Ухвала суду № 67115171, 13.06.2017, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2172/17

Провадження № 1-кс/210/1077/17

"13" червня 2017 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_2, розглянувши клопотання та додані до клопотання матеріали, надані слідчим в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області, молодшим радником юстиції ОСОБА_3, за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області, молодшим радником юстиції ОСОБА_4, винесене в рамках кримінального провадження №42017040000000588 від 23 травня 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (здійснення їх виїмки), -

В С Т А Н О В И В:

13 червня 2017 року слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області, молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (здійснення їх виїмки).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження №42017040000000588 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 травня 2017 року за фактом розкрадання посадовими особами Апостолівської міської ради та ТОВ «Лоаліс» бюджетних коштів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконання робіт.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05 вересня 2016 року між відділом освіти та виконавчого комітету Апостолівської міської ради та ТОВ «Лоаліс» (ЄДРПОУ 39081747), юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі (Орджонікідзе), 80 украдено договір №30/8 на проведення капітального ремонту загальноосвітньої школи з використанням енергозберігаючих технологій за адресою: с. Запорізьке, Апостолівського району, Дніпропетровської області. Сума договору складає 958000 грн. В період жовтня-грудня 2016 року сторонами було підписано акти виконання робіт форми КБ-2в, згідно яких на розрахунковий рахунок ТОВ «Лоаліс» було повністю перераховано бюджетні кошти, згідно умов договору.

На даний час капітальний ремонт зазначеного обєкту виконано не в повному обсязі, а бюджетні грошові кошти вже перераховані на р/р ТОВ «Лоаліс», які в подальшому перераховані на р\р інших підприємств, які можуть мати ознаки фіктивності. Проведеними заходами були встановлені мобільні телефони, якими спілкуються посадові особи ТОВ «Лоаліс», а саме: 380734880916, 380933733016, 380930847039 380730442098, 380730444623, 380636935614, 380730524002.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, обєктивного, повного та неупередженого розслідування.

Таким чином для дослідження всіх обставин і встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні, з метою виявлення порушень, а також з метою збору доказової бази у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Лайфселл», 03110, м. Київ, вул. Соломянська 11-а.

Враховуючи викладене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, дислокацію абонента в мережі базових станцій оператору мобільного (рухомого) звязку під час здійснення зєднань тощо, яка перебуває у володінні ТОВ «Лайфселл», та відповідно до положень ст.162 ч.1 п.7 КПК України відноситься до охороняємої законом таємниці.

Враховуючи, що під час досудового розслідування здобутих доказів недостатньо для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а відомості про злочин та осіб, які його вчиняють, неможливо здобути в інший спосіб, з метою отримання фактичних даних про причетність посадових осіб ТОВ «Лоаліс» до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення інших учасників вказаних правопорушень, знарядь вчинення злочину, попередження інших тяжких злочинів, у зв'язку з цим виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні SMS, тривалість зєднань абонентів мобільного звязку 380734880916, 380933733016, 380930847039 380730442098, 380730444623, 380636935614, 380730524002, за період часу готування та скоєння фігурантами тяжкого злочину, а саме з 01 вересня 2016 року по строк дії ухвали, із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, надати інформацію про співрозмовників абонентів 380734880916, 380933733016, 380930847039 380730442098, 380730444623, 380636935614, 380730524002, абонентів мобільного звязку та їх зєднання, які спілкуються з абонентами 380734880916, 380933733016, 380930847039 380730442098, 380730444623, 380636935614, 380730524002, в період часу з 01 вересня 2016 року по строк дії ухвали, із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом зєднань, з можливістю вилучення зазначених відомостей у ТОВ «Лайфселл», розташованій за адресою: 03110, м. Київ, вул. Соломянська, 11-а, у письмовому та електронному вигляді, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для зясування обставин злочину та встановлення інших осіб, які його вчинили.

На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Керуючись ст.163 ч.2 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Положення ст.91 КПК України зобовязує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий суддя, вивчивши долучені документи, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ст.162 ч.1 п.7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходиться у володінні службових осіб ТОВ «Лайфселл», розташованій за адресою: 03110, м. Київ, вул. Соломянська, 11-а, відповідно до ст.162 ч.1 п.7 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017040000000588 від 23 травня 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація перебуває у володінні службових осіб ТОВ «Лайфселл», розташованій за адресою: 03110, м. Київ, вул. Соломянська, 11-а, та відноситься до охоронюваної законом таємниці, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області, молодшого радника юстиції ОСОБА_3, за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області, молодшим радником юстиції ОСОБА_4, винесене в рамках кримінального провадження №42017040000000588 від 23 травня 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (здійснення їх виїмки), - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3, або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню, або за дорученням в порядку ст.ст.40, 41 КПК України оперативним співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України або за дорученням в порядку ст.ст.40, 41 КПК України старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_5 (ДНП№002649, спеціальний жетон №0094997), право на здійснення тимчасового доступу до інформації про зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01 вересня 2016 року по строк дії ухвали за абонентськими номерами 380734880916, 380933733016, 380930847039, 380730442098, 380730444623, 380636935614, 380730524002, що перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл», розташованому за адресою: 03110, м. Київ, вул. Соломянська, 11-а.

Зобов'язати ТОВ «Лайфселл» виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з 01 вересня 2016 року по строк дії ухвали за наступними відомостями:

- ОСОБА_4 розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);

- Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

- Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо;

- Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А, а саме привязку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (IMEI) співрозмовників вказаних абонентів (Абонент Б).

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ТОВ «Лайфселл», розташованому за адресою: 03110, м. Київ, вул. Соломянська, 11-а, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення (виїмки) слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3, або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню, або за дорученням в порядку ст.ст.40, 41 КПК України оперативним співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України або за дорученням в порядку ст.ст.40, 41 КПК України старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_5 (ДНП№002649, спеціальний жетон №0094997).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали один місяць, тобто до 12 липня 2017 року включно.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п.10 ч.1 ст.309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н. Ю. Вікторович