Ухвала суду № 67142477, 14.06.2017, Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області

справа №176/895/17

провадження №1-кс/176/72/17

УХВАЛА

14 червня 2017 р. Слідча суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області Крамар О.М., з участю секретаря Кіняк Т.Ю., слідчого СВ Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Однорала І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта Однорала Івана Олексійовича про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42016041220000041, -

В С Т А Н О В И Л А:

09 червня 2017 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого СВ Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Однорала І.О., узгоджене з заступником керівника Жовтоводської місцевої прокуратури Мотижинцем Ю.А., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42016041220000041.

Клопотання мотивовано тим, що між підприємством ТОВ «АТЛОН» та Управлінням житлово-комунального господарства, капітального будівництва комунальної власності та регулювання земельних відносин Жовтоводської міської ради 23.09.2015 укладено договір підряду № 94 на проведення «Капітального ремонту» покрівлі житлового будинку № 36 на вул. І.Франка у м. Жовті Води Дніпропетровської області на загальну суму 319 880 грн. 00 коп. Відповідно до додаткової угоди № 1 до договору від 16.12.2015 року, загальна вартість договірної ціни збільшена на 258 109 грн. 83 коп. та почала складати 577 989 грн. 83 коп.

При проведенні 10.10.2016 року огляду покрівлі будинку № 36 на вул. І.Франка у м. Жовті Води встановлено, що об'єм виконання робіт та будівельні матеріали, вказані в актах виконання робіт, не співпадають з фактично використаними на вищезазначеному об'єкті. В ході огляду зафіксовано відсутність гравія будівельного фракції 5(3) -10 мм., площа не покриття гравієм становить близько 40 відсотків, на ділянках де немає гравію встановлено відсутність мастики, хоча відповідно до локального кошторису на проведення будівельних робіт №2-1-1 тільки мастики покрівельної мало використатись 7,097 тонн на загальну суму 255 492 грн. 00 коп., а фактично такого обсягу не витрачено.

Жовтоводською місцевою прокуратурою за даним фактом 17.11.2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016041220000041 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 191 КК України.

Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016041220000041 доручено 30.05.2017 слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Одноралу І.О.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, встановлення істини у справі, підтвердження фактів укладення договорів між ТОВ «АТЛОН» в особі директора ОСОБА_3 грошових коштів за договором підряду №94 від 23.09.2015 року виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів щодо відкриття та функціонування рахунку, що належить ТОВ "АТЛОН"- номер розрахункового рахунку 26009056000230, який було відкрито в ПАТ КБ "ПриватБанк", розташованому за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, тел.+38(0562) 39-01-31, 39-05-11, 39-05-15.

В судовому засіданні слідчий Жовтовоського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції Однорал І.О. подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ПАТ КБ «ПриватБанк» свого представника в судове засідання не направило, про день та час розгляду клопотання був сповіщений належним чином.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Частина 1 та 3 ст. 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для використання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на вивчені документи, судом встановлено, що документи, про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України, є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, що маються в ПАТ КБ "ПриватБанк" та які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні, ці документи щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, можуть бути використані як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

У зв'язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання слідчого СВ Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Однорала І.О. про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ Жовтовоського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Однорала Івана Олексійовича про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42016041220000041 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Одноралу Івану Олексійовичу (м. Жовті Води, вул. Горького, 12, тел. (05652) 5-56-10) на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ "ПриватБанк", розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 тел.+38(0562) 39-01-31, 39-05-11, 39-05-15, за рахунком ТОВ "АТЛОН" (код ЄДРПОУ 32964386) - номер розрахункового рахунку 26009056000230 і право на вилучення оригіналів документів на паперових носіях у вигляді документів та\або матеріальному носії інформації або ж належно завірених їх копій, а саме:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземних валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 23.09.2015 року до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий.

Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк», розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 тел.+38(0562) 39-01-31, 39-05-11, 39-05-15, надати слідчому СВ Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Одноралу Івану Олексійовичу (м. Жовті Води, вул. Горького, 12, тел. (05652) 5-56-10) тимчасовий доступ до документів і право на вилучення оригіналів документів на паперових носіях у вигляді документів та\або матеріальному носії інформації або ж належно завірених їх копій, а саме:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземних валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 23.09.2015 року до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий.

Попередити зазначену в ухвалі юридичну особу, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідча суддя

Жовтоводського міського суду О.М.Крамар

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 1-кс/176/72/17

Примірник 2 - слідчому СВ Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Одноралу Івану Олексійовичу.

Слідча суддя

Жовтоводського міського суду О.М.Крамар