Ухвала суду № 67141486, 15.06.2017, Роменський міськрайонний суд Сумської області

Справа № № 585/2144/17

Номер провадження 1-кс/585/460/17

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

15 червня 2017 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Євлах О.О., з участю слідчого Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_1, при секретарі Безручко О.П., розглянувши клопотання слідчого Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТВБВ 10018/0121 філії Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» по вул. Соборна, 1, м. Ромни, -

В С Т А Н О В И Л А:

13 червня 2017 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 07 травня 2017 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 3500 грн., з рахунку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2017 року близько 09 год. на мобільний телефон ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2, 1-ий провул. Центральної, 6, надійшло смс повідомлення на мобільний номер НОМЕР_1 про те, що рахунок заявника заблоковано та для більш детальної інформації необхідно зателефонувати за номером: 380665551849, 380506661503. Потерпілий ОСОБА_2 зателефонував на номер 380665551849, слухавку підняла особа жіночої статі, а потім заявник продиктував свої персональні дані, після чого йому на мобільний телефон прийшло смс повідомлення, в якому зазначений код, який заявник повідомив невідомій жінці. Після цього на мобільний телефон ОСОБА_2 прийшло смс повідомлення про зняття з його рахунку грошових коштів в сумі 3500 грн.

Матеріали про кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 12017200100000478 від 07.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що потерпілий має в АТ «Ощадбанк» картковий рахунок: 5167 4900 2334 - 7777.

В звязку з цим просить надати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості про рух коштів по картковому рахунку: 5167 4900 2334 - 7777, в якій відображено відомості про переведення грошових коштів в сумі 3500 грн. 07 травня 2017 року, а саме: - на який банківський рахунок було здійснено вказане переведення; - за допомогою якого абонентського номера мобільного оператора було здійснено дане переведення та через яку електронно платіжну систему в мережі інтернет; - код авторизації платежу та його точний час та дата, з можливістю ознайомлення з ними та їх виїмки.

У судовому засіданні слідчий СВ Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_1 клопотання підтримав, застосовувати технічні засоби фіксування не просив.

В силу ч. 1 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов»язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, крадіжки, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, в яких містяться відомості про рух коштів по картковому рахунку: 6706350002792946, в якій відображено відомості про переведення грошових коштів в сумі 76887 грн. у період з 06.06.2016 року по 25.07.2016 рік, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості про рух коштів по картковому рахунку: 5167 4900 2334 - 7777, в якому відображено відомості про переведення грошових коштів в сумі 3500 грн. 07 травня 2017 року, що заходиться в ТВБВ 10018/0121 філії Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» по вул. Соборна, 1, м. Ромни, з можливістю тимчасового вилучення їх копій, так як оригінали банківських документів вилучати не можна.

З метою повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТВБВ 10018/0121 філії Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» по вул. Соборна, 1, м. Ромни задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів АТ «Ощадбанк» (МФО 337568), в яких містяться відомості про рух коштів по картковому рахунку: 5167 4900 2334 7777, емітованому на ім»я ОСОБА_2, в яких відображено відомості про переведення грошових коштів в сумі 3500 грн. 07 травня 2017 року, а саме: 1) на який банківський рахунок було здійснено вказане переведення; 2) за допомогою якого абонентського номера мобільного оператора було здійснено дане переведення та через яку електронно платіжну систему в мережі інтернет; 3) код авторизації платежу та його точний час та дата, з ТВБВ 10018/0121 філії Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 337568), за адресою: вул. Соборна, 1, м. Ромни, Сумської області, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх завірених копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: підпис ...

КОПІЯ ВІРНА:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_3