Ухвала суду № 67086023, 12.06.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2012/17

ун. № 759/8809/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2017 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва П'ятничук І.В., за участю секретаря судового засідання - Немировської А.М., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Войцеховської М.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 32015100000000258 від 21.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Войцеховська М.В., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Речицькою Н.А., про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ "Ніфрит монтажгрупп" (код ЄДРПОУ 39167499), які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області (Київська обл, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-А).

У клопотанні слідчий пояснив, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2014 по 2015 службові особи ТОВ «Клінінг Плюс» (код ЄДРПОУ 35755229) проводили фінансово-господарські операції з ТОВ «Інтерпрайс корпорейшин» (код ЄДРПОУ 39334844), ТОВ «Тренда лімітед» (код ЄДРПОУ 39317640), ТОВ «Видар Транс Україна» (код ЄДРПОУ 39182365), ТОВ «100 Ярдів» (код ЄДРПОУ 39175337), ТОВ «Ніфрит монтажгрупп» (код ЄДРПОУ 39167499), ТОВ «Євро лайф груп» (код ЄДРПОУ 39341521), ТОВ «Велта Плюс» (код ЄДРПОУ 39457465), ТОВ «МДК-Аьянс» (код ЄДРПОУ 39302409), які мають ознаки «фіктивності», чим відповідно до акту податкової перевірки №56/26-57-22-03-10/35755229 від 15.09.2015 ухилились від сплати податків в загальній сумі 2 037 403 грн. Так, під час проведення досудового розслідування допитана як свідок директор ТОВ «Клінінг плюс» у період з 2011 по березень 2016 року ОСОБА_4, яка показала, що вона являлась технічним директором ТОВ «Клінінг плюс», всі вказівки, щодо діяльності підприємства надходили від фактичних власників підприємства. Допитана як свідок ОСОБА_5 показав, що ніколи не являлась та не являється на даний час директором, головним бухгалтером або засновником будь-якого підприємства. Про те, що вона являється директором ТОВ «Ніфрит монтажгрупп» їй стало відомо від працівників податкової міліції. Фінансово-господарську діяльність ніколи не проводила та не мала наміру проводити. Банківські рахунки вказаного підприємства не відкривала та не керувала ними, нікого на це не уповноважувала. Жодних документів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Ніфрит монтажгрупп» не готувала та не підписувала, товарів, робіт, послуг в адресу інших СГД не поставляла. Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України» встановлено, що ТОВ "Ніфрит монтажгрупп" (код ЄДРПОУ 39167499) зареєстровано у відділі державної реєстрації виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області. Тому можна прийти до висновку, що у відділі державної реєстрації виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області, знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: реєстраційна справа ТОВ «Ніфрит монтажгрупп» (код ЄДРПОУ 39167499). Оригінал реєстраційної справи вказаного підприємства містять зразки підпису особи, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Таким чином отримавши зазначені вище документи та провівши почеркознавчу експертизу, можливо буде встановити причетність осіб, які являються директорами та засновниками фіктивних підприємств, до вчинення кримінальних правопорушень, а саме створення юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності. Вищезазначені документи в своєму змісті містять комерційну таємницю підприємства. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, що становлять комерційну таємницю, являються охоронюваною законом таємницею. Доступ до таких відомостей, відповідно до п.5 ч.2 ст.160 КПК України, можливий лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких речей та документів. Таким чином відомості що містять охоронювану законом таємницю, а саме: документи, що містяться в реєстраційній справі зазначеного підприємства, неможливо отримати в інший спосіб ніж на підставі ухвали слідчого судді. В порядку ч.2 ст. 163 КПК України прошу розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника відділу державної реєстрації виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області (Київська обл, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-А), у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Слідчий просив задовольнити клопотання з підстав, зазначених у ньому.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формується виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Войцеховської М.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 32015100000000258 від 21.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Войцеховській Марині Вячеславівні на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ "Ніфрит монтажгрупп" (код ЄДРПОУ 39167499), які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області (Київська обл, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-А)

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. П'ятничук