Ухвала суду № 67113379, 12.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32558/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого Стика М.Я., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу ГПУ Кашарського Ф.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речечй та документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000004102 від 28.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами привласнення службовими особами ПАТ «АРТЕМ-БАНК» (далі - Банк) шляхом зловживання своїм службовим становищем чужого майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Банком у 2016 році реалізовано цінні папери за 0,25-0,26 % їх вартості, і сума збитків склала 32 697 000 грн. Цінні папери реалізовано ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) та ТОВ «КУА АПФ «НІКО фінанс» (ЄДРПОУ 34615120). Так, Банк за договором купівлі - продажу цінних паперів №ДД 21 від 02.04.2015 придбав цінні папери - облігації імені дисконтні емітента ТОВ «ТОРГІМПОРТ» у кількості 19 330 од. номінальною вартістю 19 330 000 грн. договірною ціною пакету цінних паперів 14 497 500 грн. За договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД7 від 17.08.2016 АТ «АРТЕМ-БАНК» реалізував вказані цінні папери ОСОБА_2 за 10051,60 грн. (0,07 % від їх номінальної вартості).

Крім того, за договором купівлі - продажу цінних паперів №№ ДД 2-12, ДД 19-4/12 від 15.03.2012 Банк придбав цінні папери - інвестиційні сертифікати іменні ТОВ «КУА «НЬЮ ЕССЕТ» (ЗДПІФ «Інвестиційний стандарт») у кількості 12 500 од. вартістю 12,5 млн.грн. За договором купівлі-продажу цінних паперів №№ ДД5, ДД6 від 21.07.2016 реалізував вказані цінні папери за 20 тис.грн. (0,16% їх номінальної вартості) ОСОБА_2

Також, за договором купівлі - продажу цінних паперів №№ ДД 11, ДД 12, ДД 13 від 23.03.2015 та №№ ДД 26, ДД 27 від 08.05.2015 Банк придбав облігації іменні дисконтні емітента ТОВ «ФК «ЕКСПЕРТ» у кількості 6047 од. номінальною вартістю 6, 047 млн.грн. договірною ціною 5 744650 грн. За договором купівлі - продажу цінних паперів №БВ-16/04145; ДД8 від 23.08.2016 Банк продав вказані цінні папери за 15 тис.грн. (0,26 % вартості) ТОВ КУА АПФ НІКО ФІНАНС».

Органом досудового слідства скерована лист у Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку стосовно надання інформації про вищевказані акції. Таку інформацію надано листом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №10/01/10308 від 29.05.2017, окрім такої, що містить комерційну таємницю або персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема відкриття відомостей, які містять комерційну таємницю або персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі п.п. 4, 8 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, ст. 11, 20, 21 Закону України «Про інформацію», інформація щодо юридичних осіб, яка містить комерційну таємницю або персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних належить до охоронюваної законом таємниці, і розкривається з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилученняв копіях, які перебувають у розпорядженні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, оскільки неможливо іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, ст.ст. 11, 20, 21 Закону України «Про інформацію», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Стику М.Я., слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів, зокрема і таких, які містять охоронювану законом конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, які перебувають у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30), а саме усю наявну інформацію в повному обсязі щодо цінних паперів ТОВ «ТОРГІМПОРТ», ТОВ «КУА «НЬЮ ЕССЕТ» (ЗДПІФ «Інвестиційний стандарт») та ТОВ «ФК «ЕКСПЕРТ», з можливістю вилучити їх в копіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 32558/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Стику М.Я.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань