Ухвала суду № 67112683, 09.06.2017, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/1175/17

Справа № 754/6227/17

У Х В А Л А

Іменем України

09 червня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Лобанов В.А., за участю секретаря Сороки Б.В., слідчого Ревери М.С., розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Ревери М.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Дорошенком В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100030001909 від 17 лютого 2017р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-2 КК України.

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий Ревера М.С. просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «ОТП Банк», а саме: документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26006455011606 в період з 15 листопада 2015р. по теперішній час.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017100030001909 від 17 лютого 2017р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-2 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що до СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 16 лютого 2016 р. близько 11.40 год. в м. Києві по пр. Ватутіна, в районі річки «Десенка» невстановлені особи незаконно заволоділи корисними копалинами - піском в особливо великих розмірах.

Відповідно до Акту обстеження земельної ділянки (код 62:201:175, площею 168345,72кв.м. по пр. Генерала Ватутіна в м. Києві) №16-1019-03 від 06 червня 2016 р., цільове призначення вказаної земельної ділянки не визначено. Проте, відповідно до акту обстеження, на вказаній ділянці ТОВ «НВП Пауер-Групп» проводяться роботи з намиву піску на замовлення ДП «Укрводсервіс», в чому вбачаються порушення вимог земельного законодавства. Відповідно до Товарно-транспортної накладної № 000210 від 01 березня 2017р. та № 759521 від 01 березня 2017р. ТОВ «Голден Проект» (код ЄРДПОУ 39716859) виступало вантажовідправником корисних копалин місцевого значення - піску, при цьому місцем навантаження піску є пр. Генерала Ватутіна в м. Києві. Відповідно до генерального договору № 1 «Про здійснення природоохоронних заходів» від 03 березня 2017 р., ТОВ «Голден Проект» (ЄДРПОУ 39716859) на замовлення ТОВ «НВП «Екосервіс» (ЄДРПОУ 39765618) здійснювало роботи з покращення екологічного стану водойми «Десенка» (Чорторий) у Деснянському районі м. Києва, що фактично знаходиться по пр. Генерала Ватутіна. Відповідно до інвестиційного договору №15/19/11 від 19 листопада 2015р. ТОВ «НВП «Екосервіс» (ЄРДПОУ 39765618) на замовлення ДП «Укрводсервіс» (ЄРДПОУ 32765831) здійснювало роботи з покращення екологічного стану водойми «Десенка» (Чорторий) у Деснянському районі м. Києва, що фактично знаходиться по пр. Генерала Ватутіна. Згідно листа Департаменту земельних ресурсів КМДА № 057023-4720 від 17 березня 2017р., вищезазначена земельна ділянка ні ДП «Укрводсервіс»» (код ЄДРПОУ 32765831), ні ТОВ «НВП «Екосервіс» (код ЄДРПОУ 39765618), ні ТОВ «Голден Проект» (код ЄДРПОУ 39716859), ні ТОВ «НВП «Пауер-Групп» (ЄДРПОУ 40262773), не надавалася. У зв'язку з цим є підстави вважати, що вказані підприємства здійснюють незаконну діяльність з добування корисної копалини - піску в особливо великих розмірах, чим завдають значної шкоди державним інтересам.

Відповідно до інформації наданої ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві згідно ІС «Податковий блок» ТОВ «НВП «Екосервіс» (код ЄДРПОУ 39765618) 02 липня 2017р. відкрито розрахунковий рахунок в АТ «ОТП Банк»: № 26006455011606.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів в АТ «ОТП Банк» з метою дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «НВП «Пауер-Групп» задля підтвердження або спростування факту взаємодії ТОВ «НВП «Пауер-Групп» та ДП «Укрводсервіс», факту продажу незаконно добутого піску та встановлення розміру матеріальної шкоди.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, що перебуває у володінні ПАТ «ОТП Банк» про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 260083014973 ТОВ «НВП «Екосервіс», відкритого 02 липня 2015р., за період часу з 15 листопада 2015р.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Ревері М.С. про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100030001909 від 17 лютого 2017р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-2 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: