Ухвала суду № 67118514, 08.06.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/7873/17

Провадження № 1-кс/234/2859/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 червня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Кравченко Я.Ю., заступника начальника слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1,

розглянув клопотання заступника начальника слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1, погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_2, про тимчасовий до ступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 08.06.2017.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 42017051110000061 від 19 травня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий до ступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42017051110000061 від 19 травня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України, відповідає вимогам ст.ст.160,162 КПК України.

Заступник начальника слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1 довів: що 25 липня 2016 року між військовою частиною 3035 Національної гвардії України (далі Замовник) в особі командира ОСОБА_3 та ТОВ «ВЕНТТО» (код ЄДРПОУ 33900517) (далі Підрядник) в особі ОСОБА_4 укладено договір підряду № 23 відповідно до умов якого Підрядник узяв на себе зобовязання щодо виконання капітального ремонту 7, 8, 9 поверхів адміністративно-господарчого корпусу військового містечка № 1 за адресою: м. Слов`янськ Донецької області, вул.Добровольського, 2.

Замовник, у свою чергу, зобов`язався сплатити вартість робіт у сумі 3321020 грн.

Відповідно до п. п. 36, 37 наведеного договору розрахунки за виконані роботи повинні здійснюватись на підставі підписаних актів виконаних робіт форми 2 кб-в та довідки форми 3, які готує підрядник та подає їх для підписання Замовнику протягом 3-х днів після виконання робіт.

Відповідно до п. 54 наведеного договору строк його дії до 30.12.2016 року.

На підставі підписаних службовими особами актів виконаних робіт форми кб-2в та платіжних доручень № 1778 від 09.09.2016, № 2069 від 13.10.2016, №2175 від 26.10.2016; № 2544 від 25.11.2016; № 2723 від 09.12.2016; № 2976 від26.12.2016 за договором від 25 липня 2016 року № 23 упродовж вересня грудня 2016 року військовою частиною 3035 на рахунок ТОВ «ВЕНТТО» прераховано бюджетні кошти у сумі 3321020 грн.

При цьому під час здійснення процедури оцінки пропозицій конкурсних торгів комітетом конкурсних торгів військової частини 3035 відхилено більш вигідні пропозиції, дешевші на суми від 105623,79 до 1 435 481, 14 грн.

Також встановлено, що підрядником ТОВ «ВЕНТТО» до теперішнього часу роботи, обумовлені договором від 25 липня 2016 року № 23, виконані лише частково на одному з трьох поверхів, при цьому відповідно до повідомлення ГУВКР ДК СБ України від 19.05.2017 № 17/5/1-2306 організація та проведення робіт наразі триває та фактично здійснюється ФОП «Маркевич».

За таких обставин наявні відомості, які можуть свідчити про вчинення військовими службовими особами військової частини 3035 за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ «ВЕНТТО» заволодіння чужим майном - бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих у сумі понад 2 000 000 грн., яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, за наведених обставин, військовими службовими особами військової частини 3035 за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ «ВЕНТТО»складені та видані у вересні грудні 2016 року до Управління державної казначейської служби України у м. Слов`янську Донецької області завідома неправдиві офіційні документи - активиконаних робіт форми кб-2в за договором №23 від 25.07.2016 із завищеними обємами та вартістю виконаних робіт, на підставі яких на рахунки ТОВ «ВЕНТТО»безпідставно перерахувані бюджетні кошти в особливо великих у сумі понад 2000 000 грн., чим державі у особі військової частини спричинено тяжкі наслідки.

Правова кваліфікація у кримінальному провадженні №42017051110000061 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах.

Правова кваліфікація к кримінальному провадженні №42017051110000061 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України: складання, видача службовою особою до офіційних документів завідома неправдивих відомостей, якщо вони спричинили тяжкі наслідки.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що перерахування військовою частиною 3035 бюджетних коштів за договором від 25 липня 2016 року № 23 здійснювалось з рахунку Державної казначейської служби України (МФО 820172) №35215023008311 по платіжним дорученням №1778 від 09.09.2016, № 2069 від 13.10.2016, №2175 від 26.10.2016; № 2544 від 25.11.2016; № 2723 від 09.12.2016; № 2976 від 26.12.2016 на рахунок ТОВ «Вентто» №26007052317019, відкритий у Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533.

Наведені платіжні доручення та інші відомості щодо руху бюджетних коштів з рахунку військової частини 3035 знаходяться в Управлінні Державної казначейської служби України у місті Словянську Донецької області.

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, зокрема обставин, механізму вчинення злочинів, подальшого руху коштів, перерахованих військовою частиною 3035 по договору №23 від 25.07.2016, причетних злочинів осіб та свідків наявна необхідність вилучення документів по рахунку військової частини 3035 (код ЄДРПОУ 23313902) №35215023008311, відкритому у Державній казначейській службі України (МФО 820172), а саме:

- карток зі зразками першого та другого підписів службових осіб військової частини 3035 (код ЄДРПОУ 23313902) та відбитку печатки, які були дійсні у період з 1 липня 2016 року по 1 червня 2017 року;

- платіжних доручень на перерахування коштів з рахунку №35215023008311 за період з 1 липня 2016 року по 1 червня 2017 року;

- розгорнутої роздруківки щодо руху коштів по рахунку військової частини 3035 №35215023008311 із зазначенням у роздруківці дат, сум платежів, підстав перерахування та отримання коштів, реквізитів клієнта та кореспондента за період з 1 липня 2016 року по 1 червня 2017 року.

Юридична адреса Управління Державної казначейської служби України у місті Словянську Донецької області знаходиться за адресою: місто Словянськ Донецької області, вул. Центральна, буд. 3-а.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до наведених документів та їх вилучення, можуть бути отримані відомості, які, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для виконання завдань Кримінального процесуального законодавства.

У іншій спосіб отримати вказані вище відомості не вдається за можливе.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах в тому числі належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Законом України «Про банки та банківську діяльність» вищевказані відомості становлять банківську таємницю, розкриття якої можливо лише з дозволу суду.

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи перебувають у володінні Управління Державної казначейської служби України у місті Словянську Донецької області за адресою: місто Словянськ Донецької області, вул. Центральна, буд.3-а, - а саме документів по рахунку військової частини 3035 (код ЄДРПОУ 23313902) , тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1, слідчим слідчої групи та прокурорам у кримінальному провадженні №42017051110000061 військової прокуратури сил антитерористичної операції з правом передоручення працівникам іншого правоохоронного органу або оперативного підрозділу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні Управління Державної казначейської служби України у місті Словянську Донецької області за адресою: місто Словянськ Донецької області, вул. Центральна, буд.3-а, - а саме документів по рахунку військової частини 3035 (код ЄДРПОУ 23313902) №35215023008311:

- карток зі зразками першого та другого підписів службових осіб військової частини 3035 (код ЄДРПОУ 23313902) та відбитку печатки, які були дійсні у період з 1 липня 2016 року по 1 червня 2017 року;

- платіжних доручень на перерахування коштів з рахунку №35215023008311 за період з 1 липня 2016 року по 1 червня 2017 року;

- розгорнутої роздруківки щодо руху коштів по рахунку військової частини 3035 №35215023008311 із зазначенням у роздруківці дат, сум платежів, підстав перерахування та отримання коштів, реквізитів клієнта та кореспондента за період з 1 липня 2016 року по 1 червня 2017 року.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 07.07.2017.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи№ 1кс/234/2859/17, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С.М. Ткачова