Ухвала суду № 67132200, 12.06.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/9378/17

Ім'ям України Провадження № 1-кс/200/5528/17

12 червня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000669, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

07 червня 2017 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Александрович А.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Комнатним О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000669 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що засновниками ТОВ «Тек Плюс» є ОСОБА_3 та ОСОБА_4, який з 28 вересня 2009 року по теперішній час є генеральним директором товариства. З початку 2014 року ОСОБА_4 фактично перестав виконувати обов'язки генерального директора та здійснювати керівництво ТОВ «Тек Плюс», підписувати будь-які документи щодо діяльності зазначеного підприємства. Водночас встановлено, що з 17 жовтня 2014 року ОСОБА_3 має право підпису та як комерційний директор ТОВ «Тек Плюс» має право вести фінансово-господарську діяльність підприємства самостійно від свого імені.

Через деякий час ОСОБА_4 стало відомо, що ОСОБА_3 з початку 2014 року здійснює фінансово-господарську діяльність ТОВ «Тек Плюс» від його імені, а саме підписує договори, надає звітність до відповідних державних органів та установ. Водночас ОСОБА_4 зазначив що довіреності на ім'я ОСОБА_3 він не надавав, остання запевнила його про те, що товариство, починаючи з 2014 року перестало здійснювати будь-яку діяльність. Крім того, ОСОБА_4 були надані для огляду «довіреність № 20 від 23 жовтня» та «договір № 010220161 про визнання електронних документів від 01 лютого 2016 року», які були підписаний від імені ОСОБА_4, на що останній зазначив, що ці документи бачить вперше та не має жодного відношення до його підписання.

Крім того під час досудового слідства встановлено, що ймовірно невстановлені особи, під керівництвом ОСОБА_3, використовуючи документи, печать ТОВ «Тек Плюс» з метою приховування фактичних доходів від оподаткування, для подальшого використання їх для особистого збагачення, здійснюють фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "ЄВРОПОРТАЛ", ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС", ТОВ "АЙРЕС ГРУП", ТОВ "БІЛД ПРОМ ГРУП", ТОВ "ЕЛІЗЕТ", ТОВ "МАКСА", ТОВ "ФІН-КОД", ТОВ "МВК ТРЕЙД", ТОВ "АНІМУС", ПП "ОТІУМ", ТОВ "РАХМАТ ГЛОБАЛ", ТОВ "ТРАЙДЕР ГРУП", ТОВ "АРХІТЕК ГРУП", ТОВ "АСТІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ", ТОВ "КВАНТУМ-БІЗ", ТОВ "СИБІНВЕСТ-УКРАЇНА", ТОВ "ВАРУНА ТОРГ".

Відповідно висновку проведеного аналізу руху товарів, робіт та послуг від ТОВ «Тек Плюс» за період часу з 01 січня 2015 року по теперішній час встановлено неможливість здійснення ТОВ «Тек Плюс» операцій з придбання товарів (робіт/послуг) по взаємовідносинам з підприємствами ТОВ "ЄВРОПОРТАЛ", ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС", ТОВ "АЙРЕС ГРУП", ТОВ "БІЛД ПРОМ ГРУП", ТОВ "ЕЛІЗЕТ", ТОВ "МАКСА", ТОВ "ФІН-КОД", ТОВ "МВК ТРЕЙД", ТОВ "АНІМУС", ПП "ОТІУМ", ТОВ "РАХМАТ ГЛОБАЛ", ТОВ "ТРАЙДЕР ГРУП", ТОВ "АРХІТЕК ГРУП", ТОВ "АСТІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ", ТОВ "КВАНТУМ-БІЗ", ТОВ "СИБІНВЕСТ-УКРАЇНА", ТОВ "ВАРУНА ТОРГ" в силу відсутності у підприємств технічного персоналу, основних засобів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів тощо. За результатами аналізу можливо припустити, що посадовими особами ТОВ «Тек Плюс» до офіційних документів (податкової звітності) внесено завідомо неправдиві відомості, щодо придбання товарів (робіт, послуг) від вищезазначених підприємств. Вищезазначені операції між ТОВ «Тек Плюс» з вказаними підприємствами принесли ймовірні втрати бюджету в розмірі 172 473,44 грн.

Встановлено, що ТОВ «Тек Плюс» код ЄДРПОУ 36727894 має наступні банківські рахунки у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 за наступними номерами: №№ 26001000018704, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6.

Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину та суму збитків, які спричинені необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій, економічних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про можливість розгляду клопотання за його відсутності.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з'явився. Про дату та час судового засідання повідомлений належним чином. Причину неявки суду не повідомив, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розгляд справи за його відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому Александровичу А.О., а також оперативним працівникам за його дорученням у порядку ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в оригіналі у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Тек Плюс» код ЄДРПОУ 36727894 з відкриття та функціонування розрахункових рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6;

- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- оригіналів грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ «Тек Плюс» код ЄДРПОУ 36727894;

- договорів на обслуговування вищевказаних рахунків за системою «Клієнт-Банк»;

- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ «Тек Плюс» код ЄДРПОУ 36727894 за період з 01.01.2014 по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 12 липня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко