Ухвала суду № 67113136, 04.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16586/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Романчука М.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Романчука М.І., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №22016000000000276, за підозрою громадян України ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 та ч. 4 ст. 110-2 КК України, а також за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч.3 ст. 258-5 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Романчука М.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Кутєповим М.В., про тимчасовий доступ до оригіналів (копій) документів, що перебувають у володінні суб'єкта господарювання - «AURUM CORP. LIMITED».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий Романчук М.І., в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Сторона кримінального провадження клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016000000000276, за підозрою громадян України ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 та ч. 4 ст. 110-2 КК України, а також за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч.3 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з червня 2015 року директор ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП» ОСОБА_2 діючи на виконання вказівок ОСОБА_7, а також за попередньою змовою з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_3, з власниками транспортних засобів ОСОБА_8 та ОСОБА_9, а також іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, реалізовуючи свій злочинний умисел, уклала ряд фіктивних угод (контрактів) з іноземним підприємством «NIBELA LIMITED» (Великобританія; реєстраційний №8851333). Відповідно до положень контрактів, іноземне підприємство «NIBELA LIMITED» (Великобританія; реєстраційний №8851333) начебто здійснювало закупівлю товарно-матеріальних цінностей (цукор, спред, олія та інше) у ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП». При цьому, згідно вантажних митних декларацій одержувачем вказаних товарно-матеріальних цінностей (далі - ТМЦ), являлось ООО «NIBELA AZ» (Азербайджанська Республіка). Крім того, згідно товарно-супровідних документів до ТМЦ, покупцем яких являлось «NIBELA LIMITED» (Великобританія; реєстраційний №8851333) (міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), пакувальних листів), одержувачем вантажу являється ООО «NIBELA AZ» (Азербайджанська Республіка), а місцем розвантаження зазначено наступну адресу: Азербайджанська Республіка, с. Забрат, вул. А. Визирова, 17.

Однак, згідно листа Міністерства закордонних справ України компанія ООО «NIBELA AZ» (Азербайджанська Республіка) у період від дня свого заснування, тобто з 01 червня 2015 року і по 16 серпня 2016 року включно, не здійснювала зовнішньоекономічної діяльності.

Разом з тим, після перетину державних кордонів України та Російської Федерації, водії вантажних транспортних засобів, діючи за раніше досягнутою домовленістю з зазначеними особами, фактично слідували не до адреси одержувача товару, що зазначений в товаро-супровідних документах, тобто до ООО «NIBELA AZ» (Азербайджанська Республіка, с. Забрат, вул. А. Визирова, 17), а до автомобільного пункту пропуску Російсько-Українського кордону «Новошахтинськ - Должанський», розташований за адресою: Російська Федерація, Ростовська область, Красносулинський район, 876 км А/М 19, де здійснювали розмитнення вказаних вище ТМЦ на підставі товарносупровідних документів, в які невстановленими органом досудового розслідування особами, вносилися завідомо неправдиві відомості щодо придбання ТМЦ, їх відправника та одержувача. В подальшому, ТМЦ перевантажувалися на інші вантажні транспортні засоби, які прямували на тимчасово окуповану територію Луганської області, через неконтрольовані органами державної влади ділянки державного кордону України, які контролюються представниками незаконних збройних формувань ЛНР.

Крім того, у звязку із реалізацією вказаної протиправної схеми, зазначені Товариства, формують відємне значення податкового кредиту з податку на додану вартість, в результаті чого посадовими особами вказаних підприємтсв незаконо отримано білше 260 000 000 грн. бюджетного відшкодування.

Крім того, встановлено, що протягом 2016 року, поряд з ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 36073775) у функціонуванні зазначеної вище протиправної схеми, були задіяні наступні суб'єкти господарювання: ТОВ «АЛЬТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40590002), ТОВ «ТЕМІС-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40190154), ТОВ «ФЕЙТ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40021686), ТОВ «АГРІКС» (код ЄДРПОУ 40016833) та ТОВ «УКРУНІВЕРСАЛГРУП» (код ЄДРПОУ 38532771). Так, посадові особи вказаних суб'єктів господарювання, на підставі угод (контрактів, договорів), які фактично не були спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, тобто таких, що мають ознаки «фіктивних», здійснювали псевдо поставку (експорт) продуктів харчування на адресу суб'єктів господарювання (нерезидентів) з ознаками фіктивності, зареєстрованих на території Республік Азербайджан, Казахстан, Грузія, Іран, вчасності на адреси наступних суб'єктів господарювання: «GEO IMPORTS GROUP LTD», «IRAN DAIRY INDUSTRIES COMMERCIAL CO.», «ELANDA ALLIANCE LP», «AURUM CORP. LIMITED», ЗАТ «АРТА». При цьому, згідно вантажних митних декларацій зазначені іноземні підприємства здійснювали поставку товарів в наступні адреси: 1) «GEO IMPORTS GROUP LTD» - адреса одержувача: 120102, Грузія, м. Тбілісі, вул. Ріонхесі, буд. 42; 2) «ELANDA ALLIANCE LP» - адреса одержувача: Грузія, м. Тбілісі, 0198, вул. Люмашев, буд. 14); 3) «AURUM CORP. LIMITED» - адреса одержувача: Грузія, м. Тбілісі, 0198, вул. Люмашев, 14; 4) ЗАТ «АРТА» - адреса одержувача: Грузія, м. Сухум, вул. Поштова, буд. 27, кв. 24.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що зазначені підприємтсва фактично розташовані на території Грузії, а відповідно дане підприємство здійснює свою господарську діяльність згідно чинного законодавства Грузії, що передбачає подання посадовими особами «GEO IMPORTS GROUP LTD», «ELANDA ALLIANCE LP», «AURUM CORP. LIMITED», ЗАТ «АРТА» відповідної звітності до митних, податкових та інших контролюючих органів.

Сторона кримінального провадження зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні документів щодо господарської діяльності підприємства «AURUM CORP. LIMITED», у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Також, сторона кримінального провадження зазначає, що враховуючи положення п. 9 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1, згідно якого метою фінансової звітності є надання інформації про фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки суб'єкта господарювання, яка є корисною для широкого кола користувачів, при прийняття ними економічних рішень, у органа досудового розслідування існують підстави вважати, що документальні матеріали, в тому числі документи в електронному вигляді, можуть перебувати у володінні суб'єкта господарювання - «AURUM CORP. LIMITED».

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016000000000276, за підозрою громадян України ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 та ч. 4 ст. 110-2 КК України, а також за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч.3 ст. 258-5 КК України.

09.01.1995 року між Україною та Республікою Грузія укладено Договір про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах, який ратифіковано Верховною Радою України 22.11.1995 р., та що набув чинності.

В статті 3 даного Договору визначено обсяг правової допомоги, що охоплює виконання процесуальних дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, допит сторін, обвинувачених та підсудних, потерпілих, свідків, експертів, проведення експертиз, судового огляду, передачу речових доказів, порушення кримінального переслідування та видачу осіб, які скоїли злочини, визнання та виконання судових рішень у цивільних справах, вручення та пересилання документів, надання на прохання другої ДоговірноІ Сторони відомостей про судимість

обвинувачених.

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, оскільки, слідчим не доведено необхідність надання дозволу на вилучення оригіналів, в зв'язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатніх підстав, передбачених ст. 163 КПК України, для часткового задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документів, які містять охоронювану законом таємницю є суб'єкт господарювання «AURUM CORP. LIMITED».

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Керуючись Договором укладеним між Україно та Республікою Грузія про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах, ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 234, 235, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Романчука М.І., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №22016000000000276 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Романчуку М.І., а також представникам (співробітникам) компетентних органів Грузії, які діють на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №22016000000000276, до оригіналів (копій) документів, що перебувають у володінні «AURUM CORP. LIMITED», а саме до документальних матеріалів (в тому числі в електронному вигляді) первинної фінансово-господарської документації, тобто документації, яка містить відомості про господарські операції та підтверджує їх здійснення, в тому числі до всіх видів договорів, контрактів, угод, додатків та доповнень до них, рахунків, накладних, інвойсів, чеків, а також листів, заявок, а також інші документальні матеріали, що стосуються господарських відносин «AURUM CORP. LIMITED» з наступними суб'єктами господарювання: 1) ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 36073775; Україна); 2) ТОВ «АЛЬТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40590002; Україна); 3) ТОВ "АРГІКС" (код ЄДРПОУ 40016833; Україна); 4) ТОВ "ТЕМІС ЛТД" (код ЄДРПОУ 40190154; Україна); 5) ТОВ "УКРУНІВЕРСАЛГРУП" (код ЄДРПОУ 38532771; Україна); 6) ТОВ "ФЕЙТ-МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 40021686; Україна); 7) ТОВ "ГРУППА НОВО" (ОДРН 5147746458261; ІПН 7710973769; Російська Федерація); 8) «IRAN DAIRY INDUSTRIES COMMERCIAL CO.»; 9) «NIBELA AZ» (№2003407721; Азербайджанська Республіка); 10) «NIBELA LIMITED» (Великобританія; реєстраційний №8851333), в період з 01 червня 2015 року по 01 березня 2017 року, за період з 01 червня 2015 року по 01 березня 2017 року, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Зобов`язати посадових (службових) осіб «AURUM CORP. LIMITED» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/16586/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Романчуку М.І.

Слідчий суддя Х.А. Гладун