Ухвала суду № 67131772, 07.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31483/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Мудрак О.Р., за участі прокурора Павчука С.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушко Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушко Є.В., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017000000001595 від 22.05.2017, за фактом створення невстановленими особами ряду підприємств без наміру здійснювати фактичну господарську діяльність та за фактом приховування, маскування та легалізації незаконного походження грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуртаури України Павчуком С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2015-2016 невстановлені особи, не маючи наміру здійснювати фактичну господарську діяльність створили ряд підприємств, а саме: ТОВ «Альтком» (32438823), ПП «Кристал Плюс» (32553870), ТОВ «Металл-инвест» (37999963), ТОВ «НВП Геопростір» (34017221), ТОВ «Українська Консалтингова мережа» (34429779), ПП «СТР Інвест» (34873097), ТОВ «Кортін-Медтехніка Україна» (37883988), ТОВ «Норфікс» (39941480), ТОВ «С.А. Буд» (38544829), ТОВ «Скайпро» (37955858), ДП «Тексан плюс» (25267767), ТОВ «Мега Сервіс» (32592160), ТОВ «Булат» (32344547), ТОВ «Ді-Ес Трейд» (37749175), ПП «М-Люкс Плюс» (39652005), ТОВ «Біо-Дока» (35150188), ТОВ «Сомел'є Сервіс» (39470458), ТОВ «Фінансово-Інформаційна компанія «Інтеркурс» (23497032), ПП «Консалтингове бюро «Фенікс» (35911960), ПП «Ювента Лідер» ( 36134319), ПП «ППП-Сервіс» (24748387), ТОВ «Фрутекс Технолоджи» (31811792), ТОВ «Грейвіст» (31305067), ТОВ «Тис-А ЛТД» (34355200), ТОВ «Рекламна агенція «Стиль-А» (33750522), ПП «Гріфон» (32309811), ПП «Тетяна. Д» (21640287), ПП «Корал Груп» (33832437), ТОВ «Інтерпром» (30859530), ТОВ «Класс» (22951612), ТОВ «Укрлан» (30437629), ПП «Компанія «Спецхім-Добриво» (34615005), ТОВ «Орфей» (32527420), ТОВ «Блум» (24918292), ТОВ «Спецавтобуд» (32960397), Іноземне підприємство «Ора-Транс» (33587370), ТОВ «Мітто» (31603793), ТОВ «Пост Пен Сіті» (31863222), ТОВ «ТД «Енергобудсервіс» (33053211), ТОВ «Всесвіт-2011» (35838635), ТОВ «Планета-2011» ( 35838619), ПП «Буд-ХХІ» (31349476), ТОВ «Соляріс-Центр» ( 31904530), ТОВ «Грена» (33107675), ЗАТ «Транзит-М`ясо» (31404903), ТОВ «Дарина» (21124031), ТОВ «Укрндет Україна» (34186354), ТОВ «Декарт-1» (34486994), ТОВ «Володимир» (31023866), ТОВ «Ювант Плюс» (39759887), ТОВ «Тен Люкс Консалтинг Груп» (31109602), ТОВ «Ніньйо» (35223122), ТОВ «Данте Строй» (39673978), ТОВ «Імбізнес» (39441895), ТОВ «Антей Стей» (39760283), ТОВ «ТД «Паритет-Сервіс» (23519779), ТОВ «БК «Еталонбуд» (35223114), ТОВ «Дінкс» (35703888), ТОВ «ТД «Паріс» (36265003), ТОВ «Паритет-Мікс» (34482660), ТОВ «Укрндет» (23758314), ДП «Форум Технікал Сервіс» (32811107), ТОВ «Метапак» (32382996), ТОВ «Дарпоз» (36890711), ТОВ «Фаворитт» (37365032), ТОВ «Транспрод» (31565452) директором або засновником яких є гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, реквізити та рахунки вказаних підприємств використовувалися для прикриття незаконної діяльності, що полягала і полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та незаконному формуванні валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість та з метою прикриття незаконної діяльності.

Також встановлено, що громадянин ОСОБА_6, використовуючи банківські рахунки ТОВ «Данте Строй» (39673978), ТОВ «Ювант Плюс» (39759887) відкритих в ПАТ «Альфа Банк» безпідставно знімав з рахунків грошові кошти отримані нібито за повернення раніше наданої фінансової допомоги згідно договорів від підприємств реального сектору.

У зв'язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стали підставою для реєстрації ТОВ «Данте Строй» (39673978), ТОВ «Анте Стей» (39760283), ТОВ «Імбізнес» (39441895), ТОВ «Ювант Плюс» (39759887) у Департаменті реєстрації Харківської міської ради, в тому числі: довіреності, реєстраційні картки, описи, накази, листи, заяви, протоколи, статут, заяви та інші документи, що слугували підставою для реєстрації вказаного товариства.

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки їх вилучення та використання при здійсненні досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєних злочинів, що дасть змогу документально підтвердити обставини реєстрації вказаного підприємства, встановити всіх осіб, задіяних при проведенні реєстрації, а таким чином довести їх безпосередню причетність до вчинення злочинів, отримати фактичні дані про джерело походження грошових коштів.

Документи, які свідчать про реєстрацію ТОВ «Данте Строй» (39673978), ТОВ «Анте Стей» (39760283), ТОВ «Імбізнес» (39441895), ТОВ «Ювант Плюс» (39759887) та на даний час знаходяться у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, необхідні для проведення допитів засновників та службових осіб вказаного підприємства, які їх підписували, а також інших осіб, які здійснювали реєстрацію вказаного підприємства за довіреністю, призначення та проведення досліджень, перевірок, судово-почеркознавчих експертиз.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України: Безушку А.П., Харченку І.В., Чекрижеву А.В., Мусіюку Ю.Д., Чубаровій К.С., Гегі Р.В., Марголісу Д.О., Данічу Є.О., Дмитренку С.О., Остроушко Є.В., Писаренку Є.Г., Паламарчуку В.В., Занкову А.В., Шумику Ю.А., за дорученням працівникам міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС старшим оперуповноваженим Пасічнику О.С., Величку О.В., Романцову В.В., Гладкому А.В., Бескидевичу А.А., Русаловському О.І., Жукову В.А., Цілуйку О.І., іншим працівникам правоохоронних органів України про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку оригіналів документів), які перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради (м. Харків, пл. Конституції, 7), а саме: всіх документів (довіреності, реєстраційні картки, описи, накази, заяви, листи, протоколи, статут, виписки, та інші документи, які слугували підставою для реєстрації), які знаходяться у реєстраційних справах ТОВ «Данте Строй» (39673978), ТОВ «Анте Стей» (39760283), ТОВ «Імбізнес» (39441895), ТОВ «Ювант Плюс» (39759887)..

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/31483/17-к

Прим. 2 - прокурор Павчук С.С.

Копія - Департамент реєстрації Харківської міської ради

Виконавець: Цокол Л.І. 07.06.2017 р.