Ухвала суду № 67110487, 05.09.2014, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5641/14-к

Провадження № 1-кс/552/411/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.09.2014 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., за участі старшого слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором про надання тимчасового доступу до речей і документів з метою проведення виїмки оригіналів реєстраційної справи відносно ТОВ «Долина Есхол» у Відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції.

Подання обґрунтовує тим, що 06.06.2014 року до Київського РВ ПМУ УМВС України в області надійшла заява заступника директора з комерційних питань ТОВ «Гранд Інвест Лімітед» ОСОБА_2, юридична адреса: смт. Голоби, вул. Ткача, 1, Ковельського району, Волинської області, про невиконання умов договору купівлі-продажу посадовими особами ПП « 5 континентів».

Вказана заява зареєстрована у ЖЄО Київського РВ ПМУ УМВС України в області за № 5647 від 06.06.2014 року та внесена до ЄРДР за № 12014170020001116 від 07.06.2014 за ч.3 ст. 190 КК України.

Із змісту заяви ОСОБА_2 вбачається, що останнім 03.06.2014 року в телефонній розмові за телефонами № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 домовлено з керівником ПП « 5 континентів» ОСОБА_3, зареєстрованим за адресою: 36008, Полтавська область, м. Полтава, вул. Заводська, буд. 12, про поставку даним підприємством сої для ТОВ «Гранд Інвест Лімітед» в кількості та за цінами, які будуть вказані у видаткових накладних. Зі слів ОСОБА_3, даний товар (соя) знаходиться у складському приміщенні в населеному пункті Несвіч Луцького району Волинської області. За дорученням директора ТОВ, ОСОБА_2 особисто виїхав на місце зберігання товару і переконався в наявності сої. Після цього, в електронному варіанті укладено договір між ТОВ «Гранд Інвест Лімітед» та ПП «5 континентів» про купівлю-продаж зазначеного товару. 04.06.2014 року о 09:00 год., ТОВ «Гранд Інвест Лімітед» поставлено автотранспорт для завантаження, організацію завантаження здійснював ОСОБА_3 Після завантаження сої, по факту, підприємством ПП « 5 континентів» виставлено рахунок-фактуру для оплати. Загальна вага товару 31940 кг. на загальну суму 207610 грн. Вказана сума ТОВ «Гранд Інвест Лімітед» була перерахована (платіжне доручення № 123 від 04.06.2014) через ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_5» на вказаний рахунок ПП « 5 континентів». Протягом робочого часу 04.06.2014 року ОСОБА_2 неодноразово розмовляючи з ОСОБА_3 по телефону отримував інформацію, що контрагент не бачить на рахунку ПП « 5 континентів» надходження коштів ТОВ «Гранд Інвест Лімітед», відповідно завантажити товар (сою) не має можливості. В кінці робочого дня, 04.06.2014 року по телефону ОСОБА_3 повідомив, що кошти на рахунок ПП « 5 континентів» надійшли і товар буде відвантажено о 09:00 годині 05.06.2014 року. Окрім того, 04.06.2014 року з телефону №0660003336 до ОСОБА_2 звернувся житель Волинської області на імя ОСОБА_6, який заявив, що даний товар (соя) належить йому і саме ОСОБА_3 мав заплатити йому за відвантажений товар. Так як останній (ОСОБА_3Б.) цього не зробив, він товар зі складу відпустити не може. 05.06.2014 року з 09:00 год. контактні телефони №0681599123 та №0687400953 ПП « 5 континентів» не відповідали, товар не доставлений.

Таким чином, існують достатні підстави вважати, що 03.06.2014 року, представник ПП «5 континентів» (юридична адреса: м. Полтава, вул. Заводська, 12) ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом укладення договору поставки № /2014 від 03.06.2014 року без реального наміру виконання взятих на себе зобовязань, заволодів грошовими коштами ТОВ «Гранд Інвест Лімітед» в розмірі 207610 грн., які були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 (ПАТ «Український професійний банк»). Факт перерахування грошових коштів ТОВ «Гранд Інвест Лімітед» на вищевказаний рахунок підтверджується копією платіжного доручення № 123 від 04.06.2014.

У реквізитах ПП « 5 континентів», зазначених у договорі поставки № /2014 від 03.06.2014 року, укладеному з ТОВ «Гранд Інвест Лімітед», зазначений розрахунковий рахунок постачальника, а саме НОМЕР_3 в УПБ м. Полтава, МФО 300205.

В ході проведення подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 26.06.2014 року здійснено тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ «Український професійний ОСОБА_2» МФО 300205 (м. Київ, вул. М.Раскової, 15), а саме: повну інформації про особу, які належить рахунок № НОМЕР_3 ПАТ «Український професійний ОСОБА_2»; інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 ПАТ «Український професійний ОСОБА_2», а самк: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з рахунку (в період часу з 00:00 год. 04 червня 2014 року по 00:00 год. 16 червня 2014 року та фото, що були зроблені з технічних засобів ПАТ «Український професійний ОСОБА_2» в момент зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3.

Згідно наданої ПАТ «Український професійний банк» інформації, рахунок № НОМЕР_3 відкритий у банку для ТОВ « 5 континентів», код ЄДРПОУ 39140519. Зняття грошових коштів з вказаного вище рахунку у вказаний в ухвалі період відбувалось в касі Полтавського відділення банку. Фото та відео фіксація станом на момент оголошення ухвали в банку не зберігалась.

Із змісту довідки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 04.06.2014 року по 16.06.2014 року вбачається, що 05.06.2014 року у касі Полтавського відділення ПАТ «Український професійний банк», за адресою: м. Полтава, вул. Рози Люксембург, 7, невідомою особою були зняті грошові кошти в сумі 110000 грн. (документ Л30666502 по референції 20345053).

Окрім того, 05.06.2014 року з рахунку № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_4 ПАТ «Український професійний банк», належний ТОВ «Долина Есхол» невідомою особою були перераховані грошові кошти в сумі 96800 грн.

У відповідності до інформації, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ТОВ «Долина Есхол» зареєстровано 27.01.2012 року. Засновником, керівником та підписантом юридичної особи є Епурєан Ларіса, місцезнаходження юридичної особи: м. Полтава, вул. Пушкіна, 73, офіс 11. Контактний телефон: № НОМЕР_5.

В ході проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Долина Есхол» за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 73, не знаходиться. Вказані обставини підтверджуються показаннями свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Окрім того, контактний телефон підприємства (НОМЕР_5) вимкнений.

Враховуючи те, що ТОВ «Долина Есхол» не здійснює свою діяльність за місцем реєстрації, а на рахунок вказаної юридичної особи з рахунку ПП « 5 континентів» були перераховані належні потерпілому грошові кошти в сумі 96800 грн., існують достатні підстави вважати, що підприємство є фіктивним, заснованим для здійснення шахрайських операцій.

Таким чином, виникла необхідність встановити, на яких підставах було зареєстровано ТОВ «Долина Есхол», які документи були надані для реєстрації, хто саме звертався з цього приводу. Також необхідно зясувати повні анкетні дані та питання перебування на посаді директора ТОВ «Долина Есхол» Епурєан Ларіси.

Для остаточного зясування вищевказаних обставин, в т.ч. для забезпечення проведення в разі необхідності почеркознавчої експертизи, слідству необхідно вилучити у Відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції оригінал реєстраційної справи відносно ТОВ «Долина Есхол» (код за ЄДРПОУ 38071628), зареєстроване за адресою: 36039, Полтавська обл., місто Полтава, вулиця Пушкіна, будинок 73, офіс 11.

Слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки не можливо отримати відомості у інший спосіб, також що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з метою проведення виїмки оригіналів реєстраційної справи відносно ТОВ «Долина Есхол» (код за ЄДРПОУ 38071628), зареєстроване за адресою: 36039, Полтавська обл., місто Полтава, вулиця Пушкіна, будинок 73, офіс 11 у Відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 04 жовтня 2014 року.

Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва