Ухвала суду № 67113843, 13.06.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2032/17

ун. № 759/8881/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2017 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Нечипорук А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Ботезат А.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №42016101100000222 від 15.07.2017 року клопотання про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

Судом встановлено, що Київською місцевою прокуратурою №8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42016101100000222 від 15.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст.191, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 206-2, ст. 356, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст.357, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що23.03.2017 невстановлені особи використали завідомо підроблений документ, а саме протокол №3/2017 від 23.03.2017 загальних зборів учасників ТОВ «Позашкільний навчальний заклад мовна школа «Міжнародний дім», посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_2 за №584-585, надавши його до Київської філії КП «Центр реєстраційних послуг».

Так, 28.02.2017, на підставі протоколу №1/2017 від 13.03.2017 загальних зборів учасників ТОВ «Позашкільний навчальний заклад мовна школа «Міжнародний дім», посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_3 за №573-574, між ГО «Інтерклуб «Всесвіт», яке володіє 100% статутного капіталу ТОВ «Позашкільний навчальний заклад мовна школа «Міжнародний дім» та ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу 100% частки у статутному капіталі ТОВ «Позашкільний навчальний заклад мовна школа «Міжнародний дім».

22.03.2017, на підставі протоколу №2/2017 від 22.03.2017 загальних зборів учасників ТОВ «Позашкільний навчальний заклад мовна школа «Міжнародний дім», посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 за №2230-2231, між ОСОБА_4, який володіє 100% статутного капіталу ТОВ «Позашкільний навчальний заклад мовна школа «Міжнародний дім» та ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу 50% частки у статутному капіталі ТОВ «Позашкільний навчальний заклад мовна школа «Міжнародний дім».

23.03.2017 державним реєстратором Київської філії КП «Центр реєстраційних послуг» ОСОБА_7 проведено реєстраційну дію щодо зміни складу або інформації про засновників ТОВ «Позашкільний навчальний заклад мовна школа «Міжнародний дім», відповідно до якої власником/керівником товариства є ОСОБА_8. Підставою для проведення реєстраційної дії став, протокол №3/2017 від 23.03.2017 загальних зборів учасників ТОВ «Позашкільний навчальний заклад мовна школа «Міжнародний дім», посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_2 за №584-585, та підписаний ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_8

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_4 показали, що свої частки в статутному капіталі ТОВ «Позашкільний навчальний заклад мовна школа «Міжнародний дім» з моменту їх придбання по теперішній час не відчужували (не продавали, не міняли, не дарували тощо) та протокол №3/2017 від 23.03.2017 загальних зборів учасників ТОВ «Позашкільний навчальний заклад мовна школа «Міжнародний дім», посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_2 за №584-585, не підписували.

Крім того, згідно інформації приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_2 встановлено, що останній протокол №3/2017 від 23.03.2017 загальних зборів учасників ТОВ «Позашкільний навчальний заклад мовна школа «Міжнародний дім», зареєстрованого в журналі вчинення нотаріальних дій за №584-585, не посвідчував.

Також, встановлено, що 19.04.2017 державним реєстратором Київської філії КП «Центр реєстраційних послуг» ОСОБА_9 проведено реєстраційну дію щодо зміни складу або інформації про засновників ТОВ «Позашкільний навчальний заклад мовна школа «Міжнародний дім», відповідно до якої засновниками (учасниками) товариства є ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15Підставою для проведення реєстраційної дії став, протокол №4/2017 від 18.04.2017 загальних зборів учасників ТОВ «Позашкільний навчальний заклад мовна школа «Міжнародний дім», посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_16 за №215, та підписаний ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15

Допитаний приватний нотаріус КМНО ОСОБА_16 показав, що 18.04.2017 року ним Протокол загальних зборів №4/2017 ТОВ «Позашкільний навчальний заклад мовна школа «Міжнародний дім» (код ЄДРПОУ 19243076), зареєстрований в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №215 та статут ТОВ «Позашкільний навчальний заклад мовна школа «Міжнародний дім» (код ЄДРПОУ 19243076), зареєстрований в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №216, не посвідчувались, та документи, які підтверджують здійснення вказаних нотаріальних дій в його нотаріальних справах відсутні.

Крім того, останній показав, що згідно реєстру для реєстрації нотаріальних дій за 2017 рік, 18.04.2017 року ним нотаріальні дії не вчинялись взагалі та нотаріальні дії за реєстровими №№ 215, 216 здійснені ним лише 23.05.2017 року.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК УкраїниАрештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи вищевказані обставини кримінального провадження, підставами у зв'язку з якими потрібно здійснити накладення арешту на корпоративні праваТОВ «Позашкільний навчальний заклад мовна школа «Міжнародний дім» (код ЄДРПОУ 19243076), досудове розслідування вважає, що незастосування цього заходу зумовить труднощі та неможливість виконання вироку в частині забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, чи перешкоджатиме встановленню істини по провадженню внаслідок того, що такіправа можуть бути незаконно відчужене іншими особам, які не мають відношення до діяльності ТОВ «Позашкільний навчальний заклад мовна школа «Міжнародний дім», чи настання інших тяжких наслідків.

Стаття 100 ЦК України визначає, що право участі у товаристві є особистим немайновим правом і не може окремо передаватися іншій особі. Таким чином, слід визначити, що право участі у товаристві є особистим немайновим правом, що не має економічного змісту, це лише гарантована законодавцем можливість особи бути учасником того або іншого товариства. Визначаючи статус товариства в ЦК України не конкретизується мета діяльності цього товариства (підприємницьке або непідприємницьке товариство), а також не конкретизується статус таких осіб. Законодавцем акцентується увага, що відповідне особисте немайнове право не може окремо передаватися іншій особі. Це, зокрема, передбачає неможливість обмежити право на участь у товаристві як певний елемент правоздатності особи. Так, ст. 26 ЦК України встановлює рівність фізичних осіб у здатності мати цивільні права та обов'язки. Правоздатність включає майнові та особисті немайнові права, встановлені Конституцією України, ЦК України та іншими законами, якщо вони не суперечать закону та моральним засадам суспільства. У ч. 1 ст. 100 ЦК ідеться про абстрактне загальне право фізичної особи брати участь у товариствах, яке може бути реалізоване особою або ні. Відповідні права можуть бути реалізовані іншими юридичними особами, територіальними громадами та державою.

Визначаючи правову природу корпоративних відносин потрібно указати, що вони охоплюють напрями правового регулювання та складають такі відносини: відносини щодо створення юридичних осіб; відносини між засновниками (учасниками) з приводу корпорації, наприклад, товариства з обмеженою відповідальністю; відносини між засновниками (учасниками) та самою юридичною особою; відносини між органами корпорації; відносини між членами органів управління і корпорацією; відносини щодо управління корпорацією, в тому числі управлінські дії майнового характеру; відносини щодо набуття або припинення корпоративних прав щодо певної корпорації; відносини щодо припинення юридичних осіб; відносини з державними органами в частині легітимації юридичних осіб, внесення змін до установчих документів та припинення корпорацій.

Підсумовуючи вищезазначене, потрібно зробити висновок, що корпоративні відносини - це суспільні відносини, що виникають у зв'язку зі створенням комерційних юридичних осіб (корпорацій) та участю в їх діяльності. Відповідно, корпоративні правовідносини - це корпоративні відносини, врегульовані нормами корпоративного права.

А тому, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що у разі судового виклику ТОВ «Позашкільний навчальний заклад мовна школа «Міжнародний дім» (код ЄДРПОУ 19243076) існує реальна загроза зміникорпоративних прав, на яке необхідно накласти арешт. А тому, досудове слідство клопоче перед слідчим суддею розглянути дане клопотання про арешт, без повідомлення зазначеної сторони з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав щодо накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Позашкільний навчальний заклад мовна школа «Міжнародний дім» (код ЄДРПОУ 19243076), іншим особам, у володінні яких вони перебувають вказане майно, зметою швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, з метою забезпечення можливого заявленого цивільного позову в рамках кримінального провадження та до набрання судовим рішенням законної сили, виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, та накладення майнових стягнень.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 170, 171 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Ботезат А.В., - задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Позашкільний навчальний заклад мовна школа «Міжнародний дім» (код ЄДРПОУ 19243076), шляхом заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - особам, які перебувають у трудових відносинах з суб'єктом державної реєстрації, нотаріусам, технічним адміністраторам Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проводити будь-які дії (внесення відомостей, скасування, реєстрація, корегування, підтвердження та будь-які інші дії) по юридичній особі ТОВ «Позашкільний навчальний заклад мовна школа «Міжнародний дім» (код ЄДРПОУ 19243076).

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена через суд, який ухвалив судове рішення протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко