Ухвала суду № 67109876, 29.05.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/5589/17

Провадження № 1-кс/369/1427/17

У Х В А Л А

іменем України

29.05.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Волчко А.Я. при секретарі Раситюк М.П., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №12017110200001242 від 05.03.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ КиєвоСвятошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017110200001242 від 05.03.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном і звернення його на свою користь, під виглядом позики, не маючи наміру на подальше повернення боргу, в період часу з грудня 2015 року по грудень 2016 року, перебуваючи в с.Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння коштами, використовуючи особливі довірливі стосунки, які склалися між ним та ОСОБА_4, з метою введення останнього в оману, представившись прізвищем ОСОБА_5, спонукаючи у потерпілого бажання надати йому грошову позику та переконуючи в своїй платоспроможності заздалегідь неправдивими повідомленнями про те, що вкладає позичені кошти на розвиток та розширення власної підприємницької діяльності, яку здійснює у власних магазинах, шляхом обману та зловживання довірою, з корисливих мотивів, під приводом позики, різними частками, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 на загальну суму 1522000 гривень, після чого, не вчиняючи жодних реальних дій, направлених на погашення заборгованості перед потерпілим, з місця проживання зник, грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, а 01.03.2017, з метою уникнення відповідальності, намагався виїхати до Республіки Молдова, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_4 матеріальну шкоду на загальну суму 1522000 гривень, що, відповідно до примітки 4 до ст.185 КК України, є особливо великим розміром.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 показав, що ОСОБА_3 він знає з 2014 року, однак останній представлявся йому ОСОБА_5 У період з грудня 2015 року по грудень 2016 року ОСОБА_3 під виглядом позики на розширення бізнесу по продажу дверей та меблів постійно позичав у ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму 1522000 гривень, однак зазначені кошти не повернув.

Аналізом матеріалів, зібраних під час досудового розслідування, встановлено, що жодних реальних дій, спрямованих на розширення бізнесу, ОСОБА_3 не вживав, а отримані під зазначеним приводом грошові кошти використовував на власний розсуд, не маючи мети повертати їх ОСОБА_4

Допитана як свідок ОСОБА_6 показала, що приблизно з 2012 року вона перебувала у цивільному шлюбі з ОСОБА_3, з яким спільно проживала у ІНФОРМАЦІЯ_1. Про те, що ОСОБА_3 позичав значні суми грошових коштів, їй відомо не було. Однак, влітку 2016 року ОСОБА_3 запропонував їй та ОСОБА_7 стати співзасновниками двох підприємств, які він створює для розширення власного бізнесу, на що вони погодились. Таким чином, ним було створено ТОВ «Тільки двері груп» (код ЄДРПОУ 40616064) та ТОВ «Двері Є» (код ЄДРПОУ 40399517). Однак, як стверджує ОСОБА_6, діяльністю вказаних підприємств займався ОСОБА_3, а вона та ОСОБА_7 були лише юридично оформленими засновниками.

Відповідно до витягів з офіційного Інтернет-ресурсу Міністерства Юстиції України, засновниками вказаних підприємств на даний час є ОСОБА_8 та ОСОБА_9

Крім того, відповідно до зазначених витягів встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Тільки двері груп» (код ЄДРПОУ 40616064), перебуває у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області.

Таким чином, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення в Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області належним чином завіреної копії реєстраційної справи ТОВ «Тільки двері груп» (код ЄДРПОУ 40616064).

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження та які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для зясування обставин злочину.

В інший спосіб, інакше як на підставі ухвали слідчого судді, отримати тимчасовий доступ до відомостей, що містяться у реєстраційній справі, та вилучити її копію, неможливо, а відомості, що містяться у вказаних документах, є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в ході зазначеного тимчасового доступу планується вилучити завірену належним чином копію реєстраційної справи ТОВ «Тільки двері груп» (код ЄДРПОУ 40616064), внаслідок такого вилучення зазначене Товариство не позбавиться можливості здійснювати свою діяльність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, необхідно проводити без виклику представників Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області, у володінні яких знаходиться вказана інформація.

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Тільки двері груп» (код ЄДРПОУ 40616064), що перебуває у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 126, із можливістю вилучення належним чином завіреної копії реєстраційної справи ТОВ «Тільки двері груп» (код ЄДРПОУ 40616064).

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність представників/службових осіб Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 126 з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 126 в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12017110200001242 або іншим уповноваженим за її письмовим дорученням особам з числа співробітників оперативного підрозділу Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області, на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Тільки двері груп» (код ЄДРПОУ 40616064), що перебуває у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області за адресою: м.Київ, просп. Перемоги, 126, із можливістю вилучення належним чином завірених копій реєстраційної справи ТОВ «Тільки двері груп» (код ЄДРПОУ 40616064).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А. Я. Волчко