Ухвала суду № 67112848, 07.06.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

755/7669/17

1-кс/755/2869/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Євсєй Ю.М., за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Лубіна О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32017100040000030, від 19 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01 червня 2017 року прокурор Київської місцевої прокуратури №4 Лубін О.О. звернувся до суду із клопотання про надання йому або, за його дорученням, слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві Кучер А.М. тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а у разі відсутності оригіналів, вилучення копій, які знаходяться у володінні ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393), а саме:

-накази (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів в період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали року;

-первинні фінансово-господарські документи укладені між ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393) та ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445), ПП «ІК «Офір» (код ЄДРПОУ 22001069);

-платіжні доручення по ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445), ПП «ІК «Офір» (код ЄДРПОУ 22001069) та виписки банків про надходження/перерахування від вказаного товариства грошових коштів, відповідні касові документи (прибуткові та видаткові ордери, чеки, тощо), касову книгу;

-листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами;

-інші, не зазначені в запиті документи, щодо здійснення господарських відносин з вищевказаним підприємством, в тому числі враховуючи особливості конкретної господарської операції.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 32017100040000030 від 19.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи створили ряд юридичних осіб з ознаками фіктивності в т.ч. ТОВ «Оренто» (код ЄДРПОУ 39695525), які здійснювали незаконну діяльність, яка полягала у перерахуванні коштів на фізичних та юридичних осіб, з одночасним ухиленням від сплати податків.

Відповідно до матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України отримано повідомлення щодо фінансових операцій, проведених ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445) та ПП «ІК Офір» (код ЄДРПОУ 22001069), стосовно операцій, що підлягають обов'язковому моніторингу, а саме: здійснення операцій купівлі/продажу або відступлення права грошової вимоги, фінансові операції з отримання коштів особами щодо яких встановлено високий ризик, зарахування коштів на поточний рахунок юридичної особи, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації та ін.

Так, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено наступне: ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445) та ПП «ІК Офір» (код ЄДРПОУ 22001069) в своїй діяльності відображають фінансові операції пов'язані з частковою оплатою акцій простих іменних, часткова оплата іменних інвестиційних сертифікатів, страхових платежів, наданням та повернення фінансової допомоги або оплата заборгованості від ряд юридичних осіб з ознаками фіктивності в т.ч. ТОВ «Оренто» (код ЄДРПОУ 39695525).

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445) та ПП «ІК Офір» (код ЄДРПОУ 22001069) мало взаємовідносини з ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393) відповідно до матеріалів з призначення платежу «За інвестиційні сертифікати», сума перерахованих грошових коштів становить понад 200 млн. грн.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у вилучені первинних фінансово-господарських документів ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393) по взаємовідносинах з ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445), ПП «ІК «Офір» (код ЄДРПОУ 22001069) складених в період 2015-2017 року.

Вказані документи необхідні для призначення почеркознавчих та судово-економічних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідків.

В судовому засіданні слідчий Кучер А.М. клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є необхідність надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів, з можливістю ознайомлення з ними, виготовленням їх копій, виписок, що знаходяться у володінні ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393).

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст.132 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Київської місцевої прокуратури №4 Лубіна Олександра Олексійовича - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №4 Лубіну Олександру Олексійовичу, слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер Альоні Миколаївні тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення з ними, виготовленням їх копій, виписок, які знаходяться у володінні ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393), а саме:

-накази (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів в період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали року;

-первинні фінансово-господарські документи укладені між ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393) та ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445), ПП «ІК «Офір» (код ЄДРПОУ 22001069);

-платіжні доручення по ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445), ПП «ІК «Офір» (код ЄДРПОУ 22001069) та виписки банків про надходження/перерахування від вказаного товариства грошових коштів, відповідні касові документи (прибуткові та видаткові ордери, чеки, тощо), касову книгу;

-листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами;

-інші, не зазначені в запиті документи, щодо здійснення господарських відносин з вищевказаним підприємством, в тому числі враховуючи особливості конкретної господарської операції.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.Г.Сазонова