Ухвала суду № 67113406, 13.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33333/17-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Черненка С.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

13.06.2017 Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції Черненко С.В. за погодженням із прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів у органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України Яцининим В.В. звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000545, внесеному 29.12.2016 до ЄРДР за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду громадянам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Зазначене кримінальне провадження виділено з кримінального провадження № 42016000000001329 від 27.05.2016.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2016 років ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими членами злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено та організовано діяльність низки підконтрольних суб'єктів господарювання, серед яких - ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Слідчий вказує, що на даний час у органу досудового розслідування для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), задля встановлення фактичних обсягів проведених ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841) фінансово-господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, забезпечення проведення в подальшому судово-економічної експертизи; встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконної діяльності, та забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз почерку та підписів цих осіб, виникла необхідність отримати в підприємстві інформацію та документи щодо укладених договорів з клієнтами, контрагентами, документів щодо працевлаштування співробітників, надання підприємством довіреностей, а також документів, що містять зразки почерку та підписів службових осіб, та осіб, які були задіяні в протиправній схемі в якості фізичних осіб підприємців, менеджерів, представників підприємства.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12015000000000545 на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841):

- договори (з додатками та копіями документів, що до них долучалися), журнали обліку договорів (а також інформація про укладені договори в разі відсутності журналів обліку);

- первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (в тому числі акти прийому-передачі, акти прийняття виконаних робіт, накладні, податкові накладні, рахунки, касові та банківські документи, книги обліку придбання та продажу товарів, наданих послуг);

- заяви клієнтів про розірвання договорів, документи претензійно - позовної роботи з клієнтами;

- довіреності та журнали їх обліку (а також інформація про видачу довіреностей в разі відсутності журналів обліку);

- заяви про прийняття на роботу, особові справи, накази про призначення на посади співробітників, заяви про звільнення, переміщення з посад, надання відпусток, виплат, відомості з нарахування та виплати заробітної платні;

за період з 01.01.2014 по 13.06.2017, а також надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/33333/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Черненку С.В.

Слідчий суддя І.В. Литвинова