Ухвала суду № 67085737, 08.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32141/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В. при секретарі Зінакову М.О., за участю слідчого Рябого Р.Е., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва прокуратури міста Києва Іванькова П.В. про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва прокуратури міста Києва Іваньков П.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти та цінні папери, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках суб'єктів господарської діяльності у банківських установах та товариствах.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва перебуває кримінальне провадження № 42017100000000277, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2017, за підозрою колишнього Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні розтрати чужого майна, а саме: грошових коштів ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення збереження речових доказів, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна особи, яка підозрюється у вчиненні тяжкого правопорушення, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) та недопущення його знищення або відчуження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно підозрюваного, оскільки вважає наявні передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

Крім того, прокурор у клопотанні просить зобов'язати службових осіб вказаних банківських установ та товариств зробити відмітку на ухвалі суду з даними про залишок грошових коштів та цінних паперів та/або надати письмову відповідь щодо залишку грошових коштів та цінних паперів на арештованих рахунках із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів та цінних паперів на рахунку; негайно надати відомості за першим запитом слідчого/прокурора, на час його надання. Оскільки дане прохання не стосується питання накладення арешту, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у цій частинні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва прокуратури міста Києва Іванькова П.В. про накладення арешту - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти та цінні папери, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних суб'єктів господарської діяльності в банківських установах та товариствах:

1. АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), які відкриті ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005», (код ЄДРПОУ 33343062) - № 26007455017289; ТОВ «СТАТУС ІНК» (код ЄДРПОУ 39502219) - № 26005455025132; ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №26501001367588;

2. Філія - Головного управління по м. Києву та Київський області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності: ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352) - № 26002300996729; ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39105783) - № 26006300755472; ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 39313143) - № 26000300756079;

3. АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності: ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352) - №№ 26009264428, 300996-UA40004246; ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39105783) - № 26009257532; ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 39313143) - № 26006257524;

4. АТ «БАНК БОГУСЛАВ» (МФО 380322), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності: ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171) - №№ 260453049201, 265003049203, 265033049202; 265063049201; ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35710009) - № 260053062701; ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35894228) - №№ 260493093301, 260053093301;

5. «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (МФО 300506), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності: ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171) - № 26503001022573;

6. АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ (МФО 380805), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності: ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171) - № 26506705685126; ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 39313143) - № 26001509661; ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - № 2651222;

7. ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (МФО 344443), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності: ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171) - № 26507000010158;

8. ПАТ «ЮНЕКС БАНК» м. Київ (МФО 322539), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності: ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171) - № 26500028175001;

9. ПАТ «МIБ» (МФО 380582), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності: ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352) - № 26002010318203; ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35710009) - № 26006010319275;

10. ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності: ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352) - №№ 26000700363577, 26045700397854;

11. ПАТ «ВБР» (МФО 380719), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності: ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352) - № 304105-UA40500025;

12. АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності: ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39105783) - № 26009200102452; ТОВ «ІНФОТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39013389) - №№ 26003200102373, 26000200202373; ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 39313143) - № 26006200102530;

13. ПАТ «БАНК «УКРАЇН.КАПIТАЛ» (МФО 320371), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності: ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39105783) - № 260070781000; ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 39313143) - № 260090780900;

14. АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності: ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39105783) - № 26007589027700; ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 37818348) - №№ 26006579975700, 26040579975700, 26005579975701, 26050000058454; ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 39313143) - № 26000591162100; ТОВ «СТАРКЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39506936) - № 26009613498300; ТОВ «СТАТУС ІНК» (код ЄДРПОУ 39502219) - № 26007591911600; ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - № 26506199910300; ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» (код ЄДРПОУ 37074759) - №№ 26000355201401, 26001355201400; САТ «Фонд страхових гарантій» (код ЄДРПОУ 23226356) - №№ 26051000061440; 26502596512800, 26501596512801;

15. ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності: ТОВ «ІНФОТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39013389) - № 2600420771, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

16. АТ «БМ БАНК» (МФО 380913), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності: ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 37818348) - № 2600001032905;

17. КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М. КИЇВ (МФО 321842), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності: ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 37818348) - №№ 26006050016635, 26003053005505;

18. ТОВ «НАВІГАТОР-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 25270172), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності: ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005» (код ЄДРПОУ 33343062) № 402404-UA40040449; ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 37818348) - № 401281-UA40009292;

19. ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КУБ» (код ЄДРПОУ 32999754), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності: ТОВ «ДІЄСА» (код ЄДРПОУ 36483471) - № 401562-UA40204360;

20. ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» (код ЄДРПОУ 30784585), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності: ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352) - № 402008-UA40024840;

21. ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності: ТОВ «СТАТУС ІНК» (код ЄДРПОУ 39502219) - № 2600000133134; ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - № 2650800127130;

22. АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» М. ДНIПРО (МФО 305653), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності: ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - № 26582221572100;

23. АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності: ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - № 26505002020408;

24. ПАТ «БАНК ФОРВАРД» (МФО 380418), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності: ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - № 26507001308358;

25. ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності: ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - № 2651433509;

26. ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності: ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - № 26505010745601;

27. ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності: ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - № 2650230840101;

28. ПАТ КБ «ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА» (МФО 380054), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності: ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - № 26508001071259;

29. ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ (МФО 380281), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності: ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - № 265115980402;

30. АТ «КIБ» (МФО 322540), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності: ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - № 26507002002439;

31. ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» (МФО 380902), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності: ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - № 26500013002159;

32. ПАТ «ПтБ» (МФО 380388), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності: ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - № 26501302313101;

33. ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності: ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - №№ 304014-UA40003023, 30401UA40003023;

34. ТОВ «ПЕРША ФОНДОВА БРОКЕРСЬКА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 33417537), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності: ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026) - № 004332;

35. ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності: ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35894228) - № 2605161523;

36. ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності: ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» (код ЄДРПОУ 37074759) - №№ 26005030088452, 26007010091058, 26041010091058;

37. ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності: ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» (код ЄДРПОУ 37074759) - №№ 26002052737573, 26050052718920;

38. ПАТ «БГ БАНК» (МФО 320995), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності: САТ «Фонд страхових гарантій» (код ЄДРПОУ 23226356) - № 260003010490;

39. АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності: САТ «Фонд страхових гарантій» (код ЄДРПОУ 23226356) - №№ 26503012822844, 26503012822488,

з забороною розпоряджатися зазначеним майном, що стосується видаткових операцій, або відчужувати його у будь-який спосіб, за виключенням видаткових операцій щодо обов'язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Р.В. Новак