Ухвала суду № 67114796, 30.05.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/8842/17

Провадження №1-кс/200/5241/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого Олійника О.Д., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №32017041640000013 від 27.03.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30 травня 2017 р. слідчий за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що невстановлені особи, перебуваючи на території міста Дніпра в березні 2017 року, з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку та не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності, придбали шляхом реєстрації на підставну особу суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 40988396). 25.03.2017 року в період з 00:09 до 00:40 ранку ТОВ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 40988396) реєструє податкові накладні в адресу ТОВ «Сігма Еволюшн» (код 40528172) з номенклатурою «соняшник» в обсязі 5 004 361 грн. ПДВ, в адресу ТОВ «Унікрафт Експо» (код 40937514) та інших СПД з номенклатурою «соняшник, кукурудза» в обсязі 4 862 260 грн. ПДВ. Загалом на суму ПДВ 9 866 618 грн., які в подальшому реєструються в адресу ТОВ «Євро-Захід» (код 31575761), який, в свою чергу, є кінцевим споживачем та підприємством аграрного сектору економіки. У звязку і викладеним, у слідчого виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) у ТОВ «Євро-Захід» (код 31575761) з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий Олійник О.Д. підтримав доводи та обгрунтування клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані документи є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Олійника О.Д. - задовольнити.

Зобов"язати керівника ТОВ «Євро-Захід» (код 31575761), надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи (ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8І.), або оперативним співробітникам за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в оригіналах а саме, первинних бухгалтерських та податкових документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Сігма Еволюшн» (код 40528172), ТОВ «Унікрафт Експо» (код 40937514), ТОВ «Вайомінг» (код 39759845), ТОВ «Спецділер» (код 40541099) у 2016 р.-2017 р.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 30 червня 2017 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко