Ухвала суду № 67139869, 13.06.2017, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/706/17

Провадження №1-кс/751/1353/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Мороз К.В.

при секретарі Гнатюк І.М.,

з участю слідчого Бондаренко В.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів юридичної (реєстраційної справи) ТОВ «Аквантіс ЛТД», код ЄДРПОУ 40053566, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, документів податкової звітності, актів перевірок вказаного підприємства, інформації щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання звітності підприємством та які перебувають у володінні Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, за адресою: 87515, м. Маріуполь, вул. Італійська буд. 59 або за місцем їх фактичного знаходження.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017270000000006 від 02.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2015 2016 років службові особи ТОВ «Будспец» (код ЄДРПОУ 39488116, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2), яке фактично було підконтрольне на даний час уже колишньому директору Департаменту житлово-комунального господарства ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах, які були виділені УКБ Чернігівської обласної державної адміністрації, в сумі понад 16 млн. грн., на виконання будівельних робіт за державними замовленнями, шляхом відображення неіснуючих фінансово-господарських операцій, щодо придбання послуг та товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, із субєктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Технобуд-поліс» (код ЄДРПОУ 39025090), ТОВ «Буддстер» (код ЄДРПОУ 39236436), ТОВ «Ісіда груп» на даний час ТОВ «Рідмар» (код ЄДРПОУ39520175), ТОВ «НПЛ КОМ» (код ЄДРПОУ 39729391), ТОВ «Аквантіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40053566), ТОВ «Лан Він» (код ЄДРПОУ 40722771), одночасно з цим отримуючи послуги та товарно матеріальні цінності від діючих підприємств, за значно нижчими цінами.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Аквантіс ЛТД», код ЄДРПОУ 40053566, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та звітує до Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття обєктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що юридична (реєстраційна справа) ТОВ «Аквантіс ЛТД» документи податкової звітності, акти перевірок вказаного підприємства, інформація щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання звітності підприємства, перебувають у володінні Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, за адресою: 87515, м. Маріуполь, вул. Італійська буд. 59, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши учасників судового провадження, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів юридичної (реєстраційної справи) ТОВ «Аквантіс ЛТД», є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1, слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4, старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5, старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6, старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7, слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8, старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9, старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 право на тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити ( здійснити виїмку) до документів юридичної (реєстраційної справи) ТОВ «Аквантіс ЛТД», код ЄДРПОУ 40053566, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, документів податкової звітності, актів перевірок вказаного підприємства, інформації щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання звітності підприємством, які перебувають у володінні Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, за адресою: 87515, м. Маріуполь, вул. Італійська буд. 59.

За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя К.В. Мороз