Ухвала суду № 67131053, 23.05.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.05.2017 Справа № 554/3749/17

Справа № 554/3749/17

Провадження № 1-кс/554/3603/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 травня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170030000433, від 06.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

До ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_2 Готієріс (Oscar Robla Gutierrez), громадянин ОСОБА_3 та мешканець м. Мадрид, який являється директором приватного підприємства «ACCA ENTERPRISE LTD.UK», про те, що невідомі особи від імені ТОВ «Синтезпром» та ТОВ «Синтезпром ОСОБА_4», шляхом обману, під виглядом виконання міжнародного контракту про постачання соняшникової рафінованої олії в кількості 350 тонн, заволоділи його коштами в сумі 66 559 доларів США, яка була здійснена ним у якості часткової передоплати за товар.

За даним фактом СВ ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області відкрито кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2017 року за №12017170030000433 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено наступне:

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2, та невідомими досудовому розслідуванню особами під вигаданими іменами «VADIM CHEVCENKO», «ANASTASIA BREZHNEVA», «OLGA DEREVENSKAYA», «MARIYA» та іншими на даний час не встановленими досудовим розслідуванням особами, з метою вчинення шахрайських дій та отримання прибутку, для прикриття своєї незаконної діяльності, під виглядом виконання цивільно-правових угод та виконання міжнародних контрактів, зареєстрували ряд субєктів господарської діяльності на території м. Полтави на підставних осіб, які не мали на меті займатися господарською діяльністю, а саме:

26.02.2016 року на громадянина ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, АДРЕСА_1, як засновника та керівника зареєстровано ТОВ «Синтезпром» код ЄДРПОУ 40302868 із статутним капіталом 100 грн., про що зроблено запис у Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи за №15881020000015192. Дане підприємство взято на облік в ДПІ у м. Полтаві Головного управління ДФС у Полтавській області. Підприємство згідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_4 оф.304 у м. Полтава. У даного підприємства у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» було відкрито рахунки 26009054626179 у національній валюті, 26001054631291 у іноземній валюті та розподільчий рахунок №26030054601259. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації юридичної особи зазначено телефон ПрАТ

«МТС Україна» +380998272447, який використовується ТОВ «Синтезпром».

20.01.2017 року на громадянина ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_1, проживає ІНФОРМАЦІЯ_6 (АДРЕСА_2), як засновника та керівника зареєстровано ТОВ «Синтезпром ОСОБА_4» код ЄДРПОУ 41093683 із статутним капіталом 100000 грн., про що зроблено запис у Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи за №15881020000016038. Дане підприємство взято на облік в ДПІ у м. Полтаві Головного управління ДФС у Полтавській області. Підприємство згідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_7. Уданого підприємства у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» було відкрито рахунки 26005054624197 у національній валюті, 26008054640888 у іноземній валюті та розподільчий рахунок №26030054604632. До рахунків було видано карту-ключ 5169330511507672 для обслуговування та зняття готівки. Активація карти підтверджувалась OTP-паролем на мобільний фінансовий телефон Прат «МТС Україна» +380997506488, який особисто надав ОСОБА_8

13.03.2017 року на громадянина ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, як засновника та керівника зареєстровано ТОВ «ОСОБА_4 Компані» код ЄДРПОУ 41208167, із статутним капіталом 1000 грн., про що зроблено запис у Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи за №15771020000004652. Дане підприємство взято на облік в ДПІ у м. Полтаві Головного управління ДФС у Полтавській області. Підприємство згідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_8. У даного підприємства у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» було відкрито рахунки у національній валюті 26003054608171 та 2600405639053 у іноземній валюті долари США. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації юридичної особи зазначено телефон ПрАТ «МТС Україна» +380997506488, який використовується ТОВ «ОСОБА_4 Компані»

13.03.2017 року на громадянина ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, як засновника та керівника зареєстровано ТОВ «Фьюче Мегаторг» код ЄДРПОУ41208104, із статутним капіталом 1000 грн., про що зроблено запис у Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи за №15771020000004651. Дане підприємство взято на облік в ДПІ у м. Полтаві Головного управління ДФС у Полтавській області. Підприємство згідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_8. Уданого підприємства у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» було відкрито рахунки 26009054619012 у національній валюті, 26005054630062 у іноземній валюті та розподільчий рахунок 260037054604129. До рахунків було видано карту-ключ 5169330510598805 для обслуговування та зняття готівки. Активація карти підтверджувалась OTP-паролем на його мобільний фінансовий телефон +380997506488, який надав ОСОБА_8

12.07.2016 року на громадянина ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_9, м. Полтава, вул. Анатолія Кукоби (Пролетарська) 4, кв.31, як засновника та керівника зареєстровано ТОВ «Гарант Оіл М» код ЄДРПОУ 40661599 із статутним капіталом 1000 грн., про що зроблено запис у Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи за №15771020000004591. Дане підприємство взято на облік в ДПІ у м. Полтаві Головного управління ДФС у Полтавській області. Підприємство згідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_8. Уданого підприємства у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» було відкрито рахунок 26005034617900. До рахунку було видано карту-ключ 5169330511922715 для обслуговування та зняття готівки. Активація карти підтверджувалась OTP-паролем на його мобільний фінансовий телефон +380997296396, який надав ОСОБА_9 Згідно витягу з Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації юридичної особи зазначено телефон ПрАТ «МТС Україна» +380995278295, який використовується ТОВ «Гарант Оіл М»

31.01.2017 року на громадянина ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_10, іпн НОМЕР_2, як засновника та керівника зареєстровано ТОВ «РН Сахоіл» код ЄДРПОУ 41110923, фінансовий номер телефону НОМЕР_3, АДРЕСА_3.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, невстановлені особи від імені ТОВ «Синтезпром» код ЄДРПОУ 40302868, як постачальник, ( м. Полтава, вул.. Миру, 3, директор ОСОБА_7Г.), 19.01.2017 року засобами електронного звязку через всесвітню мережу Інтернет, за допомогою електронної адреси, склали та підписали електронними підписами міжнародний контракт № STZ/RS//12/0106/571116/2017 з «ACCA ENTERPRISE LTD.UK» reg.n. 09777382, як покупець, ( м. Мадрид, ОСОБА_3), на постачання олії соняшникової в кількості 350 тонн, визначивши представником «Володимира Захарова», тел. +380730129024 (підроблений паспорт громадянина України для виїзду за кордон ЕН 345655, виданий органом №5116). Для виконання покладених на ТОВ «Синтезпром» зобовязань за міжнародним контрактом перед покупцем, засобами електронного звязку постачальнику надали рахунок-фактуру ТОВ «Синтезпром» код ЄДРПОУ 40302868 для здійснення попередньої оплати за товар, завірену печаткою даного підприємства, але вказавши у рахунку фактурі реквізити банківського рахунку №26008054640888, що належить ТОВ «Синтезпром ОСОБА_4» код ЄДРПОУ 41093683 ( м. Полтава,вул. Опитна, 74А директор ОСОБА_8В.).

В подальшому, підприємство «ACCA ENTERPRISE LTD.UK» reg.n. 09777382, як покупець, ( м. Мадрид, ОСОБА_3), виконуючи умови міжнародного контракту, як часткову передоплату за товар, перерахувало кошти в сумі 66559 доларів США, на розрахунковий рахунок ТОВ «Синтезпром ОСОБА_4» №26008054640888, наданий та завірений печаткою ТОВ «Синтезпром» код ЄДРПОУ 40302868.

В подальшому кошти «ACCA ENTERPRISE LTD.UK» були конвертовані у гривню та зняті готівкою з рахунків ТОВ «Синтезпром ОСОБА_4» у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», а товар не поставлений.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Гарант Оіл М» код ЄДРПОУ 40661599

у своїй злочинній діяльності використовувало рахунок №26005034617900, який відкритий у Полтавському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 331401) м. Полтава, що є структурним підрозділом ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50. До рахунку було видано карту-ключ 5169330511922715 для обслуговування та зняття готівки.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, потерпілих, фактичних обсягів закупівлі товару та його походження, встановлення місцезнаходження постачальника та осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківської установи та містять відомості щодо руху коштів по рахунках ТОВ «Гарант Оіл М» код ЄДРПОУ 40661599, а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаними рахунками, що знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту та відбитків печаток, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам та інших документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення в оригіналах неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердити чи спростувати отримання ТОВ «Гарант Оіл М» код ЄДРПОУ 40661599 коштів від контрагентів та їх подальшого використання, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, у разі не отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести ревізії, податкові перевірки та судові експертизи.

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

Крім цього, зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані, як доказ, а також можуть бути повідомлені службові особи субєкта господарської діяльності про проведення слідчої дії, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме без службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не зявився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 - задовольнити.

1.Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 та слідчим Скрипченко Людмилі Миколаївні і ОСОБА_11 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ із наданням можливості вилучення у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, до оригіналів наступних документів:

справ з юридичного оформлення та відкриття рахунку №26005034617900, по картці-ключ №5169330511922715 ТОВ «Гарант Оіл М» код ЄДРПОУ 40661599 згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цього рахунку, видачі платіжних карток, чекових книжок, готівки по рахунку, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому з дати відкриття рахунку по 16.05.2017 року;

регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по рахунку №26005034617900, ТОВ «Гарант Оіл М» код ЄДРПОУ 40661599 відкритих у Полтавському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 331401) м. Полтава, із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, з дати відкриття рахунку по 16.05.2017 року;

регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по картці-ключ №5169330511922715 до вказаних рахунків;

платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з дати відкриття рахунку по 16.05.2017 року;

договорів, контрактів, міжнародних контрактів та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів ( зарахування та зняття коштів) по рахунку №26005034617900, по картці-ключ №5169330511922715

та придбання і продажу товарів за період з дати відкриття рахунку по 16.05.2017 року;

договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», «Приват-24», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ТОВ «Гарант Оіл М» код ЄДРПОУ 40661599, вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання;

виписок з номерами телефонів, ІР-адресами з яких проходило зєднання системи Банк-Клієнт між компютером банку і компютером ТОВ ТОВ «Гарант Оіл М» код ЄДРПОУ 40661599, з зазначенням часу і дати проведення вказаних зєднань з дати відкриття рахунку по 16.05.2017 року;

документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку

відеоспостереження з банкоматів та каси банків, та іншого банківського приміщення, яке було зафіксовано під час оформлення та відкриття рахунків, зняття коштів з банку і банкоматів, спілкування працівниками та представниками ТОВ «Гарант Оіл М» код ЄДРПОУ 40661599 з працівниками банку.

2.Зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) видати слідчому зазначені в ухвалі документи.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська