Ухвала суду № 67131688, 01.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30652/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Агакаряна Р.С., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнова О. С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 22.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015000000000428 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 28.01.2005 року між НАК «Нафтогаз України» (платник) та ВАТ «Черкасигаз» (емітент) укладено договір № 3-Е підписки на акції ВАТ «Черкасигаз», згідно якого платник зобов'язаний сплатити емітенту 100 % загальної вартості цінних паперів, а саме 14 552 278, 50 гривень. Згідно копії платіжного доручення № 818 від 28.01.2005 зобов'язання платника за вказаним договором виконані. В подальшому НАК «Нафтогаз України» звернулось до ВАТ «Черкасигаз» з проханням повернути кошті в розмірі 14 552 278, 50 гривень у зв'язку з наявністю судових процесів за позовами міноритарних акціонерів до ВАТ «Черкасигаз».

26.12.2005 НАК «Нафтогаз України» (первісний кредитор) з однієї сторони та ТОВ «Юридична фірма «Апріорі» (новий кредитор) з іншої укладено договір відступлення права вимоги, згідно якого первісний кредитор відступає а новий кредитор набуває право вимоги повернення коштів у розмірі 14 552 278, 50 гривень. Боржником за вказаним договором є ПАТ «Черкасигаз», який повернув кошти виплачені за додаткову емісію акцій новому кредитору, а саме ТОВ «ЮФ «Апріорі».

Залучення до вказаних правовідносин третьої сторони ТОВ «ЮФ «Апріорі» було необґрунтованим та несло значні ризики не повернення коштів. В подальшому ТОВ «ЮФ «Апріорі» витратив отримані грошові кошти в розмірі 14 552 278, 50 гривень на власні господарські цілі та розпочав процедуру банкрутства. Оскільки у визначений законом термін НАК «Нафтогаз України» не звернувся з вимогою кредитора до ТОВ «ЮФ «Апріорі» то процедура банкрутства була закінчена у квітні 2007 року, що призвело до спричинення збитків НАК «Нафтогаз України» у розмірі 14 552 278, 50 гривень.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, щодо депозитарних установ на яких розміщено рахунки в цінних паперах емітента ПАТ «Черкасигаз» (код ЄДРПОУ 03361402), які перебувають у володінні ПАТ «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711) за адресою: вул. Нижній Вал, буд. 17/8, м. Київ, 04071, оскільки такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Агакаряну Рустаму Сашовичу, слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнову Олександру Сергійовичу, іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017000000000428 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711) за адресою: вул. Нижній Вал, буд.17/8, м. Київ, 04071, а саме: інформацію що міститься в системі депозитарного обліку, стосовно переліку клієнтів Центрального депозитарію, на рахунках яких містилися або містяться цінні папери емітента ПАТ «Черкасигаз» (код ЄДРПОУ 03361402) у період з 01.01.2012 по 01.06.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30652/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Агакаряну Р.С.

Слідчий суддя С. В. Шапутько