Ухвала суду № 67094274, 06.06.2017, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/2639/17

1-кс/216/1390/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2017 року Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

у складі слідчого судді: - ОСОБА_1

за участю секретаря - Булгакової Д.А.

слідчого - Раца О.М.

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12017040230000788 від 05.08.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06.06.2017 р. слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Набережний» (ЄДРПОУ 33949332), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 порушують вимоги ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні».

В результаті проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що до реалізації вищевказаної продукції, причетність має ТОВ «Набережний» (ЄДРПОУ 33949332).

З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та перевірці ТОВ «Набережний» (ЄДРПОУ 33949332) на предмет закупівлі товарів сількогосподарського призначення.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації ТОВ «Набережний» (ЄДРПОУ 33949332) реєстрації підприємства, як субєкта спеціального режиму оподаткування податку на додану вартість, щодо поданих відомостей про наявні земельні ділянки, трудові ресурси, обладнання, які перебувають у володінні Криворізької північної обєднаної Державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і причетних до цього осіб. Тому дана документація необхідна для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст. 91 КПК України, вказані документи, що містять інформацію щодо ТОВ «Набережний» (ЄДРПОУ 33949332), про реєстрацію підприємства, як спеціального режиму оподаткування, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення обставин правопорушенні та причетних до цього осіб.

Відомості, які містяться в таких документах, будуть використані як докази.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про реєстрацію підприємства, як субєкта спеціального режиму оподаткування податку на додану вартість, щодо поданих відомостей про наявні земельні ділянки, трудові ресурси, обладнання, взаємовідносини з іншими субєктами господарювання з подальшим їх вилученням, неможливо довести чи спростувати подію та обставини вчинення кримінального правопорушення, посадовими особами ТОВ «Набережний» (ЄДРПОУ 33949332), що порушують вимоги ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні» та встановити причетних до цього осіб, просить суд задовольнити клопотання.

Слідчий надав суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.

В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання, надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12015040450000788 від 05.08.2015 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Криворізької північної обєднаної Державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою вилучення копій документів, що мають значення для розслідування зазначеного кримінального провадження, а саме:

- заява про реєстрацію підприємства ТОВ «Набережний» (ЄДРПОУ 33949332), як субєкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість;

- відомості про земельні ділянки, трудові ресурси, нерухоме майно, транспортні засоби які перебувають на балансі ТОВ «Набережний» (ЄДРПОУ 33949332);

- відомості про рахунки відкриті субєктом господарювання ТОВ «Набережний» (ЄДРПОУ 33949332);

- податкові декларації з податку на додану вартість з додатками, з розшифровкою податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), розрахунок коригування сум податку натдодану вартість (Д1);

- документи податкової звітності, які ТОВ «Набережний» (ЄДРПОУ 33949332) надавало в період з 01.01.2016 по теперішній час до Криворізької північної обєднаної Державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області;

- відомості про відшкодування ПДВ та інші документи.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 07.07.2017 р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: І.Р. Биканов