Ухвала суду № 67085718, 12.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32786/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Занкова А.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Занкова А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42017000000000813 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Занкова А.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Дерезою В., про надання тимчасового доступу до документів, що які перебувають у володінні ТОВ "КУА ЛIКО-IНВЕСТ" (ЄДРПОУ 32821450), за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 57/3.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, щоУправлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000813 від 17.03.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ "КУА ЛIКО-IНВЕСТ" (ЄДРПОУ 32821450), яке являється одним з найбільших забудовників житлової нерухомості в м. Києві, в своєму управлінні має 5 пайових та 1 корпоративний інвестиційний фонд із загальним обсягом емісій цінних паперів номінальною вартістю 4, 9 млрд. грн.

Так, посадові особи ТОВ "КУА ЛIКО-IНВЕСТ" (ЄДРПОУ 32821450) та інші невстановлені на теперішній час особи, з метою ухилення від сплати податків, встановили схему виведення коштів на офшорні підприємства CROWNBRIDGE CAPITAL LIMITED, VINGIS REAL ESTATE INVESTMENT FUND LIMITED LIABILITYCOMPANY, конвертації безготівкових коштів в готівку та їх легалізації, які отриманні в ході будівництва нерухомості та продажу квартир.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Занкова А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому з особливо важливих справ Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Занкову Артуру Валерійовичу та слідчим слідчої групи або за їх дорученням оперативним співробітникам ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до документів та розпорядження на вилучення оригіналів договорів по цінних паперах, облігаціях, тощо, які були укладені ТОВ "РАДІНВЕСТ ЮА" (ЄДРПОУ 39233550), ТОВ "ІМБРІЗ" (ЄДРПОУ 39278460), ТОВ "ПРІМ-ВІНКОМ КС" (ЄДРПОУ 38387628), ТОВ "Капелан-Логістік" (ЄДРПОУ 38219578), ТОВ "МЕНЕДЖМЕНТ-ГРУП" (ЄДРПОУ 39135268), ТОВ "ТОКОЛ" (ЄДРПОУ 39619025), ТОВ "СТАРТ КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 40287447), ТОВ "АМБЕР СЕРВІС" (ЄДРПОУ 40115674), ТОВ "СЕРВІС КОНТРАКТ" (ЄДРПОУ 40002401), ТОВ "СКАЙ ТРЕЙД ГРУП" (ЄДРПОУ 38915554), ТОВ "СКАЙ КОНСАЛТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39592475), ТОВ "ОЛДЕН ГРУП" (ЄДРПОУ 39557729), ТОВ "ПРОМПОСТАЧБІЗНЕСГРУП", ТОВ "АЛАР КОНСАЛТ" (ЄДРПОУ 39644203), ТОВ "АЛЬЯНС ІНФОРМ" (ЄДРПОУ 40191760), ТОВ "БК "ТІАІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 37772068), ТОВ "ГРАНТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39312807), ТОВ "Джерген", ТОВ "ЕКОМАРКЕТТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39273808), , ТОВ "КРАСТ СОЮЗ" (ЄДРПОУ 39294978), ТОВ "КЦФП", ТОВ "МАК БРОК-ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 37233234), ТОВ "МЕХСТАС" (ЄДРПОУ 39679828), ТОВ "ПРОМПОСТАЧБІЗНЕСГРУП", ТОВ "ПРОМФІНТРЕЙД ЛТД-2011" (ЄДРПОУ 37615364), ТОВ "РЕБРАНТ", ТОВ "ЮНІС ГОЛД" (ЄДРПОУ 38998887), ТОВ "ІНСАЙД ПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 40281288), ТОВ "ПРОСПЕРІТІ-ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39687184), ТОВ "КАСТОДI-БРОК" (ЄДРПОУ 37813470), ТОВ "IК "А.I.С.Т.-IНВЕСТ" (ЄДРПОУ 22925951), ПАТ "ЗНВКIФ "АМРIТА" (ЄДРПОУ 36756658), ТОВ "КУА ЛIКО-IНВЕСТ" (ВIПФ "О.С.К.) (ЄДРПОУ 32821450), ПАТ "ЛIКО-КАПIТАЛ" (ПАТ "АГРОФІНАНС"), (ЄДРПОУ 35643892), ТОВ "КУА ЕВКЛIД" (ВПIФ "ФОРТ") (ЄДРПОУ 38488225), ПАТ "ФОРАМЕН" (ЄДРПОУ 38811343), ТОВ "ЛОТОС-КЛАБ" (ЄДРПОУ 38898508), ТОВ "ГАЛАТЕЯ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 32957363), ТОВ "АБРІС" (ЄДРПОУ 25282883), ТОВ "БУДОПТСНАБ" (ЄДРПОУ 38448030), ТОВ "КАЙДЗЕН КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 37962781), ТОВ "КОІН-ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39918755), продовж 2013-2017 років, всі документи, які є невід'ємними додатками до вказаних договорів та підтверджуючи документи виконання вказаних договорів, які перебувають у володінні ТОВ "КУА ЛIКО-IНВЕСТ" (ЄДРПОУ 32821450), за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 57/3.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32786/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Занкову А.В.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець