Ухвала суду № 67103336, 09.06.2017, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/4418/16-к

Провадження № 1-кс/210/1054/17

"09" червня 2017 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого суддіЛітвіненко Н.А.,

при секретарі Севанян М.Б.,

за участі прокурора Коптєва І.С.,

розглянувши клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 1201604071000336 від 06.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

09 червня 2017 року прокурор Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 звернувся з клопотанням на проведення тимчасового доступу до речей та документів. В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на наступне.

В ході досудового розслідування по вищезазначеному кримінальному провадженню встановлено, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040710000336 від 06.02.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1ст. 191 КК України.

05.02.2016 до Дзержинського ВП КВП надійшли матеріали з Криворізької обєднаної ДФІ про те, що під час проведення планової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Криворізький державний цирк» ними були виявлені допущені порушення посадовими особами ДП «Криворізький державний цирк», які призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів,

Досудове розслідування вищевказаного кримінального правопорушення здійснюється слідчим СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, процесуальне керівництво покладено на групу прокурорів Криворізької місцевої прокуратури № 1 у складі прокурорів Кваші В.П., Кондратенко І.М., Охримовича С.В., Коптєва І.С.

В ході подальшого досудового розслідування по вищезазначеному кримінальному провадженню встановлено, що 14.12.2015 Криворізькою обєднаною державною фінансовою інспекцією складено акт № 850-39/22 проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Криворізький державний цирк». Ревізією виявлено, що Державне підприємство «Криворізький державний цирк» є театрально - видовищним державним підприємством, заснованим на державній власності з частковим фінансуванням з Державного бюджету України.

Ревізією встановлено фінансових порушень на загальну суму 124403,85 грн, в тому числі порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів на загальну суму 123203,85 грн. з них: недоотримано фінансових ресурсів на суму 12870,00 грн., незаконних видатків на суму 110333,85 грн. та інших порушень фінансової дисципліни, що не призвели до втрат на суму 1200,00 гривень.

Ревізією повноти розрахунків та правильності спрямування коштів, отриманих від юридичних та фізичних осіб (орендарів) встановлено, що за рахунок коштів загального фонду державного бюджету здійснено безпідставне покриття видатків з теплопостачання, які спожиті орендарями, на загальну суму 19176,03 грн., внаслідок не здійснення розрахунку витрат за спожите ними тепло.

Також встановлено безпідставне покриття власними коштами підприємства видатків з теплопостачання, які спожиті орендарями на загальну суму 1779,74 грн., яке виникло внаслідок не предявлення орендарям рахунків за спожите ними тепло.

Крім того, у ході ревізії встановлені факти надання в оренду державного майна субєктам господарювання на період проведення циркових програм, вистав та ярмарків без погодження з Регіональним відділенням ФДМУ по Дніпропетровській області щодо розміру орендної плати, дотримання істотних умов договору та ін., що підтверджується листом ФДМУ по Дніпропетровській області № 19-02-07199 від 27.10.2015. При цьому вартість оренди розраховувалась без врахування положень ОСОБА_3 розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, що призвело то заниження розміру орендної плати, спричинення збитків як ДП «Криворізький державний цирк», так і державному бюджету.

Господарсько-правові договори впродовж вищевказаного періоду часу укладались ДП «Криворізький державний цирк» із фізичними особами підприємцями ОСОБА_4 (НОМЕР_1, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Овдіївська, 198/2), ОСОБА_5 (НОМЕР_2, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Харківська, 130-А), ОСОБА_6 (НОМЕР_3, м. Київ, вул. Ніколаєва, 9-А/94), ОСОБА_7 (НОМЕР_4, Запорізька область, м. Мелітополь, пр. 50-річчя Перемоги, 27/21), а також ПП «Продюсерський центр «Гастролі в Україні» (32930598, Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Трубченка, 5/41) та не були погодженні з Регіональним відділенням ФДМУ по Дніпропетровській області. Водночас, в додатках до вищевказаних договорів міститься список осіб, яких згідно умов договору ДП «Криворізький державний цирк» зобовязаний безкоштовно розмістити на період проведення циркових вистав в готелі БАЦ «Арена» ДП «Криворізький державний цирк».

Згідно актів виконаних робіт до вищевказаних договорів ДП «Криворізький державний цирк» отримав прибуток від передачі в оренду державного майна.

Проте вибірковим вивченням інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам в установах банків згідно облікових баз даних по юридичній особі ДП «Криворізький державний цирк» встановлено, що грошові кошти на розрахункові рахунки цирку в повному обсязі не надходили. При цьому, акти виконаних робіт, в яких зазначено про повне виконання умов договору, підписані сторонами договору та скріплені печатками.

Водночас, під час проведення обшуку кабінету колишнього директора ДП «Криворізький державний цирк» ОСОБА_8 виявлено та вилучену банківську картку «UniCreditBank» № 4279250012784081, видану на ім'я ОСОБА_4, з яким директором цирку ОСОБА_8 укладено договір на оренду приміщень цирку з метою забезпечення проведення циркових вистав.

Вивченням численних інтернет публікацій та афіш встановлено, що у період часу 2012-2016 роки директором цирку «Корона», який проводив свої виступи у м. Кривому Розі, Запоріжжі, Дніпропетровську, Одесі, Львові, Харкові, Києві, Кишиніві, Луганську, а також в Республіці Казахстан з гастрольними програмами «Полумя та лід», «Снігова королева», «Венеціанський карнавал», «12 місяців», його художнім керівником виступав діючий на той час директор ДП «Криворізький державний цирк» ОСОБА_8

Договори на проведення циркових вистав в м. Кривому Розі із ДП «Криворізький державний цирк» в особі ОСОБА_8 укладали вищевказані субєкти господарювання.

З метою зясування питання законності укладання договорів оренди державного майна із субєктами підприємницької діяльності 30.08.2016 направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України за № 69-1156-16 про витребування копій документів та відомостей.

Згідно листа генерального директора ДП «Криворізький державний цирк» ОСОБА_8 за вих. № 302 від 08.09.2016 процесуальному керівнику відмовлено в наданні копій документів та відомостей через відсутність правових підстав.

В ході допиту на досудовому слідстві в якості свідка ОСОБА_9, остання показала, що дійсно укладала договори оренди приміщень цирку з директором ОСОБА_8 без погодження з ФДМУ по Дніпропетровській області. 30% від отриманого прибутку у вигляді готівкових коштів передавала через заступника директора ОСОБА_10 директору цирку ОСОБА_8 Також показала, що ОСОБА_11, офіційно перебуваючи у службових відрядженнях, неодноразово виїжджав за кордон у власних цілях з метою відпочинку та забезпечення організації виступу власної циркової програми.

Наведені факти підтверджуються також показами свідків ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, згідно яких за планування та організацію проведення циркових вистав під час гастролей відповідав особисто ОСОБА_8, який давав вказівки із вказаних питань та розпорядження щодо розміру та строків виплати заробітної плати колективу цирку.

Співставленням змісту табелів виходу на роботу, інформації Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України та показів працівників цирку встановлено, що директор ДП «Криворізький державний цирк» ОСОБА_8 перетинав державний кордон України, в тому числі з метою супроводження колективу цирку «Корона» задля організації проведення циркових вистав, в той час коли згідно табелів виходу на роботу перебував на своєму робочому місці.

Зокрема, 29.12.2012 ОСОБА_8 у робочий час виїжджав за межі території України через пункт пропуску Шегині, повернувся 04.01.2013; 15.05.2013 - через пункт пропуску Бориспіль, повернувся 20.05.2013; 30.12.2013 - через пункт пропуску Бориспіль, повернувся 04.01.2014; 10.12.2015 - через пункт пропуску Бориспіль, повернувся 12.12.2015 та ін.

Також під час перебування у відрядженні в м. Києві, м. Дніпропетровську та м. Сімферополі у період часу з 03.02.2013 по 10.02.2013 ОСОБА_8 у робочий час виїжджав за межі території України через пункт пропуску Горностаївка, повернувся 04.02.2013 через пункт пропуску ОСОБА_18; перебуваючи у відрядженні у період часу з 18.11.2014 по 20.11.2014 виїжджав за межі території України через пункт пропуску ОСОБА_18, повернувся 19.11.2014.

На підставі вищевикладеного прокурор просить отримати тимчасовий доступ до оригіналів договорів, укладених субєктами господарювання із ДП «Криворізький державний цирк» з метою забезпечення проведення циркових вистав, додатків до них, додаткових угод, актів приймання виконаних робіт (наданих послуг), належним чином завірених копій книг реєстрації вказаних договорів, оригіналів касових книг, в яких відображені прибуткові та видаткові касові ордери по виконанню умов вищевказаних договорів, оригіналів прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують оплату за договорами згідно актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), оригіналів інших платіжних документів, які підтверджують зарахування грошових коштів на розрахункові рахунки ДП «Криворізький державний цирк»; належним чином завірених копій штатного розкладу по підприємству, завірених копій особових справ колишнього генерального директора цирку ОСОБА_8, директора-розпорядника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_19, в тому числі контрактів, наказів про призначення, посадових інструкцій, завірених копій статутних та реєстраційних документів ДП «Криворізький державний цирк», документів, що регулюють діяльність БАЦ «Арена» ДП «Криворізький державний цирк», оригіналу журналу (книги), в якій реєструються особи, які заселяються до готелю, оригіналів платіжних документів, які підтверджують оплату за проживання вказаних осіб, завірених копій Правил внутрішнього трудового розпорядку, завірених копій звітів за формою № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці», за формою № 1ДВ про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку, звітів з ЄСВ, оригіналів табелів обліку використаного робочого часу ОСОБА_8, оригіналів розрахункових листів по виплаті заробітної плати ОСОБА_8, наказів (розпоряджень) про направлення ОСОБА_8 у відрядження, звітів про відрядження, технічних завдань, завірених копій договорів та списків застрахованих осіб, за яких здійснювалась оплата цирком ПрАТ «АСК «ІНГО Україна»» за період часу 2012-2016 роки.

Відповідно до інформаційних довідок з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо об'єктів нерухомого майна від 22.09.2016 за № 68728782 та № 687288869 власником комплексів будівель розташованих по вул. XXII Партзїзду будинок 10 є Держава в особі Верховної ради України, на балансі державного підприємства «Криворізький державний цирк».

У зв'язку із необхідністю ознайомлення із вищевказаними документами, вилученням їх оригіналів та належним чином завірених копій, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, встановлення можливих свідків, забезпечення проведення судових експертиз, встановлення розміру спричинених державі збитків та з метою встановлення доказів факту привласнення чи розтрати майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її відданні прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2ст. 163 КПК Українислідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Відповідно дост. 131 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зіст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зіст. 163 ч. 5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110,159-164,309,369-372та395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2про тимчасовий доступ до речей та документівзадовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів договорів, укладених субєктами господарювання із ДП «Криворізький державний цирк» з метою забезпечення проведення циркових вистав, додатків до них, додаткових угод, актів приймання виконаних робіт (наданих послуг), належним чином завірених копій книг реєстрації вказаних договорів, оригіналів касових книг, в яких відображені прибуткові та видаткові касові ордери по виконанню умов вищевказаних договорів, оригіналів прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують оплату за договорами згідно актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), оригіналів інших платіжних документів, які підтверджують зарахування грошових коштів на розрахункові рахунки ДП «Криворізький державний цирк»; належним чином завірених копій штатного розкладу по підприємству, завірених копій особових справ колишнього генерального директора цирку ОСОБА_8, директора-розпорядника ОСОБА_10, головного бухгалтера ОСОБА_19, в тому числі контрактів, наказів про призначення, посадових інструкцій, завірених копій статутних та реєстраційних документів ДП «Криворізький державний цирк», документів, що регулюють діяльність БАЦ «Арена» ДП «Криворізький державний цирк», оригіналу журналу (книги), в якій реєструються особи, які заселяються до готелю, оригіналів платіжних документів, які підтверджують оплату за проживання вказаних осіб, завірених копій Правил внутрішнього трудового розпорядку, завірених копій звітів за формою № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці», за формою № 1ДВ про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку, звітів з ЄСВ, оригіналів табелів обліку використаного робочого часу ОСОБА_8, оригіналів розрахункових листів по виплаті заробітної плати ОСОБА_8, наказів (розпоряджень) про направлення ОСОБА_8 у відрядження, звітів про відрядження, технічних завдань, завірених копій договорів та списків застрахованих осіб, за яких здійснювалась оплата цирком ПрАТ «АСК «ІНГО Україна»» за період часу 2012-2016 роки з можливістю вилучення останніх, які перебувають у володінні ДП «Криворізький державний цирк», розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 10.

Виконання ухвали доручити прокурору Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2, слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, або слідчому групи слідчих по кримінальному провадженню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбаченіст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом пяти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: Н. А. Літвіненко