Ухвала суду № 67113233, 30.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17644/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Юріна І.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Юріна І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч.1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Юріна І.В. погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Хавіним В.О., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 8.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В зв'язку з наявністю реальної загрози зміни або знищення документів, особа, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Сторона кримінального провадження - слідчий Юрін І.В., в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040220000368 від 02.04.2015 за фактами розкрадання протягом 2011 - 2014 років службовими особами та акціонерами ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та ПАТ «ТЕРРА БАНК», власником яких являвся ОСОБА_3, грошових коштів шляхом укладення ряду сумнівних кредитних договорів з суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності, що прямо чи опосередковано були пов'язані з власниками та керівниками даних банківських установ, на загальну суму понад 4 млрд. гривень, в результаті чого банки опинились в стані неплатоспроможності, а також за фактом розкрадання коштів стабілізаційного кредиту на суму понад 120 млн. гривень, отриманого ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» в лютому 2014 року в Національному Банку України під заставу завідомо завищеного за вартістю нерухомого майна, які у подальшому були конвертовані в іноземну валюту та з надуманих підстав перераховані на адреси ряду офшорних компаній в республіці Панама, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст.205, ч. 2 ст. 190, ч.1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що по більшості зазначених кредитів майновим поручителем позичальників виступало ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 32520315) (єдиним учасником якого являлось ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН»), яке в якості забезпечення кредитних зобов'язань надавало у заставу ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» відходи збагачення залізних руд, що зберігалися за адресою: балка «Розбери» поблизу с. Мар'янівка в межах П'ятихатського та Криворізького районів Дніпропетровської області та в балці «Терновата» в межах м. Жовті Води Дніпропетровської області.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 був власником 99,2986% акцій ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН». Станом на 01.01.2014 ОСОБА_3 збільшив свою участь до 99,9361% статутного капіталу банку, яка складалася з прямої істотної участі у розмірі 45,4568% акцій банку та опосередкованої істотної участі через ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» у розмірі 36,1460% статутного капіталу банку, а також через ТОВ «ГЛОБУС ПЛЮС» у розмірі 18,3333% статутного капіталу банку. ОСОБА_4 був власником 99,2986% акцій ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» та частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ГЛОБУС ПЛЮС».

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» (ЄДРПОУ 32988035) зареєстроване за адресою: 83086, м. Донецьк, Ворошиловський район, вул.Первомайська, буд. 28-А, і місцезнаходження реєстраційної справи зазначене у Ворошиловському районному управлінні юстиції у м. Донецьку. Разом з цим, з 23.01.2015 всі реєстраційні дії щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, внесення судових рішень про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи та про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури проводились Управлінням реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради Донецької області, розташованим за адресою: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 8.

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підтвердження або спростування відношення ОСОБА_3 до діяльності вищевказаного товариства, ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та інших афілійованих підприємств-боржників, виникла необхідність в отриманні тимчасового дозволу до документів реєстраційної справи ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» (ЄДРПОУ 32988035), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 8, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040220000368 від 02.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст.205, ч. 2 ст. 190, ч.1 ст. 185 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Юріна І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч.1 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Юріну І.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, реєстраційної справи ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» (ЄДРПОУ 32988035), що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 8.

Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради Донецької області надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/17644/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Юріну І.В.

Слідчий суддя Х.А. Гладун