Ухвала суду № 67105283, 13.06.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8900/17

н/п 1-кс/640/4733/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" червня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

за участю слідчого - Червякова М.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Червякова Михайла Івановича, по кримінальному провадженню №12015220540002860 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

12.06.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Червякова М.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Чайченко А.Є. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Мегабанк», розташованому за адресою: 61002, м. Харкiв, вул. Алчевських, 30, а саме: матеріалів юридичної справи ФГ «Луч» (код 20187555) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3; грошових чеків на зняття готівки з розрахункових рахунків ФГ «Луч» (код 20187555) НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 09.11.2016 року до 31.05.2017 року; виписок по розрахункових рахунках ФГ «Луч» (код 20187555) НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 09.11.2016 року до 31.05.2017 року.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015220540002860 від 11.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 та ч.2 ст. 364-1 КК України.

Згідно інформації бази даних ДФС у Харківській області ФГ «Луч» (код 20187555) має розрахункові рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкриті у ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629).

З метою встановлення важливих обставин під час досудового розслідування, а саме, належності підписів в документах на відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_3, відповідності здійснення господарських операцій підприємства руху коштів по його рахунках, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів юридичної справи ФГ «Луч» (код 20187555) та виписок руху коштів по рахунках ФГ «Луч» (код 20187555) у ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629) з можливістю вилучення їх оригіналів для проведення експертного дослідження та забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник ПАТ «Мегабанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Червякова Михайла Івановича, по кримінальному провадженню №12015220540002860 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції Червякову Михайлу Івановичу право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ПАТ «Мегабанк», розташованому за адресою: 61002, м. Харкiв, вул. Алчевських, 30, доступ до речей і документів, а саме: матеріалів юридичної справи ФГ «Луч» (код 20187555) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3; грошових чеків на зняття готівки з розрахункових рахунків ФГ «Луч» (код 20187555) НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 09.11.2016 року до 31.05.2017 року; виписок по розрахункових рахунках ФГ «Луч» (код 20187555) НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 09.11.2016 року до 31.05.2017 року.

Зобов'язати ПАТ «Мегабанк», що розташований за адресою: 61002, м. Харкiв, вул. Алчевських, 30, надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції Червякову Михайлу Івановичу право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: матеріалів юридичної справи ФГ «Луч» (код 20187555) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3; грошових чеків на зняття готівки з розрахункових рахунків ФГ «Луч» (код 20187555) НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 09.11.2016 року до 31.05.2017 року; виписок по розрахункових рахунках ФГ «Луч» (код 20187555) НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 09.11.2016 року до 31.05.2017 року, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.

Роз'яснити ПАТ «Мегабанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.07.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.