Ухвала суду № 67099516, 12.06.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/18621/16-к Провадження№1-кс/522/10168/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Багрій А.В., слідчого Каравана С.С., прокурора Лесько С.В., розглянувши клопотання в.о. начальника 5 ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_1, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:

В.о. начальника 5 ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України, у кримінальному провадженні №32016100110000148 від 03.06.2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015 року невстановлені слідством особи перебуваючи у м. Миколаєві створили суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Генезіс ЛТД» (ЄДРПОУ 39845572) та ТОВ «Модена компані» (ЄДРПОУ 39879858) з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки, у тому числі групі компаній «Прометей».

У ході досудового слідства допитано директора ТОВ «Модена компані» ОСОБА_3, яка показала, що зареєстрував на себе підприємство за грошову винагороду, фінансово-господарську діяльність не вела та ніяких взаємовідносин з підприємствами групи компаній «Прометей» не мала, у тому числі з ТОВ «Прометей Грейн».

Вироком Центрального районного суду м. Миколаєва від 20.12.2016 (справа №490/11618/16-к) директора ТОВ «Модена компані» ОСОБА_3 визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Разом з тим встановлено, що у ТОВ «Модена компані» відкритий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629).

Єдиним можливим способом встановлення подальшого руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам ТОВ «Модена компані».

Крім того, для встановлення осіб, які виступали від імені ТОВ «Модена компані», як службові особи цього підприємства, необхідно дослідити банківські картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печаток, а також накази (протоколи рішень засновників) про призначення директора та головного бухгалтера, які містять данні про дати призначення певних осіб на ці посади і визначають їх як службових осіб підприємства.

Також, для встановлення обставин про те, яким чином та ким здійснювалося керування рахунками ТОВ «Модена компані» необхідно дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу «клієнт-банк».

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, зокрема для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, а також для проведення експертних досліджень, податкових перевірок та ревізій.

Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст. ст. 159, 162 КПК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, неможливо.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого та прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України, у кримінальному провадженні №32016100110000148 від 03.06.2016 року.

В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання в.о. начальника 5 ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати в.о. начальника 5 ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС 5 ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС 5 ВРКП СУ ФР ОВПП ДФСОСОБА_6, та/або оперативним співробітникам четвертого відділу МОУ ОВПП ДФС, що будуть діяти за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Модена компані» (ЄДРПОУ 39879858), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по 24.05.2017.

- юридичної справи ТОВ «Модена компані» (ЄДРПОУ 39879858) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора.

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Модена компані» (ЄДРПОУ 39879858) при розпорядженні рахунками.

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Модена компані» (ЄДРПОУ 39879858).

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ «Модена компані» (ЄДРПОУ 39879858), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками.

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Модена компані» (ЄДРПОУ 39879858) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР адреса клієнта.

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, повязаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Модена компані» (ЄДРПОУ 39879858).

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по 24.05.2017

- документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Модена компані» (ЄДРПОУ 39879858) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

12.06.2017