Ухвала суду № 67085574, 24.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19128/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. при секретарі Василевській А.С., за участю слідчого Костецького Є.Й., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України Костецького Є.Й., про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000394 від 12.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ст. 227 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання старшого слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України Костецького Є.Й., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Райкуном О.С., про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у банківській установі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В зв'язку з наявністю реальної загрози зміни або знищення документів, особа, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Сторона кримінального провадження - слідчий Костецький Є.Й. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42015000000000394 від 12.03.2015 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ст. 227 КК України щодо умисного введення в обіг на ринку України, службовими особами ТОВ «Тавр-Плюс», небезпечної продукції та службового підроблення.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2014-2015 р.р. службові особи ТОВ «Тавр-Плюс» з метою введення на ринку України продукції, яка не відповідає санітарно-ветеринарним нормам, імпортували до України м'ясо куряче механічного обвалювання, зморожене, в блоках, виробництва підприємства Угорщини «Profi Trans Kft» HU 53 EK, Угорщина.

Згідно з експертними висновками Львівської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини та випробувального центру державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та веринарно-санітарної експертизи за мікробіологічними показниками м'ясна продукція не відповідає вимогам діючого законодавства.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Тавр-плюс» (код ЄДРПОУ 35715610) має відкриті рахунки у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012), (код ЄДРПОУ 00039002), що знаходиться за адресою: м. Київ, провулок Тараса Шевченка,12, а саме: №26000619942384, №26006619942388 (долар США), №26004619942391, №26007619942387 (Українська гривня), № 26005619942389, №26008619942386 (ЄВРО), №26005619942390, №26009619942385 (Російський рубль).

Сторона кримінального провадження зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, щодо рахунків №26000619942384, №26006619942388 (долар США), №26004619942391, №26007619942387 (Українська гривня), № 26005619942389, №26008619942386 (ЄВРО), №26005619942390, №26009619942385 (Російський рубль) ТОВ «Тавр-плюс» (код ЄДРПОУ 35715610) за період часу з 01.01.2015 по 29.03.2017, які знаходяться у володінні ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012), (код ЄДРПОУ 00039002), який знаходиться за адресою: м. Київ, провулок Тараса Шевченка,12, з можливістю вилучення їх оригіналів, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42015000000000394 від 12.03.2015 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ст. 227 КК України щодо умисного введення в обіг на ринку України, службовими особами ТОВ «Тавр-Плюс», небезпечної продукції та службового підроблення.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вважаю, вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, в зв'язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України Костецького Є.Й., про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000394 від 12.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ст. 227 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Костецькому Є.Й. тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні у володінні ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012), (код ЄДРПОУ 00039002), який знаходиться за адресою: м. Київ, провулок Тараса Шевченка,12, по рахункам: №26000619942384, №26006619942388, №26004619942391, №26007619942387, № 26005619942389, №26008619942386, №26005619942390, №26009619942385 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), а саме:

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками: №26000619942384, №26006619942388, №26004619942391, №26007619942387, № 26005619942389, №26008619942386, №26005619942390, №26009619942385 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам: №26000619942384, №26006619942388, №26004619942391, №26007619942387, № 26005619942389, №26008619942386, №26005619942390, №26009619942385 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), з 01.01.2015 по 29.03.2017;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012), (код ЄДРПОУ 00039002) банківських операцій по рахункам: №26000619942384, №26006619942388, №26004619942391, №26007619942387, № 26005619942389, №26008619942386, №26005619942390, №26009619942385 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахункам : №26000619942384, №26006619942388, №26004619942391, №26007619942387, №26005619942389, №26008619942386, №26005619942390, №26009619942385 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) за період з 01.01.2015 по 29.03.2017;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки: №26000619942384, №26006619942388, №26004619942391, №26007619942387, № 26005619942389, №26008619942386, №26005619942390, №26009619942385 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання посадовими особами ТОВ «Тавр-плюс» (код ЄДРПОУ 35715610) та видачі ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012), (код ЄДРПОУ 00039002), чекових книжок по рахункам: №26000619942384, №26006619942388, №26004619942391, №26007619942387, №26005619942389, №26008619942386, №26005619942390, №26009619942385 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) векселів та ін.;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам : №26000619942384, №26006619942388, №26004619942391, №26007619942387, № 26005619942389, №26008619942386, №26005619942390, №26009619942385 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, з зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з 01.01.2015 по 29.03.2017;

- інших документів, які мають відношення до відкриття та використання посадовими особами ТОВ «Тавр-плюс» (код ЄДРПОУ 35715610) рахунків, банківських скриньок, індивідуальних сейфів.

Зобов`язати ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/19128/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Костецькому Є.Й.

Слідчий суддя Х.А. Гладун