Ухвала суду № 67095871, 09.06.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8857/17

н/п 1-кс/640/4689/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" червня 2017 р. слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Єфіменко Н.В., дослідивши клопотання ст. слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні №12017220490000604 від 23.02.2017р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

09 червня 2017р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратиру №2 Харківської області ОСОБА_2, про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуків:

- у нежитлових приміщеннях по вул.Чоботарській, 25 у м. Харкові, належних ТОВ НВФ «Техносервіс» та ПП НВФ «Техносервіс», а саме: папку із первинними документами ПП НВФ «Техносервіс»: папку №1 із написом «ПП НВФ «Техносервис» Січень 2016» - документи на 29 арк, папку №2 із написом «ПП НВФ «Техносервис» лютий 2016» - документи на 140 арк., папку №3 із написом «ПП НВФ «Техносервис» березень 2016» - документи на 128 арк., папку №4 із написом «ПП НВФ «Техносервис» квітень 2016» - документи на 148 арк, папку №5 із написом «ПП НВФ «Техносервис» травень 2016» - документи на 117 арк, папку №6 із написом «ПП НВФ «Техносервис» червень 2016» - документи на 119 арк, папку №7 із написом «ПП НВФ «Техносервис» липень 2016» - документи на 134 арк, папку №8 із написом «ПП НВФ «Техносервис» серпень 2016» - документи на 148 арк., папку №9 із написом «ПП НВФ «Техносервис» вересень 2016» - документи на 195 арк, папку №10 із написом «ПП НВФ «Техносервис» жовтень 2016» - документи на 165 арк, папку №11 із написом «ПП НВФ «Техносервис» листопад 2016» - документи на 59 арк, папку №12 із написом «ПП НВФ «Техносервис» грудень 2016» - документи на 113 арк; системні компютерні блоки, б/н, у кількості 4 штук,USB флеш-накопичувач «Transcend 8 Gb» с/н 632410 3471 -1 шт, USB флеш-накопичувач «Transcend 8 Gb» с/н 680503 8447 - 1 шт, USB флеш-накопичувач «Good RAM 8 Gb» б/н синього кольору -1 шт, USB флеш накопичувач, б/н 1 шт., зошит «Журнал выдачи актов ЧП Техносервис» із рукописними записами на 20 аркушами, зошит «Журнал выдачи актов ООО Техносервис» із рукописними записами на 12 арк., щоденник з чорновими записами на 178 арк., акти повторної перевірки димових та вентиляційних каналів в приватних домоволодіннях на 2 арк., документи ПП НВФ «Техносервіс» та ТОВ НВФ «Техносервіс» на 54 арк., папку із документами ТОВ НВФ «Техносервіс»: папку №1 із написом «ООО НПФ «Техносервіс» код 24269818 Журнал ордер 2016» із документами на 67 арк., папку №2 із написом «ООО НПФ «Техносервіс» код 24269818 Январь 2016г» » із документами на 27 арк.; папку №3 із написом «ООО НПФ «Техносервіс» код 24269818 Февраль 2016г» із документами на 30 арк.; папку № 4 з написом: «ООО НПФ «Техносервіс» код 24269818 ОСОБА_3 2016 год» із документами на 43 арк., папку № 5 з написом «ООО НПФ «Техносервіс» код 24269818 Апрель 2016 год» із документами на 69 арк., папку № 6 з написом «ООО НПФ «Техносервіс» код 24269818 ОСОБА_3 2016 год» із документами на 47 арк., папку № 7 з написом «ООО НПФ «Техносервіс» код 24269818 Июнь 2016 год» із документами на 36 арк., папку № 8 з написом «ООО НПФ «Техносервіс» код 24269818 Июль 2016 год» із документами на 51 арк., папку № 9 з написом «ООО НПФ «Техносервіс» код 24269818 Август 2016 год» із документами на 57 арк., папку № 10 з написом «ООО НПФ «Техносервіс» код 24269818 Сентябрь 2016 год» із документами на 169 арк., папку № 11 з написом «ООО НПФ «Техносервіс» код 24269818 октябрь 2016 год» із документами на 85 арк., папку № 12, на поверхні якої нанесено рукописний напис: «ООО НПФ «Техносервіс» код 24269818 ноябрь 2016 год» із документами на 53 арк., печатку ФОП ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_1 - 1 шт, печатку ФОП ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_2 - 1 шт, печатку ФОП ОСОБА_6 і.п.н. 2006015693- 1 шт, печатку ФОП ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_3 1 шт, папки у кількості 4 штук із документами ФОП ОСОБА_5 : папку № 1 із документами на 23 арк., типову книгу типову книгу обліку доходів з рукописним написом 172033002005 ОСОБА_5 на 96 арк, папку № 2 з рукописним написом «ФОП ОСОБА_8» 2017 із документами на 47 арк, папку № 3 з рукописним написом «ФОП ОСОБА_8 зарплата налоги» із документами на 21 арк, папку № 4 з рукописним написом «ФОП ОСОБА_8 акт выполн. Работ 2017 » з документами на 6 арк., папку з написом «ООО НПФ Техносервис код 24269818 декабрь 2016», з документами на 39 арк., папки у кількості 4 штук з документами ФОП ОСОБА_9: папку № 1 з надписом ФОП ОСОБА_9 із документами на 13 арк., типова книга обліку доходів з рукописним написом «ОСОБА_9 № 965» на 96 арк., папку № 2 з рукописним написом «ФОП ОСОБА_9Д акты выполненых работ 2017» із документами на 5 арк., папку № 3 з написом «ФОП ОСОБА_9Д кадры 2017», із документами на 56 арк., папку № 4 з написом «ФОП ОСОБА_9Д» зарплата налоги 2017», із документами на 9 арк.; папки у кількості 4 штук із документами ФОП ОСОБА_7: папку № 1 з надписом ФОП ОСОБА_7В, із документами на 8 арк., типова книга обліку доходів на 96 арк., папку № 2 з написом «ФОП ОСОБА_7 зарплата налоги 2017»із документами на 14 арк., папку № 3 з написом «ФОП ОСОБА_7 кадры 2017»із документами на 23 арк., папку № 4 з рукописним написом «ФОП ОСОБА_7 акты выполненых работ 2017», із документами на 5 арк.; папку із документами ФОП ОСОБА_10 на 6 арк.,головну книгу ПП НВФ «Техносервіс» 21178647 2017р.» на 46 арк.,головну книгу ПП НВФ «Техносервіс» 21178647 2016р.» на 46 арк, головна книгу ПП НВФ «Техносервіс» 21178647 2015р.» на 48 арк.,папку із документами ПП НВФ «Техносервіс» на 12 арк., головну книгу ТОВ НВФ «Техносервіс» 24269818 2017р.» на 46 арк.,головну книгу ТОВ НВФ «Техносервіс» 24269818 2016р.» на 46 арк.,головну книгу ТОВ НВФ «Техносервіс» 24269818 2015р.» на 48 арк.,акти повторної перевірки димових та вентиляційних каналів в приватних домоволодіннях повторної перевірки на 434 арк.,щоденник з документами ТОВ НВФ «Техносервіс» та ПП «Техносервіс» на 191 аркуші, документи ТОВ НВФ «Техносервіс» та ПП «Техносервіс» на 15 арк., папку з рукописним написом «Договори 2015», із документами ТОВ НВФ «Техносервіс» та ПП «Техносервіс» на 351 арк., документи ТОВ НВФ «Техносервіс» та ПП «Техносервіс» на 17 арк., акти повторної перевірки димових та вентиляційних каналів в приватних домоволодіннях повторної перевірки» на 166 арк., акти повторної перевірки димових та вентиляційних каналів в приватних домоволодіннях повторної перевірки на 242 арк.,акти повторної перевірки димових та вентиляційних каналів в приватних домоволодіннях повторної перевірки на 274 арк., папку з написом «Хорошево» з документами на 2 арк., папку із написом «Змиев» з документами на 42 арк., документи ТОВ НВФ «Техносервіс» та ПП «Техносервіс» на 43 арк., - належне ТОВ НВФ «Техносервіс» (юридична адреса: м. Харків, вул. Чеботарська, 25) та ПП НВФ «Техносервіс» ( юридична адреса: м. Харків, вул.. Воробйова, 14/5);

- у житловому будинку №360 по вул. Клочківській у м. Харкові, належному ОСОБА_11, а саме: договір доручення від 08.11.2016 із видбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 1 арк., заяву ОСОБА_12 на 1 арк., договір доручення від 18.10.2016 із видбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 1 арк, договір доручення від 08.08.2016 із видбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 1 арк,договір доручення від 24.09.2016 із видбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 1 арк.,договір доручення від 28.10.2016 із видбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 1 арк, копію платіжного доручення № Р24А164361777А96185 на 1 арк,бланки актів повторної перевірки та прочищення димових та вентиляційних каналів комунально-побутових обєктів із відбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 6 арк, бланки актів первинної перевірки та прочищення димових та вентиляційних каналів комунально-побутових обєктів із відбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» та підписами на 4 арк.,бланки актів первинної перевірки та прочищення димових та вентиляційних каналів комунально-побутових обєктів із відбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 10 арк,бланки договорів доручення із відбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 21 арк., бланки договорів рахунків-фактура фірма «Техносервіс» із відбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 2 арк., бланки договорів підряду із відбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 4 арк., бланки актів про приймання робіт із відбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 4 арк.,роздруківку із розрахунками ПП НВФ «Техносервіс» та ТОВ НВФ «Техносервіс» на 3 арк., банківську карту №5256840004903182 «Сбербанк Росії» на ім`я ОСОБА_13 1 шт, заяву-договір № 26200000347188/980/Р щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг «Універсальний» на імя ОСОБА_13 на 1 арк., грошові кошти у сумі 23 040 доларів США, 2255 євро та 725 фунтів стерлінгів;

- у житловому будинку №360-А по вул.Клочківській у м.Харкові, що належному ОСОБА_14, а саме:видаткову накладна № АХ-000299 від 21.04.2017 р. на 1 арк., видаткову накладна № АХ-000319 від 16.05.2017 р. на 1 арк., договір № 108 від 02.08.2016 р. між ФОП ОСОБА_15 та ПП НВФ «Техносервіс» на 1 арк., акт приймання робіт за серпень 2016 р. на 1 арк., договір № 110 від 11.10.2016 р. між ФОП ОСОБА_15 та ПП НВФ «Техносервіс» на 1 арк., акт приймання робіт за жовтень 2016 р. на 1 арк., договір № 109 від 03.08.2016 р. між ФОП ОСОБА_15 та ПП НВФ «Техносервіс» на 1 арк., акт приймання робіт за серпень 2016 р. на 1 арк., договір безпроцентного займу № 106 від 16.03.2015 на 1 арк, договір безпроцентного займу № 105 від 27.02.2014 між ТОВ НВФ «Техносервіс» та ФОП ОСОБА_15 на 1 арк., бланки накладних із відбитками печатки ФОП ОСОБА_16 на 9 арк., аркуші паперу А-4 із відбитками круглої печатки ФОП ОСОБА_16 на 4 арк, аркуші паперу А-4 із відбитками круглої печатки ФОП ОСОБА_17 на 15 арк, аркуші паперу А-4 із відбитками круглої печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 2 арк., бланки актів перевірки димових та вентиляційних каналів у приватних домоволодіннях із відбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 4 арк, бланки актів первинної перевірки димових та вентиляційних каналів в житловому фонді, комунально-битових та виробничих підприємствах після капітального ремонту чи нового будівництва із відбитками печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 2 арк,системний компютерний блок б/н в корпусі чорного кольору - 1 шт.;

- у автомобілі НОМЕР_4, належному ТОВ НВФ «Техносервіс» ( юридична адреса: м. Харків, вул. Воробйова, 15/4), а саме: аркуші паперу А-4 із відбитками штампу та круглої печатки ПП НВФ «Техносервіс» на 3 арк, лист ПП НВФ «Техносервіс» вих. № 15 від 10.05.2017 на 1 арк., копію листа КП «Солоніцевське ЖЕК» вих.. № 48 від 09.02.2017 на 1 арк., лист Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 02-26/1-1317 від 26.04.2017 на 1 арк, перелік населених пунктів Харківської області закріплених за фірмою «Техносервіс» для виконання робіт по перевірці димових та вентиляційних каналів від газових приборів у 2017 році на 12 арк,трудову книжку БТІ №6950402 на ім`я ОСОБА_18 -1 шт, трудову книжку б/н на ім`я ОСОБА_3 - 1 шт. - вилучене у гр. ОСОБА_14

В обґрунтування клопотання слідчий посилалась на здійснення Київським ВП ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017220490000604 від 23.02.2017 за ч.3 ст.190 КК України з обставин того, що посадові особи ПП НВФ «Техносервіс» та ТОВ НВФ «Техносервіс» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у великому розмірі, видаючи громадянам актиу повторної перевірки та прочищення домових та вентиляційних каналів приватних житлових будинків без проведення вищевказаної перевірки.

08.06.2017р. на підставі вказаних ухвал слідчого судді проведенні обшуки у нежитлових приміщеннях житлового будинку по вул. Чоботарській, 25 у м. Харкові, у житлових будинках № 360 по вул. Клочківській у м. Харкові та № 360-А по вул.Клочківській у м. Харкові та у автомобілі НОМЕР_4, під час яких вилучене майно, яке слідчий просить арештувати.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, доходить такого:

З матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання документів вбачається, що

Київським ВП ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017220490000604 від 23.02.2017 за ч.3 ст.190 КК України з обставин того, що посадові особи ПП НВФ «Техносервіс» та ТОВ НВФ «Техносервіс» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у великому розмірі, видаючи громадянам актиу повторної перевірки та прочищення домових та вентиляційних каналів приватних житлових будинків без проведення вищевказаної перевірки.

Частиною 2 ст. 171 КПК України встановлено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Втім, адреси та засоби звязку власників майна, яке слідчий просить арештувати, у клопотанні не зазначені, що з урахуванням стислого строку розгляду клопотання, передбаченого ч.1 ст. 172 КПК України, фактично унеможливлює виконання слідчим суддею вимог, повідомлення власників майна про судовий розгляд та розгляду клопотання у встановлений КПК України строк.

Окрім того, не конкретизація вилученого майна, обєктивно позбавляє слідчого суддю можливості надання судження доцільності його арешту для досягнення дієвості кримінального провадження у відповідності до ч.1 ст.131 КПК України та унеможливлює доведення слідчим того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та що може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звертається із клопотанням. Таким чином, всупереч вимог п.2,п.3 ч.3 ст.132 КПК України, майно, яке слідчий просить арештувати, - не конкретизоване.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням викладеного, клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення визначених недоліків у строк 72 години.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне роз'яснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107,170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні №12017220490000604 від 23.02.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Єфіменко