Ухвала суду № 67132141, 01.06.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/8764/17

Ім'ям України Провадження № 1-кс/200/5198/17

01 червня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І. Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040030000658, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

29 травня 2017 року старший слідчий СВ ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області Рацин В.М., за погодженням з прокурором Дніпровської місцевої прокуратури № 3 Зюзем О.С., звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що СВ ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12017040030000658, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи, шляхом надання завідомо підроблених документів до державних органів, шляхом обману заволоділи нерухомим майном ТОВ «Анапурна», за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Кіровське, провулок Набережний, будинок 4Т, вартість якого складає особливо великий розмір.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_2 було встановлено, що: він із ОСОБА_3 були власниками ТОВ "АНАПУРНА" (код ЄДРПОУ 35113701), кожному належала частка у розмірі 50%. Свою частку у статутному капіталі Товариства ОСОБА_2 сплатив шляхом внесення до статутного капіталу належного йому майна, а саме ресторану з господарськими будівлями та спорудами, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Кіровське, провулок Набережний, 4т. На початку 2017 року він звернувся до приватного нотаріуса для вчинення нотаріальних дій, де і дізнався про те, що він вже не є власником своєї частки у статутному капіталі вказаного товариства. Як виявилося у липні 2016 року 100% частки у статутному капіталі Товариства були продані громадянину ОСОБА_4, із яким він ніколи знайомий не був. ОСОБА_2 участі на загальних зборах щодо його виходу зі складу учасників ТОВ «Анапурна» він не приймав, жодних протоколів не підписував, третіх осіб на участь у загальних зборах не уповноважував, довіреність не оформлював, наскільки він пам'ятає. У нотаріуса не писав жодної заяви щодо виходи зі складу засновників вказаного підприємства.

Згідно даних ЄДР було встановлено, що: ТОВ «Анапурна» (ЄДРПОУ 35113701), зареєстрованого за адресою: м. Дніпро, пров. Самаркандський, 12.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться у Відділі реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Управління у сфері Держреєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58, тому у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі, прохав задовольнити.

Представник Відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Управління у сфері Держреєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за його відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи, які перебувають у володінні Відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Управління у сфері Держреєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159,163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Рацину В.М., а також оперативним працівникам за його дорученням у порядку ст. 40,41 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів: ТОВ «Анапурна» (ЄДРПОУ 35113701), які знаходяться у володінні Відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Управління у сфері Держреєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58, з можливістю їх вилучити, а саме: оригіналів всіх реєстраційних документів, а також інших документів реєстраційної (юридичної) частини облікової справи; документів, які наявні у звітній частині облікової справи за весь період, кореспонденції, в якій зазначено ТОВ «Анапурна» (ЄДРПОУ 35113701), та наявні в Відділі реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Управління у сфері Держреєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Строк дії ухвали - до 01 липня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко