Ухвала суду № 67116527, 30.05.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/8859/17

Провадження №1-кс/200/5245/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні того ж суду у м.Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040000000677 від 25.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000000677 від 25.04.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за матеріалами аудиту територіального управління Рахункової палати по Дніпропетровській та Запорізькій областях у відношенні посадових осіб ТОВ Будівельна компанія Укрінбуд (ЄДРПОУ 37888546) та КЗ Новомиколаївська середня загальноосвітня школа І-ІІІ-го ступеня Сурсько-Литовської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області (ЄДРПОУ 26462910), які підробивши акти КБ-2в під час здійснення капітального ремонту приміщень, покрівлі і замощення учбових корпусів КЗ Новомиколаївська загальноосвітня школа здійснили розкрадання коштів державної субвенції в сумі 157,6 тис. грн. В результаті цього під час проведення вказаних закупівель державі було завдано значних матеріальних збитків.

Так, для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, першочергове значення має отримання тимчасового доступу до документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунку № 26001010087484, ТОВ Будівельна компанія Укрінбуд (ЄДРПОУ 37888546) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період з 01.08.2016 по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», МФО 322313, (ЄДРПОУ 00032112), юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Слідчий клопотання підтримав.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобовязати керівника ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», МФО 322313, (ЄДРПОУ 00032112), юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127, надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, ТОВ Будівельна компанія Укрінбуд (ЄДРПОУ 37888546) з можливістю їх вилучення та перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», МФО 322313, (ЄДРПОУ 00032112), юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ Будівельна компанія Укрінбуд (ЄДРПОУ 37888546) розрахункового рахунку № 26001010087484, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного звязку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № 26001010087484 ТОВ Будівельна компанія Укрінбуд (ЄДРПОУ 37888546), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період з 01.08.2016 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковому рахунку № 26001010087484 ТОВ Будівельна компанія Укрінбуд (ЄДРПОУ 37888546) за період з 01.08.2016 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).

Строк дії ухвали до 30 червня 2017 року.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. Г. Сліщенко