Ухвала суду № 67083666, 13.06.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/8879/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Сидорук Є.І., розглянувши клопотання старшого слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, звернулася в суд з клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в АТ «ОТП ОСОБА_3», що за адресою: вул. Жилянська, 43, м. Київ-33, 01033 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що у період з вересня 2016 року по лютий 2017 року ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, перебуваючи у злочинній змові із невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи від імені ТзОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» (ЄДРПОУ 40352937), за попередньою змовою групою осіб, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, під приводом продажу сільськогосподарської техніки та автомобілів, заволоділи коштами ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 Зокрема, на виконання договорів фінансового лізингу, потерпілими було здійснено авансові перерахунки коштів на користь ТзОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» на р/р №26002514569, відкритий у ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_16» за сільського господарську техніку та автомобілі у сумах 40 000 грн., 25 000 грн., 15 000 грн., 50 000 грн., 15 000 грн., 17 000 грн., 57 855 грн., 47 500 грн., 25 000 грн., 50 500 грн. та 50 000 грн. відповідно. Проте, при прибутті потерпілими за адресою, вказаною представниками товариства, встановлено, що складські приміщення та будь-яка сільськогосподарська техніка та автомобілі відсутні. 25.01.2017 до Рівненського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_19 про те, що невстановлені особи, перебуваючи в офісному приміщенні по вул. Грушевського, 44, діючи від імені ТОВ «Автотехнікс Україна», шляхом обману, під приводом продажу трактора «Беларус 82-1», заволоділи його грошовими коштами в сумі 50 000 грн., які останній перерахував через термінал на рахунок ТОВ «Автотехнікс Україна» №26006455034081, відкритий в АТ «ОТП ОСОБА_3».

Вказані відомості 26.10.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016180010007508. Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб із використанням електронно-обчислювальної техніки, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Документи доступ до яких планується отримати документи, які становлять банківську таємницю, а саме: - до справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ «Автотехнікс Україна» (ЄДРПОУ 40085011) №26006455034081, відкритому в АТ «ОТП ОСОБА_3», фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку №26006455034081 у відділеннях банку з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), за період з 01.01.2017 до моменту постановлення ухвали.

Документи, які становлять банківську таємницю та доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілих, перерахунку грошових коштів на рахунки АТ «ОТП ОСОБА_3» і їх подальшого використання, інформація про ІР-адреси необхідна для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи як знаходяться в АТ «ОТП ОСОБА_3», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів для підтвердження/спростування факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів АТ «ОТП ОСОБА_3», юридична адреса: вул. Жилянська, 43, м. Київ- 33, 01033, які становлять банківську таємницю, а саме: до справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ «Автотехнікс Україна» (ЄДРПОУ 40085011) №26006455034081, відкритому в АТ «ОТП ОСОБА_3», фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку №26006455034081 у відділеннях банку з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), за період з 01.01.2017 до моменту постановлення ухвали, - з можливістю отримати їх копії.

На вимогу АТ «ОТП ОСОБА_3» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Є.І. Сидорук