Ухвала суду № 67112792, 09.06.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/8884/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" червня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В., секретар судових засідань Ярмак І.В., за участю слідчого Перепелиця А.С., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві Перепелиця А.С. в рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2017 за №32017100040000026, за ознаками кримінального правопорушення ьпередбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 Мельником Д.І. про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв'язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

А саме клопотання умотивоване тим, що у ході досудового розслідування цього провадження слідством, на цей час, встановлено, те, що група осіб створили та придбали суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто своїми діями здійснюють фіктивне підприємництво, та використовуючи фіктивні підприємства надають послуги суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки, що призводить до умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.

Так розслідуванням встановлено що службові особи ТОВ «ФАБРИКА ФІЛКОН» (код за ЄДРПОУ 23152014) в порушення вимог податкового законодавства України, при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Алекрі» (код ЄДРПОУ 40682142), ТОВ «ВФ Агро Терра» (код ЄДРПОУ 40649744), ТОВ «Дронт» (код ЄДРПОУ 40639920), ТОВ «Палі Трейд» (код ЄДРПОУ 40470327), ТОВ «Грін-Торг» (код ЄДРПОУ 40468370), ТОВ «Дервік Капітал» (код ЄДРПОУ 40221056), ТОВ «Константа Метал Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40084641), ТОВ «Курсверх» (код ЄДРПОУ 40067343), ТОВ «Сінтек» (код ЄДРПОУ 40059552) за період січень-грудень 2016 року, ухилилися від сплати податку на додану вартість у значних розмірах на загальну суму 959 423,20 грн., що підтверджується аналітичним дослідженням від 21.04.2017, дотримання вимог податкового законодавства в частині нарахування та сплати податку на додану вартість ТОВ «ФАБРИКА ФІЛКОН» (код за ЄДРПОУ 23152014) за період січень-грудень 2016 року.

Вказані підприємства, які відносяться до групи підприємств, що мають ознаки фіктивності пов'язані поміж собою однією ІР-адресою подачі податкової звітності, відкритими банківськими рахунками в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», реєстрацією в місцях масової реєстрації, реєстрацією в податкових органах та іншими складовими, що дають підстави віднести вищевказані підприємства до категорії підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Розслідуванням встановлено, що вищевказана група сформувала протиправний податковий кредит підприємствам, які задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення, як реального сектору економіки, так і підприємствам, які мають ознаки фіктивності, що собою являють транзитно-конвертаційну групу, до яких відносяться: ТОВ «ДІОМЕД ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 38449207), ТОВ «МІЛРЕД ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40393138), ТОВ «МОРІС КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 40061053), ТОВ «АЛЬЯНС АРКАДА» (код за ЄДРПОУ 40042397), ТОВ «БІЗАНТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 38606518), ТОВ «БІЛД ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ 40260184) та ТОВ «ПРОМОУШН-ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 39395378).

Так проведеним аналізом податкової звітності встановлено, що від ТОВ «ДІОМЕД ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 38449207), ТОВ «МІЛРЕД ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40393138), ТОВ «МОРІС КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 40061053), ТОВ «АЛЬЯНС АРКАДА» (код за ЄДРПОУ 40042397), ТОВ «БІЗАНТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 38606518), ТОВ «БІЛД ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ 40260184) та ТОВ «ПРОМОУШН-ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 39395378) в період 2015-2017 років було сформовано протиправний податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, серед яких ТОВ «КЛІНІКА СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ «ЗДРАВИЦЯ» (код за ЄДРПОУ 36845496).

Здійснюючи досудове розслідування по кримінальному провадженню, з метою встановлення обставин умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та з метою дослідження ланцюгу схеми кримінального правопорушення 16.05.2017 в адресу ТОВ «КЛІНІКА СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ «ЗД РАВИЦЯ» (код за ЄДРПОУ 36845496) було направлено лист №3610/10/26-53-23, щодо отримання копій та пред'явленні оригіналів документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «КЛІНІКА СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ «ЗДРАВИЦЯ» (код за ЄДРПОУ 36845496) з ТОВ «ДІОМЕД ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 38449207), ТОВ «МІЛРЕД ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40393138), ТОВ «МОРІС КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 40061053), ТОВ «АЛЬЯНС АРКАДА» (код за ЄДРПОУ 40042397), ТОВ «БІЗАНТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 38606518), ТОВ «БІЛД ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ 40260184) та ТОВ «ПРОМОУШН-ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 39395378) за період 2015-2017 років.

Однак ТОВ «КЛІНІКА СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ «ЗДРАВИЦЯ» (код за ЄДРПОУ 36845496) відмовлено в наданні копій документів, аргументуючи це тим, що порядок надання документів стороні досудового розслідування надається лише в порядку ст.ст. 159, 160 КПК України, а саме на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «КЛІНІКА СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ «ЗДРАВИЦЯ» (код за ЄДРПОУ 36845496) з ТОВ «ДІОМЕД ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 38449207), ТОВ «МІЛРЕД ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40393138), ТОВ «МОРІС КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 40061053), ТОВ «АЛЬЯНС АРКАДА» (код за ЄДРПОУ 40042397), ТОВ «БІЗАНТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 38606518), ТОВ «БІЛД ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ 40260184) та ТОВ «ПРОМОУШН-ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 39395378) за період 2015-2017 років.

Для встановлення усіх обставин здійснення господарської діяльності, відстеження походження товарно-матеріальних цінностей та підтвердження виконання робіт, які були поставлені в адресу ТОВ «КЛІНІКА СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ «ЗДРАВИЦЯ» (код за ЄДРПОУ 36845496) необхідно дослідити оригінали первинних документів, які складались за наслідком ланцюгу фінансово-господарських операцій з контрагентами, що мають ознаки фіктивності, а саме документи ТОВ «КЛІНІКА СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ «ЗДРАВИЦЯ» (код за ЄДРПОУ 36845496) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «ДІОМЕД ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 38449207), ТОВ «МІЛРЕД ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40393138), ТОВ «МОРІС КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 40061053), ТОВ «АЛЬЯНС АРКАДА» (код за ЄДРПОУ 40042397), ТОВ «БІЗАНТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 38606518), ТОВ «БІЛД ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ 40260184) та ТОВ «ПРОМОУШН-ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 39395378) за період 2014-2017 років.

Вилучення у ТОВ «КЛІНІКА СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ «ЗДРАВИЦЯ» (код за ЄДРПОУ 36845496) фінансово-господарських документів, щодо взаємовідносин з ТОВ «ДІОМЕД ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 38449207), ТОВ «МІЛРЕД ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40393138), ТОВ «МОРІС КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 40061053), ТОВ «АЛЬЯНС АРКАДА» (код за ЄДРПОУ 40042397), ТОВ «БІЗАНТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 38606518), ТОВ «БІЛД ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ 40260184) та ТОВ «ПРОМОУШН-ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 39395378) є єдиною можливістю дослідити ланцюг злочинної схеми від виконавця (постачальника) до замовника.

Оригінали зазначених документів ТОВ «КЛІНІКА СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ «ЗДРАВИЦЯ» (код за ЄДРПОУ 36845496) по взаємовідносинам з ТОВ «ДІОМЕД ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 38449207), ТОВ «МІЛРЕД ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40393138), ТОВ «МОРІС КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 40061053), ТОВ «АЛЬЯНС АРКАДА» (код за ЄДРПОУ 40042397), ТОВ «БІЗАНТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 38606518), ТОВ «БІЛД ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ 40260184) та ТОВ «ПРОМОУШН-ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 39395378) необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Беручи до уваги, що у ТОВ «КЛІНІКА СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ «ЗДРАВИЦЯ» (код за ЄДРПОУ 36845496) знаходяться фінансово-господарські документи по взаємовідносинам з ТОВ «ДІОМЕД ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 38449207), ТОВ «МІЛРЕД ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40393138), ТОВ «МОРІС КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 40061053), ТОВ «АЛЬЯНС АРКАДА» (код за ЄДРПОУ 40042397), ТОВ «БІЗАНТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 38606518), ТОВ «БІЛД ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ 40260184) та ТОВ «ПРОМОУШН-ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 39395378), враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини здійснення господарської ТОВ «КЛІНІКА СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ «ЗДРАВИЦЯ» (код за ЄДРПОУ 36845496) заявник просить надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Перепелиці А.С. (за дорученням слідчого оперативному співробітнику ОУ ГУ ДФС у м. Києві), тимчасовий доступ та, для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, можливість вилучення у ТОВ «КЛІНІКА СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ «ЗДРАВИЦЯ» (код за ЄДРПОУ 36845496), для проведення в подальшому почеркознавчої та економічної експертизи оригінали фінансово-господарських документів по взаємовідносинам з ТОВ «ДІОМЕД ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 38449207), ТОВ «МІЛРЕД ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40393138), ТОВ «МОРІС КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 40061053), ТОВ «АЛЬЯНС АРКАДА» (код за ЄДРПОУ 40042397), ТОВ «БІЗАНТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 38606518), ТОВ «БІЛД ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ 40260184) та ТОВ «ПРОМОУШН-ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 39395378) за період 2015-2017 років, в тому числі: договори, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, рахунки, чеки, банківські виписки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, довіреності, листи, накази, протоколи та інші документи бухгалтерського і податкового звіту (інформації з системи «1-С Бухгалтерія») ТОВ «КЛІНІКА СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ «ЗДРАВИЦЯ» (код за ЄДРПОУ 36845496), щодо оприбуткування та подальшого руху отриманих товарів (послуг) від ТОВ «ДІОМЕД ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 38449207), ТОВ «МІЛРЕД ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40393138), ТОВ «МОРІС КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 40061053), ТОВ «АЛЬЯНС АРКАДА» (код за ЄДРПОУ 40042397), ТОВ «БІЗАНТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 38606518), ТОВ «БІЛД ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ 40260184) та ТОВ «ПРОМОУШН-ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 39395378), а також документів із зазначенням на них осіб які приймали товар від зазначених підприємств.

Вказані документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Тобто, на думку заявника, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи та прокурора.

Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі - КПК України).

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вкзують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що без вилучення існує реальна загроза зміни, знищення речей або ж документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Перепелиці А.С. (за дорученням слідчого оперативному співробітнику ОУ ГУ ДФС у м. Києві), тимчасовий доступ до документів ТОВ «КЛІНІКА СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ «ЗДРАВИЦЯ» (код за ЄДРПОУ 36845496) по взаємовідносинам з ТОВ «ДІОМЕД ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 38449207), ТОВ «МІЛРЕД ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40393138), ТОВ «МОРІС КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 40061053), ТОВ «АЛЬЯНС АРКАДА» (код за ЄДРПОУ 40042397), ТОВ «БІЗАНТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 38606518), ТОВ «БІЛД ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ 40260184) та ТОВ «ПРОМОУШН-ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 39395378) за період 2015-2017 років, в тому числі: договори, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, рахунки, чеки, банківські виписки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, довіреності, листи, накази, протоколи та інші документи бухгалтерського і податкового звіту (інформації з системи «1-С Бухгалтерія») ТОВ «КЛІНІКА СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ «ЗДРАВИЦЯ» (код за ЄДРПОУ 36845496), щодо оприбуткування та подальшого руху отриманих товарів (послуг) від ТОВ «ДІОМЕД ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 38449207), ТОВ «МІЛРЕД ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40393138), ТОВ «МОРІС КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 40061053), ТОВ «АЛЬЯНС АРКАДА» (код за ЄДРПОУ 40042397), ТОВ «БІЗАНТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 38606518), ТОВ «БІЛД ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ 40260184) та ТОВ «ПРОМОУШН-ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 39395378), а також документів із зазначенням на них осіб які приймали товар від зазначених підприємств, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов'язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: О.В. Бірса