.5), юридична адреса товариста - м. Івано-Франківськ, вул. Ребета 8-Г. Поряд із цим, юридичною адресою ПП "Авто-ГАЗ ІВ" є м. Івано-Франківськ, с. Угорники, вул. Микитина, буд.5, а поштовою - м. Івано-Франківськ, вул. Ребета 8-Г.

Водночас, одним із засновників ТОВ «Богородчанинафтогаз» (код ЄДРПОУ 38285759) також є ОСОБА_3 (код НОМЕР_1, м. Івано-Франківськ, с. Угорники, вул. Микитина, буд.5), а адреса за якою фактично знаходиться СГД є м. Івано-Франківськ, вул. Ребета 8-Г.

Зважаючи на викладене, з метою зясування чи є ПП "Авто-ГАЗ ІВ" та ТОВ "Кільчень" повязаними особами із ТОВ "Богородчанинафтогаз" та ТОВ "Богородчанинафта", встановлення осіб які причетні до доведення до банкрутства ПАТ "Борогодчанинафтогаз" виникла необхідність у вилученні документів реєстраційної справи ПП "Авто-ГАЗ ІВ" (код 33645039).

Відповідно до реєстраційних відомостей реєстраційна справа ПП "Авто-ГАЗ ІВ" (код 33645039) знаходиться у виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради.

Згідно пункту 5.1 розділу 5 наказу Міністерства юстиції України №238/5 від 10.02.2012 «Про затвердження Порядку зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.

Таким чином, з урахуванням заборони, викладеної у підзаконному нормативному документі щодо надання копій документів є необхідність в отриманні ухвали суду про надання тимчасового доступу до документів.

У матеріалах реєстраційної справи ПП "Авто-ГАЗ ІВ" (код 33645039) містяться документи, що подавались державному реєстратору для проведення державної реєстрації, ліквідації та мають істотне значення для розслідування кримінального провадження, оскільки їх отримання надасть можливість встановити осіб, які фактично володіли адміністративно-господарськими та виконавчо-розпорядчими повноваженнями та чи повязане вказане підприємство із ТОВ "Богородчанинафтогаз" та ТОВ "Богородчанинафта".

У зв'язку із вказаним є підстави для отримання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ПП "Авто-ГАЗ ІВ" (код 33645039), що забезпечить повне та неупереджене досудове розслідування.

Крім того, у ч.1 ст.13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» чітко зазначено, що витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення у порядку, передбаченому ст. 30 Закону.

В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Слідча клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не зявився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчу та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, а також слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться у реєстраційній справі ПП "Авто-ГАЗ ІВ" (код 33645039), яка знаходиться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління реєстраційних процедур Івано-Франківської міської ради, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності,9, тобто можливість ознайомитися з реєстраційною справою та вилучити її копії (здійснити їх виїмку).

Розяснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07 липня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Пастернак І.А.