Ухвала суду № 67114547, 13.06.2017, Білопільський районний суд Сумської області

Справа № 573/769/17

Номер провадження 1-кс/573/332/17

У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

13 червня 2017 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: Свиргуненко Ю. М.,

з участю секретаря: Федорченко Г. В.,

прокурора: Федоренко Ю. І.,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання слідчого Білопільського відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в :

12 червня 2017 року слідчий СВ Білопільського відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що 28 березня 2017 року до Білопільського відділення поліції ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що 28 березня 2017 року невстановлена особа, у якої він по оголошенню через мережу Інтернет на сайті «ОЛХ» домовився придбати велосипед, шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 1 785 грн., які він перерахував через «Айбокс», але обіцяного товару не отримав.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 березня 2017 року за №12017200130000186, за ч. 1 ст. 190 КК України.

По даному кримінальному провадженню про підозру нікому не повідомлялося.

З метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, місця його вчинення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківок про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку з повністю невстановленими цифровими даними №517396ХХХХХХ3707, який має ідентифікаційний код отримувача №34046074, за кодом операції №389160938, проведеного 28 березня 2017 року о 12 годині 55 хвилин через «Айбокс» ПАТ «АЛЬФА-БАНК» з номером терміналу 8747704, відомостей щодо рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів, його власника, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку, які перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК», за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор Федоренко Ю. І. клопотання слідчого підтримала.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про доступ до яких просить прокурор.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точного часу вказаних трансакцій, відео та фото зображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх подальшого вилучення.

У відповідності з п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що СВ Білопільського ВП ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017200130000186, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 березня 2017 року за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі 1 785 грн. (а. с. 3).

Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 27 березня 2017 року ОСОБА_3 на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж велосипеда за 2 100 грн. Зателефонувавши за номером 068-765-19-95, який був зазначений в оголошенні, домовився з чоловіком на імя Дмитро про придбання велосипеда. В цей же день, за попередньою домовленістю з продавцем, через «Айбокс» в магазині «Ямал», за адресою: м. Білопілля, вул. Старопутивльська, 30, ОСОБА_3 перерахував на мобільний номер останнього грошові кошти у сумі 250 грн., а 28 березня 2017 року на картку ПАТ «Альфа банк» №5173хххххх3707, номер якої повідомив продавець, - решту коштів у сумі 1 785 грн. У подальшому зв'язок із продавцем обірвався, телефон останнього вимкнено, а оголошення про продаж велосипеда на сайті видалено (а. с. 4-6).

Суд враховує, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК», як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця його вчинення. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у звязку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Білопільського відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Білопільського відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківок про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку з повністю невстановленими цифровими даними №517396ХХХХХХ3707, який має ідентифікаційний код отримувача №34046074, за кодом операції №389160938, проведеного 28 березня 2017 року о 12 годині 55 хвилин через «Айбокс» ПАТ «АЛЬФА-БАНК» з номером терміналу 8747704, відомостей щодо рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів, його власника, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку, які перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК», за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, з можливістю їх вилучення.

Ухвала залишається в силі до 13 липня 2017 року включно.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя