Ухвала суду № 67112179, 13.06.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/8833/17

УХВАЛА

13 червня 2017 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_1 звернулась в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Гощанського відділення Рівненської ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області за адресою: Рівненська область, смт. Гоща, вул. Незалежності, 31 та стосуються наступних юридичних осіб:

●ТОВ "ОСОБА_3 ПЛЮС", код ЄДРПОУ 38290010, юридична адреса: 35431, Рівненська обл., Гощанський р., село Бабин, вул. Заводська, 1б;

●ТОВ "АГРО ХХІ", код ЄДРПОУ 34438102, юридична адреса: 35431, Рівненська обл., Гощанський р., село Бабин, вул. Заводська, 1б;

●ТОВ "АГРОПАРТНЕРИ РІВНЕ", код ЄДРПОУ 38290031, юридична адреса: 35400, Рівненська обл., Гощанський р., смт. Гоща, вул. Шевченка, 77;

●ТОВ "ІФК" ЄВРОІНВЕСТБУД", код ЄДРПОУ 32544116, юридична адреса: 35408, Рівненська обл., Гощанський р., село Франівка, вул. Бригадна, 1ж, а саме: документів особової (юридичної) справи; відомостей про взяття на податковий облік; відомостей про наявність банківських рахунків (із зазначенням конкретних номерів рахунків та банківських установ, в яких вони відкриті), актів перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із 01.01.2014 року по теперішній час; податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровками податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період із 01.01.2014 по теперішній час; податкових декларацій з податку на прибуток за період із 01.01.2014 по теперішній час; відомостей про нарахування заробітної плати в період з 01.01.2015 по теперішній час з зазначенням прізвища, імені, по-батькові працівника, індивідуального податкового номеру, періоду працевлаштування із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

В обґрунтування клопотання зазначила, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016180000000223 від 18.10.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява від Представника Компанії Rebelford Holdings Limited та Компанії Solover Holdings Limited (які зареєстровані та діють відповідно до законодавства Республіки Кіпр) за довіреністю ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» ЄДРПОУ 38290010, м. Київ, вул. Рибальська, 21, БЦ «Башта 5», підїзд 13, ПСП «Оріана» ЄДРПОУ 30716740, м. Київ, вул. Рибальська, 21, БЦ «Башта 5», підїзд 13, ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, м. Київ, вул. Рибальська, 21, БЦ «Башта 5», підїзд 13, ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116, м. Київ, вул. Рибальська, 21, БЦ «Башта 5», підїзд 13, а також ТОВ «Агропартнери ОСОБА_3» ЄДРПОУ 38290031, м. Київ, вул. Рибальська, 21, БЦ «Башта 5», підїзд 13, є бенефіціарними власниками вказаних Компаній про те, що зазначені товариства входять до групи одного аграрного холдингу та є власниками майна, яке забезпечує здійснення підприємницької діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема, є власниками цілісних майнових комплексів, елеваторів, транспортних засобів та іншого рухомого майна.

Компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» також мали відкриті кредитні лінії в ПАТ «Дельта Банк», сума заборгованості за якими на даний час складає близько 1 038 806545, 00 грн. Вказані кошти не були повернуті банком і фактично привласнені попереднім керівництвом.

Відповідно все рухоме та нерухоме майно, що належить компаніям «Агрохолдингу» було передано в заставу ПАТ «Дельта Банк» в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань. Вказане майно перебуває у заставі Банку на даний час, що підтверджується Витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших речових прав. Проте попередніми керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 протягом 2014 - 2016 років вчинилися дії щодо відчуження на користь третіх осіб майна Агрохолдингу, в тому числі, яке перебувало в заставі ПАТ «Дельта Банк».

Також попередні керівники, зловживаючи своїми повноваженнями, використовуючи своє становище, всупереч інтересам «Агрохолдингу» відмовилися від земельних паїв, які були в оренді «Агрохолдинга» та як наслідок передані третім особам. Також незаконно передали в оренду елеватори, відчужили сільськогосподарську техніку. Вказані дії попередніх керівників фактично унеможливлюють здійснення компаніями Агрохолдингу підприємницької діяльності.

На даний час, нові керівники товариств, які були призначені тимчасовим адміністратором материнської компаній Агрохолдингу та повноваження яких підтверджені виписками з ЄДР, не мають фізичного доступу ні до майна, що належить товариствам, ні до їх банківських рахунків, Фактичне управління товариствами та їх майном здійснюється попередніми керівниками та власниками.

Відповідно до теперішнього часу продовжуються вчинятися дії щодо виведення майна із власності компаній «Агрохолдингу» на користь третіх осіб та виведення майна із-під застави ПАТ «Дельта Банк».

Вказані дії неминуче завдадуть шкоду інтересам держави, оскільки майно, яке відчужується попереднім керівництвом компаній «Агрохолдингу» перебуває у заставі ПАТ «Дельта Банк», який з 02,10.2015 р. за Постановою Національного банку України № 664 перебуває в процедурі ліквідації, а отже вказане майно могло б бути спрямоване на погашення заборгованості перед вкладниками Банку, в тому числі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Враховуючи вищевикладене, а також, що злочинні дії власників групи компаній Рівленд (Колєсніков, отримали понад 1 млрд. грн. кредитних коштів, які не повернули), спрямовані на виведення активів (заставного ліквідного майна, в т.ч, але не виключно елеваторів) з-під застави ОСОБА_7, в тому числі шляхом доведення компаній-позичальників до банкрутства та здійснення злочинних дій по привласненню активів компаній.

Крім того, державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на підставі документів, які містять завідомо неправдиві відомості 13.10.2016 внесено завідомо неправдиві відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо директорів Компаній Агрохолдингу.

Крім того, до слідчого управління ГУНП в Рівненській області надійшла заява представника компаній Rebelford Holdings Limited та Solover Holdings Limited ОСОБА_4 від 19.10.2016 про вчинення громадянами ОСОБА_5, ОСОБА_6 та колишніми службовими особами ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ», ТОВ «Агропартнери ОСОБА_3», ТОВ «Інвестиційно-фінансова компанія «Євроінвестбуд», ПСП «Оріана» та ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

На адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшло звернення Арбітражного керуючого - ліквідатора ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» ОСОБА_8 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1451 від 08.07.2013р.), про те, що постановою господарського суду Рівненської області від 25 жовтня 2016 року по справі № 918/166/16 призначена ліквідатором ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОІНВЕСТБУД" ЄДРПОУ 32544116, місцезнаходження: вул. Бригадна, ОСОБА_9Франівка, Гощанський район, Рівненська область, 35408) у зв'язку з визнанням останнього банкрутом.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-фінансова компанія "ЄВРОІНВЕСТБУД" ( надалі - ТОВ «ІФК ЄВРОІНВЕСТБУД»), є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське зернопереробне підприємство "СТОДОЛА" (код ЄДРПОУ 00687505, місцезнаходження: 35400, Рівненська обл., Гощанський район, смт. Гоща, вул. Шевченка, буд. 77), надалі ТОВ СЗП «СТОДОЛА», оскільки є власником частки у розмірі 1634117.00 грн., що відповідає 87,706 % статутного капіталу Товариства, (витяг з ЄДР по ТОВ СЗП «СТОДОЛА» додається), тобто корпоративні права зазначеного підприємства належать ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» та є частиною ліквідаційної маси банкрута.

Таким чином з 25 жовтня 2016 року ліквідатор ТОВ «ІФК ЄВРОІНВЕСТБУД», є єдиною особою, яка здійснює представництво ТОВ «ІФК ЄВРОІНВЕСТБУД» перед іншими фізичними та юридичними особами, управління, розпорядження його майном та забезпечує його збереження, в тому числі часткою у статутному капіталі ТОВ СЗП «СТОДОЛА». Запис про мої повноваження ліквідатора ТОВ «ІФК ЄВРОІНВЕСТБУД» внесено в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР).

09.11.2016 року в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань невідомою особою (за даними реєстру значиться ОСОБА_10Д.) внесено інформацію щодо заборони вчиняти будь-які реєстраційні дії стосовно зміни керівника з посиланням на неіснуючу ухвалу господарського суду Рівненської області від 27.10.2016 року по справі № 918/987/16. Однак, зазначеної ухвали господарський суд Рівненської області не виносив, про що свідчить її відсутність в Єдиному державному реєстрі судових рішень та відповідь господарського суду Рівненської області № 01-35/1498/16 від 10.11.2016 року, з якої вбачається що процесуальні документи, прийняті 27.10.2016 року про заборону вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо зміни керівництва та учасників ТОВ СЗП «Стодола» у даній справі відсутні.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016180000000223 від 18.10.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні Гощанського відділення Рівненської ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області за адресою: Рівненська область, смт. Гоща, вул. Незалежності, 31.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення відповідних перевірок та судових експертиз.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які містяться у них можуть бути використані як докази та на даний час неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку) їх.

Покликаючись на викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12016180000000223 від 18.10.2016 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Гощанського відділення Рівненської ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області за адресою: Рівненська область, смт. Гоща, вул. Незалежності, 31 та стосуються наступних юридичних осіб:

●ТОВ "ОСОБА_3 ПЛЮС", код ЄДРПОУ 38290010, юридична адреса: 35431, Рівненська обл., Гощанський р., село Бабин, вул. Заводська, 1б;

●ТОВ "АГРО ХХІ", код ЄДРПОУ 34438102, юридична адреса: 35431, Рівненська обл., Гощанський р., село Бабин, вул. Заводська, 1б;

●ТОВ "АГРОПАРТНЕРИ РІВНЕ", код ЄДРПОУ 38290031, юридична адреса: 35400, Рівненська обл., Гощанський р., смт. Гоща, вул. Шевченка, 77;

●ТОВ "ІФК" ЄВРОІНВЕСТБУД", код ЄДРПОУ 32544116, юридична адреса: 35408, Рівненська обл., Гощанський р., село Франівка, вул. Бригадна, 1ж, а саме: документів особової (юридичної) справи; відомостей про взяття на податковий облік; відомостей про наявність банківських рахунків (із зазначенням конкретних номерів рахунків та банківських установ, в яких вони відкриті), актів перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із 01.01.2014 по 13.06.2017; податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровками податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період із 01.01.2014 по 13.06.2017; податкових декларацій з податку на прибуток за період із 01.01.2014 по 13.06.2017; відомостей про нарахування заробітної плати в період з 01.01.2015 по 13.06.2017 з зазначенням прізвища, імені, по-батькові працівника, індивідуального податкового номеру, періоду працевлаштування із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак