Вирок № 67141365, 02.06.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/15487/17

Провадження №1-кп/761/1199/2017

В И Р О К

іменем України

02 червня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Бугіль В.В.

за участю прокурора Молованюк А.В.

захисника Москоленко І.О.

обвинуваченого ОСОБА_2

секретаря Сімонова І.Ю.,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42017000000001291 від 27 квітня 2017 року, з угодою про визнання винуватості від 28 квітня 2017 року, щодо

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, із вищою освітою, тимчасово не працюючого, неодруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч. 1 ст. 205 КК України,

в с т а н о в и в :

Так, на початку квітня 2016 року, ОСОБА_2 перебуваючи в м. Києві, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім'я ОСОБА_4 пропозицію придбати (перереєструвати на своє ім'я) підприємство ТОВ «Престиж Консалтинг ЛТД» (код ЄДРПОУ 40147308) за грошову винагороду.

Не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені вказаногр підприємства, а також не маючи засобів для ведення господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього власника вказаного підприємства, а також те, що вказане

підприємство придбавається ним для здійснення незаконної діяльності невстановленими досудовим розслідуванням особами, ОСОБА_2 погодився на таку пропозицію.

З метою реалізації умислу на придбання суб'єкту підприємницької діяльності для подальшого прикриття незаконної діяльності, на початку квітня 2016 року ОСОБА_2 діючи на прохання невстановленої досудовим слідством особи на ім'я ОСОБА_4, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, перебуваючи в м. Києві, за адресою: пр-т Перемоги, 47а, станція метро Шулявка, від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім'я ОСОБА_4 отримав для підпису протокол №2 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Престиж Консалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40147308), наказ №3 від 28.04.2016 про призначення на посаду директора, згідно яких 27.04.2016 ОСОБА_2 був прийнятий до Товариства як новий учасник, договір купівлі- продажу частки в статутному капіталі від 27.04.2016, а також інші документи необхідні для перереєстрації.

Усвідомлюючи, що статутну діяльність ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40147308) будуть здійснювати інші особи, реалізовуючи умисел на придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_2 погодився щодо змісту внесених даних до протоколу №2 від 27.04.2016 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Престиж Консалт ЛТД» щодо включення його до складу учасників товариства і затвердження діяльності ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 401470308) на підставі статуту, підписав наказ №3 від 28.04.2016 про призначення його на посаду директора ТОВ «Престиж Консалт ЛТД», а також довіреність від 28.04.2016, якою уповноважив громадянку ОСОБА_3 бути його представником у всіх органах, установах та організаціях з питання перереєстрації підприємства ТОВ «Престиж Консалт ЛТД».

В подальшому, з метою здійснення перереєстрації ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» на ім'я ОСОБА_2, ОСОБА_3 було підписано заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 06.01.2016 №15/5) ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40147308) від 29.04.2016, яка містила неправдиві відомості про те, що за участю ОСОБА_2 здійснено зміну керівника юридичної особи, зміну складу засновників та видів економічної діяльності юридичної особи та ін.

Підписані таким чином документи ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40147308), необхідні для здійснення перереєстрації, ОСОБА_2 надав невстановленій досудовим розслідуванням особі з метою подальшого подання до державних органів, які здійснюють державну реєстрацію суб'єктів підприємництва, тим самим виконав всі необхідні умови для придбання

(перереєстрації на своє ім'я) суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

29.04.2016 року до реєстраційної служби Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області невстановлені особи надали документи ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 401470308), згідно яких проведено реєстраційну дію - державну реєстрацій! змін до установчих документів юридичної особи.

Виконавши добровільно необхідні дії по придбанню (перереєстрації на своє ім'я) підприємства ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 401470308), ОСОБА_2 надав можливість невстановленим досудовим розслідуванням особам здійснювати контроль за переведенням безготівкових грошових коштів з розрахункових рахунків підприємства на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності, здійснюючи таким чином прикриття незаконної діяльності.

Так, впродовж травня-липня 2016 року невстановлені особи відображали в податковій звітності ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 401470308) та подавали до органів Міністерства доходів та зборів України податкову звітність з розшифровкою податкового кредиту в розрізі контрагентів додатку №5 до декларації з ПДВ, де зазначали контрагентів з реквізитами: ТОВ «Будівельна компанія Альтор», ТОВ «Лендавто», ТОВ «М'ясооптторг А», ТОВ «Геус-Груп», ТОВ «Фабрика Філкон» та інші, що підтверджує факт використання ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 401470308) для прикриття їх незаконної діяльності.

Жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код 401470308) ОСОБА_2 не мав, підприємство перереєстрував на своє ім'я на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім'я ОСОБА_4 без мети здійснення господарської діяльності. Реєстраційних документів ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код 401470308) не складав, лише підписував та передавав невстановленим досудовим розслідуванням особам. Жодних документів податкової та бухгалтерської звітності ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код 401470308) ОСОБА_2 не складав та не підписував. До органів Міністерства доходів та зборів ОСОБА_2 податкову звітність не подавав та нікого на це не уповноважував. Жодних службових осіб ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код 401470308) ОСОБА_2 не призначав. Печаткою ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код 401470308) ОСОБА_2 ніколи не володів, її місцезнаходження не відомо.

Таким чином, ОСОБА_2, своїми умисними діями, які виразились у співучасті в формі пособництва, а саме наданні засобів та усунення перешкод, сприяв у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто у придбанні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Відповідно до угоди про визнання винуватості від 28 квітня 2017 року, укладеної між прокурором Молованюк А.В., якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора в кримінальному провадженні

№ 42017000000001291 від 27 квітня 2017 року, з одного боку та обвинуваченим ОСОБА_2 з іншого боку, за участі захисника Москаленко І.О., на підставі ст. ст. 468, 469, 472 КПК України, останній повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч. 1 ст. 205 КК України. При цьому, обвинуваченому ОСОБА_2 роз'яснено наслідки укладення угоди, а саме, обмеження його права на оскарження вироку в апеляційному та касаційному порядку, відмова від права на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов'язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється, допиту під час судового розгляду свідків обвинувачення, подачі клопотання про виклик свідків і надання доказів, що свідчать на його користь, крім того, йому роз'яснено наслідки невиконання угоди.

У підготовчому судовому засіданні з'ясовано, що ОСОБА_2, розуміючи, що кримінальне провадження стосовно нього може бути розглянуто в судовому засіданні, де він буде мати весь обсяг прав, у тому числі, допитувати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подавати клопотання про виклик свідків і подавати докази, які свідчать на його користь, просив затвердити угоду.

При цьому, суд переконався, що ОСОБА_2 винуватість визнав добровільно і з розумінням того, що відмовляється від своїх прав, включаючи право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов'язаний довести кожну обставину щодо інкримінованого йому кримінального правопорушення, угода була укладена добровільно, без будь-якого примусу.

Крім того, судом роз'яснено ОСОБА_2 наслідки угоди, характер обвинувачення та конкретну міру покарання, передбачену ч.5 ст.27 ч. 1ст. 205 КК України, погоджену сторонами угоди у виді штрафу в розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі 17000 гривень.

Розглянувши угоду, вислухавши доводи сторін, суд вважає, що угода підлягає затвердженню, оскільки відповідає вимогам ст. 472 КПК України, дії ОСОБА_2 за ч.5 ст.27 ч. 1 ст. 205 КК України кваліфіковано правильно, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушують права, свободи чи інтереси сторін, угода укладена добровільно, ОСОБА_2, може виконати взяті на себе за угодою зобов'язання, фактичні підстави для визнання винуватості останнього наявні, узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 374-376, 475 КПК України, суд

у х в а л и в :

угоду про визнання винуватості, укладену 28 квітня 2017 року у кримінальному провадженні, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42017000000001291 від 27 квітня 2017 року, - затвердити.

ОСОБА_2 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч. 1 ст. 205 КК України, та призначити йому за цією статтею покарання у вигляді штрафу у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі 17000 (сімнадцять тисяч) гривень.

На вирок можуть бути подані учасниками судового провадження апеляційні скарги до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва протягом 30 (тридцяти) днів з моменту його проголошення з підстав, передбачених ч. 3 ст. 394 КПК України.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя Бугіль В.В.