Ухвала суду № 67132501, 30.05.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/7684/17

Провадження № 1-кс/201/4955/2017

УХВАЛА

30 травня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання старшого слідчого з СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Ткаченка Д.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Руденком О.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32017040650000017 від 06.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію або перереєстрацію на підставних осіб ряд підприємств на території Дніпропетровської та інших областей, а саме: ПП «АТЕРНУМ» (код 36413362), ТОВ «АЛЬФАСНАБ» (код 39408072), ТОВ «НВП «НЬЮТЕК» (код 31142723), ТОВ «ТЕСЕЙ-Н» (код 37069775), ТОВ «ТД СОРС-ДСК» (код 38199996), ТОВ «БК ДАКО» (код 34984713), ТОВ «ТД ДАНА-ДНІПРО»( код 38242407), ТОВ «СІНЕРДЖИ АГРО УКРАЇНА» (код 38242124), ТОВ «АВТОБУД-2008» (код 36160752), ТОВ «ПДО-ДНІПРО» (код 38113600), ТОВ «ОНІКС-ТРЕЙД ЛТД» (код 38836478), ПП «РАПАН» (код 25529701), ПП «ФАВОРИТ ЗАПЧАСТИНИ» (код 36574516), ТОВ «ВАЛІОС-ТЕХНО-БУД» (код 35124081), ТОВ «ГЛОБАЛСТРОЙ» (код 34682265), ПП «МЕГАТЕХСНАБ» (код 34914630), ТОВ «БК «КРЕАТИВ БУД» (код 38893929), ТОВ «НВП АНТ» (код 34631713), ПП «А-ПРАЙМ» (код 37212675) ТОВ «СВС» (код 32882602), ПП «ЮВК-ПРОМ» (код 35165440), ТОВ «ДНІПРОПАКСЕРВІС» (код 34734098), ТОВ «МС-ФЕРАТУС» (код 35042505), ПП «ДОВІРА-АГРО» (код 37092249), ТОВ «СУРА-58» (код 35635624), ТОВ «ТД ПРОМІНВЕСТ» (код 36927154), ПП «КДЮ» (код 34303916), ПП «МД-КОЛХІДА» (код 36625502), ТОВ «СПЕЦФУНДАМЕНТБУД-ПЛЮС» (код 33972540), ПП «АВІС-ТРЕЙД» (код 35165592), ТОВ «МОЛОЧНИЙ ДВІР» (код 35607245), ТОВ «ВТП ХАРКІВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» (код 25183042), ПП «АЛЬТЕКС-ЮГ» (код 37048928), ТОВ «ДІМ ПИВА» (код 31750777), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ХОЛДИНГ» (код 33547165), ПП «УКРСПЛАВТЕХНО» (код 32887328), ПП «МЕГА-МІКС» (код 36496260), ТОВ «ЕЛЬПІС» (код 38873148), ПП «ФІРМА-АНГЕЛІНА» (код 23943773), ТОВ «ЛАВАРЕ» (код 37987146), ТОВ «ЮНІПАК-М» (код 39374625), ТОВ «ТРЕЙД-КАПІТАЛ ІНВЕСТ» (код 39491972), ТОВ «КИЇВЦЕНТРПОСТАЧ» (код 39491878), ТОВ «СІГМА-ЮГ» (код 38873221), ТОВ «МПВ-УКРАЇНА» (код 38755169), ТОВ «МЕТАЛ ТРЕЙД СЕРВІС» (код 36054218), ТОВ «ГСМ-ДНІПРО ПЛЮС» (код 35807250), ПП «ПРИМАТЕХ» (код 37149588), ТОВ «ЕНЕРГОТЕХІНЖИНИРИНГ» (код 20198122), ТОВ «ТД «ЛАЙНЕР» (код 33181156), ПП «ОПТМЕТПРОМТОРГ» (код 36826269), ТОВ «АГЕНСТВО «УКРДІЛКОНТ» (код 32212251), ПП «ТОПРАН» (код 36440045), ТОВ «ТЕХНОТРЕЙД» (код 31980412), ПП «НПФ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМП'ЮТЕРНИЙ ЦЕНТР» (код 31231294), ТОВ «ДАСТІК» (код 39047507), ТОВ «НОРІКА» (код 36366517).

У подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що до реєстрації (придбання) вказаних підприємств на підставних осіб причетний громадянин ОСОБА_4.

Так, ОСОБА_4, маючи на меті особисту наживу та достовірно знаючи про протиправний характер своїх діянь, розподілив обов'язки між спільниками та особисто контролював та продовжує контролювати незаконну діяльність підконтрольних йому підприємств з ознаками фіктивності.

Тобто, використовуючи реквізити та банківські рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, ОСОБА_4 разом зі спільниками документально оформлюють неіснуючі операції з реалізації товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг, після чого за матеріальну винагороду надають зазначені підроблені документи для використання різним зацікавленим суб'єктам господарської діяльності для відображення таких неіснуючих правочинів в бухгалтерському та податковому обліку, тобто для незаконного формування податкового кредиту та ухилення від сплати податків.

Встановлення інформації про коло осіб, з якими спілкується (спілкувався) ОСОБА_4, є важливим доказом у підтвердженні його незаконної діяльності.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора телефонного зв'язку, також має значення для встановлення осіб, які задіяні у протиправній діяльності. Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) у оператора мобільного зв'язку.

Проведеними оперативними заходами у рамках кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 спілкується з клієнтами засобами телефонного зв'язку за номерами: НОМЕР_1, НОМЕР_2 про що свідчить рапорт оперативного підрозділу.

Таким чином, інформація за вказаним абонентським телефонним номером, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл», дає можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме причетний до конвертації грошових коштів, підроблення первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до протиправної діяльності.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в ТОВ «Лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846), що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Амосова 12.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 32017040650000017, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому з СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Ткаченку Д.В., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Руденку О.Г. тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в ТОВ «Лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846), що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Амосова 12, а саме:

про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з'єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за абонентськими телефонними номерами:

НОМЕР_1, за період з 01.01.2017 року по теперішній час;

НОМЕР_2, за період з 01.01.2017 року по теперішній час;

інформацію щодо абонента мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» за номерами:

НОМЕР_1, НОМЕР_2 з наданням укладених договорів на контрактній основі за період з 01.01.2017 року по теперішній час.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32017040650000017, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: М.П. Ходаківський