Ухвала суду № 67085698, 08.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31997/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Безушка А.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Безушка А.П. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

08.06.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Безушка А.П., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором відділу Генеральної прокуратури України Нехаєнко І.О., про тимчасовий доступ до документів ТОВ «ВІТАФУДЗ» (ЄДРПОУ 40838296), ТОВ «САМОЦВІТ» (ЄДРПОУ 13473378), ТОВ «ФАКТОР» (ЄДРПОУ 31959328), ТОВ «МОРЕ-2007» (ЄДРПОУ 34701481), ТОВ «ПАРК ДРУЖБИ» (ЄДРПОУ 35933759), ТОВ «НАУТІЛУС-ІНВЕСТ 2006» (ЄДРПОУ 34823774), ТОВ «ІРБІС-ГРУП» (ЄДРПОУ 35740212), ТОВ «ФАЕТОН ТРАНС» (ЄДРПОУ 36166749), ТОВ «УКРАГРО-2003» (ЄДРПОУ 32354026), ТОВ «С.І. ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 33324558), які перебувають у володінні ДПІ у Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пров. Універсальний, 12, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, а саме: свідоцтва про реєстрацію платника, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість; декларацій з податку на додану вартість, з додатками №5; уточнюючих розрахунків до декларацій з ПДВ; декларації з податку на прибуток; актів планових та позапланових перевірок підприємства, з додатками до них; прийняті повідомлення-рішення по складеним актам; відомості щодо сплати донарахованих платежів, або документи щодо оскарження повідомлень-рішень службовими особами підприємства; належним чином завірені роздруківки податкової звітності, у випадку подання звітності у електронному вигляді, квитанції №1 та №2; реєстр отриманих податкових накладних з моменту реєстрації по теперішній час, заява на отримання свідоцтва про реєстрацію платника, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість; документів, що були підставою для отримання електронного ключа та електронного підпису, документи, які фіксують факт листування службових осіб з податковою інспекцією.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури Україниздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014040000000026 від 07.03.2014 щодо посадових осіб групи компаній корпорації «S.Group», до складу якої входять підприємства: ТОВ «Вітафудс» (ЄДРПОУ 39368522), ТОВ «Вітафудз» (ЄДРПОУ 40838296), ТОВ «Снек Експорт» (ЄДРПОУ 33324584), ДП «Юмак» ЗАТ «Корпорація Інтерагросистема» (ЄДРПОУ 32584274), ТОВ «Чиста Планета» (ЄДРПОУ 34060298), ТОВ «Агросахінвест-2002» (ЄДРПОУ 31870837), ТОВ «Нова Компанія-2006» (ЄДРПОУ 34432852), ТОВ «Самоцвіт» (ЄДРПОУ 13473378), ТОВ «Фактор» (ЄДРПОУ 31959328),ТОВ «Море-2007» (ЄДРПОУ 34701481), ТОВ «Рідний продукт» (ЄДРПОУ 34560700), ТОВ «Інвестком Плюс» (ЄДРПОУ 35339388), ТОВ «Парк Дружби» (ЄДРПОУ 35933759), ТОВ «Наутілус-Інвест 2006» (ЄДРПОУ 34823774), ТОВ «Ірбіс-Груп» (ЄДРПОУ 35740212), ТОВ «Смачна Країна» (ЄДРПОУ 37733359), ТОВ «Фаетон Транс» (ЄДРПОУ 36166749), ТОВ «ТехносервісФінанц» (ЄДРПОУ 33164885), ТОВ «Продекспорт-2009» (ЄДРПОУ 36573563), Корпорація «С.І.Груп» (ЄДРПОУ 35544889), ТОВ «Украгро-2003» (ЄДРПОУ 32354026), Асоціація «Укрснек» (ЄДРПОУ 35045092), ТОВ «Атлант-2009» (ЄДРПОУ 36640426), ТОВ «С.І. Дівелопмент» (ЄДРПОУ 33324558), ТОВ «Рєалтрейд» (ЄДРПОУ 39368847), ТОВ «Інвестком-2007» (ЄДРПОУ 34915299), ТОВ «Акварєал» (ЄДРПОУ 39368688), ТОВ «С.І. Центр» (ЄДРПОУ 35622267), використовуючи реквізити суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, упродовж 2013-2016 років, вчинили умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що враховуючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини, а також у зв'язку з необхідністю вилучення копій даних документів для досягнення мети отримання доступу до них, у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, з метою ускладнення досудового слідства та ухилення від відповідальності винних осіб, слідчий суддя на підставі ст. 172 ч. 2 КПК України визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення та участі володільця документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, виходячи з наступного.

Згідно ст. 163 ч. 5 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що документи, проякі зазначає у клопотанні слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, а також враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність передбачених ч. 5 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для надання тимчасового доступу до зазначених документів та вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164, 243 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Безушку Андрію Петровичу, та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чекрижеву А.В., Марголісу Д.О., Данічу Є.О, Харченку І.В., Мусіюку Ю.Д., Дмитренку С.О., слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Паламарчуку В.В., Писаренку Є.Г., Занкову А.В., Дуляницькому Ю.В., Луценку В.В., старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанову О.В., старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Польщі О.С., старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області Яновичу К.В., слідчому Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Писаренку А.Г. та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України тимчасовий доступ до документів ТОВ «ВІТАФУДЗ» (ЄДРПОУ 40838296), ТОВ «САМОЦВІТ» (ЄДРПОУ 13473378), ТОВ «ФАКТОР» (ЄДРПОУ 31959328), ТОВ «МОРЕ-2007» (ЄДРПОУ 34701481), ТОВ «ПАРК ДРУЖБИ» (ЄДРПОУ 35933759), ТОВ «НАУТІЛУС-ІНВЕСТ 2006» (ЄДРПОУ 34823774), ТОВ «ІРБІС-ГРУП» (ЄДРПОУ 35740212), ТОВ «ФАЕТОН ТРАНС» (ЄДРПОУ 36166749), ТОВ «УКРАГРО-2003» (ЄДРПОУ 32354026), ТОВ «С.І. ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 33324558), які перебувають у володінні ДПІ у Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пров. Універсальний, 12, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, а саме: свідоцтва про реєстрацію платника, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість; декларацій з податку на додану вартість, з додатками №5; уточнюючих розрахунків до декларацій з ПДВ; декларації з податку на прибуток; актів планових та позапланових перевірок підприємства, з додатками до них; прийняті повідомлення-рішення по складеним актам; відомості щодо сплати донарахованих платежів, або документи щодо оскарження повідомлень-рішень службовими особами підприємства; належним чином завірені роздруківки податкової звітності, у випадку подання звітності у електронному вигляді, квитанції №1 та №2; реєстр отриманих податкових накладних з моменту реєстрації по теперішній час, заява на отримання свідоцтва про реєстрацію платника, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість; документів, що були підставою для отримання електронного ключа та електронного підпису, документи, які фіксують факт листування службових осіб з податковою інспекцією.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя В.М.Карабань