Ухвала суду № 67115332, 13.06.2017, Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 188/593/17

Провадження № 1-кс/188/100/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2017 року Слідчий суддя Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області ОСОБА_1

при секретарі Карпенко С.М.

з участю - прокурора Фурсова Ю.В..

розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040530000311 від 11.05. 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та зазначає про наступне .

У провадженні СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040530000311 від «11» травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2017 року невідома особа, шляхом обману під виглядом купівлі-продажу мінеральних добрив, зловживаючи довірою ФГ «Славутич», головою якого є ОСОБА_3, заволоділа грошовими коштами, які останній перерахував на банківський рахунок № 26007924424096, але товар до теперішнього часу ФГ «Славутич» доставлено не було.

Під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_3, вказав, що 17.03.2017 року останній зателефонував за номером: 047-25-20-197, керівнику підприємства ТОВ «ОСОБА_2 - Груп» (Черкаського філіалу). Зателефонував саме йому, так як ФГ «Славутич» раніше мало справу з даним підприємством та купувало в ТОВ «ОСОБА_2 - Груп» мінеральні добрива.

Під час телефонної розмови, менеджер ТОВ «ОСОБА_2 - Груп», представився на імя ОСОБА_4, з яким потерпілий ОСОБА_3 оговорив розмір оплати за добрива, а саме 300 000 гривень, та оговорив всі умови поставки, а саме 50% предоплати та 50% після доставки товару до ФГ «Славутич». З умовами поставки ОСОБА_3 згодився та в той самий день, а саме 17.03.2017 року по електронній пошті направив договір поставки № АГ 0004763 від 17.03.2017 року та рахунок на оплату, пообіцявши, що оригінали документів будуть надіслані на адресу ФГ «Славутич» поштою.

Згідно п.6.4 договору поставки мінеральних добрив, 17.03.2017 року ФГ «Славутич», в якості предоплати шляхом банківського переказу з банківського рахунку № 26008050214067, що належить ФГ «Славутич», було перераховано грошові кошти в розмірі 150 000 грн., на банківській рахунок АБ «Укргазбанк», за номером № 26007924424068, який належить ТОВ «ОСОБА_2 - Груп».

Таким чином 20.03.2017 року представник ТОВ «ОСОБА_2 -Груп», ОСОБА_4, зателефонував голові ФГ «Славтич» - ОСОБА_3, та повідомив про те, що машина перебуває під завантаженням та 20.03.2017 року буде виїжджати на адресу вул. К.Маркса 3 с. Петрівка Петропавлівського району Дніпропетровської області, де розташоване ФГ «Славутич». При цьому, під час телефонної розмови, представник ТОВ «ОСОБА_2 - Груп» повідомив, що на їх банківський рахунок № 26007924424068 потрібно перерахувати залишок, у розмірі 150 000 гривень. Тому 20.03.2017 року ФГ «Славутич» шляхом банківського переказу з банківського рахунку № 26008050214067, що належить ФГ «Славутич», було перераховано грошові кошти в розмірі 150 000 грн., на банківський рахунок «Укргазбанк», за номером 26007924424068, який належить ТОВ «ОСОБА_2 - Груп».

При цьому, оплативши всю суму заказу мінеральних добрив 20.03.2017 року, до ФГ «Славутич», мінеральні добрива не були доставлені. Але ТОВ «ОСОБА_2 - Груп» обіцяло, що 20.03.2017 року до ФГ «Славутич» - буде доставлено замовлення. Під час телефонної розмови ОСОБА_3 з представником ТОВ «ОСОБА_2 - Груп», ОСОБА_3 поставив питання чому добрива не доставлені, на що йому відповіли, що машина перебуває під завантаженням, та замовлення буде доставлено в найкоротший термін. Тому минувши 4 дні, а саме з 24.03.2017 року ОСОБА_3 знов звязався з представниками ТОВ «ОСОБА_2 Груп», та почав вимагати, щоб останні повернули грошові кошти в розмірі 300 000 гривень, так як вони не доставили замовлення до ФГ «Славутич». На дану вимогу ТОВ «ОСОБА_2 - Груп», попрохали ОСОБА_3, щоб він поштою надіслав на їх адресу письмо, з даною вимогою. Тому ОСОБА_3 направив поштою копію своєї вимоги №05/03 від 24.03.2017 року, разом з цим направив копії договору поставки мінеральних добрив № АГ 0004763 від 17.03.2017 року, специфікації №1 від 17.03.2017 року, рахунок-фактуру № АГ 0004763 від 17.03.2017 року. Але дані документи та дане письмо не влаштувало представників ТОВ «ОСОБА_2 - Груп», так як дані документи були без оригінальної печаті. Після цього ОСОБА_3 неодноразово телефонував на номер 047-25-20-197, що належить ТОВ «ОСОБА_2 - Груп», та з 14.04.2017 року до теперішнього часу даний номер телефону не відповідає. А також до теперішнього часу ТОВ «ОСОБА_2 - Груп», не доставило замовлення ФГ «Славутич» у вигляді мінеральних добрив, а також не повернула грошові кошти в розмірі 300 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, юридичну адресу ТОВ «ОСОБА_2 - Груп» - м.Київ Проспект Перемоги 68/1, код ЄДРПОУ: 37471231, ІПН: 374712326596, банківські реквізити: п/р 26007924424068 в АБ «УКРГАЗБАНК», МФО: 320478. Також під час проведення досудового розслідування, було встановлено, що за даним ЄРДПОУ 37471231 ТОВ «ОСОБА_2 Груп» не зареєстрована. Та згідно витягу відомостей з державного реєстру речових доказів прав на нерухоме майно встановлено, що за адресою м.Київ Проспект Перемоги 68/1 ТОВ «ОСОБА_2 - Груп» - також не зареєстрована.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для повного, обєктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати відомості, що становлять охоронювану законом банківську таємницю по банківському рахунку № 26007924424068, в тому числі про власника даного рахунку, його особисті дані, рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 17.03.2017 року по теперішній час, інформацію про зняття грошових коштів з картки за період з 17.03.2017 року по теперішній час, місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти фото зроблені відеокамерами банкоматів стосовно особи що знімала грошові кошти з банкоматів по даній картці; відомості про інші банківські рахунки власника рахунку № 26007924424068 у власника даної інформації яким виступає Публічне ОСОБА_5 Товариство ОСОБА_5 «УКРГАЗБАНК» (АБ «УКРГАЗБАНК») за адресою м. Київ вул. Січових Стрільців 10 Б.

На підставі вищевикладеного, а також враховуючи те, що отримати необхідні дані для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ФГ «Славутич», іншим способом неможливо просить суд :

Надати тимчасовий доступ до відомостей, що містяться у власника даної інформації яким виступає Публічне ОСОБА_5 Товариство ОСОБА_5 «УКРГАЗБАНК» (АБ «УКРГАЗБАНК») за адресою м. Київ вул. Січових Стрільців 10 Б, слідчому СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2, або за її дорученням старшому оперуповноваженому Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6, з можливістю вилучення, у вигляді надання документів, що містять інформацію по банківському рахунку № 26007924424068, в тому числі про власника даного рахунку, його особисті дані, рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 17.03.2017 року по теперішній час, інформацію про зняття грошових коштів з картки за період з 17.03.2017 року по теперішній час, місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти фото зроблені відеокамерами банкоматів стосовно особи що знімала грошові кошти з банкоматів по даній картці; відомості про інші банківські рахунки власника рахунку № 26007924424068.

В судовому засіданні слідчий підтримала дане клопотання , дала суду пояснення щодо фактичних обставин справи і дані пояснення є аналогічними до вищезазначеного .

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України , суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Суд, вислухавши слідчого , прокурора , який підтримав дане клопотання , вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню . Суд вважає , що вищезазначенні обставини мають місце .

Сттею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці

юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового

дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яка міститься у ПАТ АД " Укргазбанк " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, вважаю, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Крім того , суд , що без вилучення вказаних у клопотанні документів неможливе встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні ( інформацію про зняття грошових коштів з картки за період з 17.03.2017 р. , місце знаходження банкоматів , особа , що їх знімала. та ін... ) та не можливо встановити істину по суті справи.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-169, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040530000311 від 11.05. 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, що містяться у власника даної інформації яким виступає Публічне ОСОБА_5 Товариство ОСОБА_5 «УКРГАЗБАНК» (АБ «УКРГАЗБАНК») за адресою м. Київ вул. Січових Стрільців 10 Б, слідчому СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2, або за її дорученням старшому оперуповноваженому Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6, з можливістю вилучення, у вигляді надання документів, що містять інформацію по банківському рахунку № 26007924424068, в тому числі про власника даного рахунку, його особисті дані, рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 17.03.2017 року по теперішній час, інформацію про зняття грошових коштів з картки за період з 17.03.2017 року по теперішній час, місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти фото зроблені відеокамерами банкоматів стосовно особи що знімала грошові кошти з банкоматів по даній картці; відомості про інші банківські рахунки власника рахунку № 26007924424068.

Встановити строк дії ухвали в тридцять днів з дня постановлення ухвали, а саме до 13.07.2017 р.

Роз'яснити, що відповідно до частини 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1