Ухвала суду № 67083646, 13.06.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/8831/17

УХВАЛА

13 червня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., при секретарі Клімашевич В.І., з участю слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 (далі слідчий) розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Рівненській області, юридична адреса: м. Рівне вул. Замкова, 22а, а саме: зведеного виконавчого провадження №49449665, яке об'єднує три виконавчих провадження щодо стягнення заборго ваності з ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» на користь юридичних осіб та виконавче провадження №50677583 щодо стягнення заборгованості з ТОВ «ОСОБА_3 XXI» (постанова про відкриття виконавчого провадження винесена 04.04.2016) з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а також просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити.

З клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016180000000223 від 18.10.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що на адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява від Представника Компанії Rebelford Holdings Limited та Компанії Solover Holdings Limited (які зареєстровані та діють відповідно до законодавства Республіки Кіпр) за довіреністю ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» ЄДРПОУ 38290010, м. Київ, вул. Рибальська, 21, БЦ «Башта 5», підїзд 13, ПСП «Оріана» ЄДРПОУ 30716740, м. Київ, вул. Рибальська, 21, БЦ «Башта 5», підїзд 13, ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, м. Київ, вул. Рибальська, 21, БЦ «Башта 5», підїзд 13, ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116, м. Київ, вул. Рибальська, 21, БЦ «Башта 5», підїзд 13, а також ТОВ «Агропартнери ОСОБА_3» ЄДРПОУ 38290031, м. Київ, вул. Рибальська, 21, БЦ «Башта 5», підїзд 13, є бенефіціарними власниками вказаних Компаній проте, що, зазначені товариства входять до групи одного аграрного холдингу (далі -Агрохолдинг) та є власниками майна, яке забезпечує здійснення підприємницької діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема, є власниками цілісних майнових комплексів, елеваторів, транспортних засобів та іншого рухомого майна.

Компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» також мали відкриті кредитні лінії в ПАТ «Дельта Банк», сума заборгованості за якими на даний час складає близько 1 038 806545, 00 грн. Вказані кошти не були повернуті банком і фактично привласнені попереднім керівництвом.

Відповідно, все рухоме та нерухоме мано, що належить компаніям «Агрохолдингу» було передано в заставу ПАТ «Дельта Банк» в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань. Вказане майно перебуває у заставі Банку на даний час, що підтверджується Витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших речових прав. Проте, попередніми керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 протягом 2014 - 2016 років вчинилися дії щодо відчуження на користь третіх осіб майна Агрохолдингу, в тому числі, яке перебувало в заставі ПАТ «Дельта Банк».

Також попередні керівники, зловживаючи своїми повноваженнями, використовуючи своє становище, всупереч інтересам «Агрохолдингу» відмовилися від земельних паїв, які були в оренді «Агрохолдинга» та, як наслідок передані третім особам. Також незаконно передали в оренду елеватори, відчужили сільськогосподарську техніку. Вказані дії попередніх керівників фактично унеможливлюють здійснення компаніями Агрохолдингу підприємницької діяльності.

На даний час, нові керівники товариств, які були призначені тимчасовим адміністратором материнської компаній Агрохолдингу та повноваження яких підтвердженні Виписками з ЄДР, не мають фізичного доступу ні до майна, що належить товариствам, ні до їх банківських рахунків, Фактичне управління товариствами та їх майном здійснюється попередніми керівниками та власниками.

Відповідно, до теперішнього часу, продовжуються вчинятися дії щодо виведення майка із власності компаній «Агрохолдингу» на користь третіх осіб та виведення майна із-під застави ПАТ «Дельта Банк».

Вказані дії неминуче завдадуть шкоду інтересам держави, оскільки майно, яке відчужується попереднім керівництвом компаній «Агрохолдингу» перебуває у заставі ПАТ «Дельта Банк», який з 02,10.2015 р. за Постановою Національного банку України № 664 перебуває в процедурі ліквідації, а отже вказане майно могло б бути спрямоване на погашення заборгованості перед вкладниками Банку, в тому числі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Враховуючи вищевикладене, а також, що злочинні дії власників групи компаній Рівленд (Колєсніков, отримали понад 1 млрд. грн. кредитних коштів, які не повернули), спрямовані на виведення активів (заставного ліквідного майна, в т.ч, але не виключно елеваторів) з-під застави ОСОБА_7, в тому числі шляхом доведення компаній-позичальників до банкрутства та здійснення злочинних дій по привласненню активів компаній.

Державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на підставі документів, які містять завідомо неправдиві відомості 13.10.2016 внесено завідомо неправдиві відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо директорів Компаній Агрохолдингу.

Також, до слідчого управління ГУНП в Рівненській області надійшла заява представника компаній Rebelford Holdings Limited та Solover Holdings Limited ОСОБА_4 від 19.10.2016 про вчинення громадянами ОСОБА_5, ОСОБА_6 та колишніми службовими особами ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ», ТОВ «Агропартнери ОСОБА_3», ТОВ «Інвестиційно-фінансова компанія «Євроінвестбуд», ПСП «Оріана» та ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Крім того, на адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшло звернення Арбітражного керуючого - ліквідатора ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» ОСОБА_8 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1451 від 08.07.2013р.), про те, що постановою господарського суду Рівненської області від 25 жовтня 2016 року по справі № 918/166/16 призначена ліквідатором ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОІНВЕСТБУД" ЄДРПОУ 32544116, місцезнаходження: вул. Бригадна, ОСОБА_9Франівка, Гощанський район, Рівненська область, 35408) у зв'язку з визнанням останнього банкрутом.

Слідчий у клопотання покликається на положення ч.2. ст.38, ч.2 ст. 41 та ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-фінансова компанія "ЄВРОІНВЕСТБУД" ( надалі - ТОВ «ІФК ЄВРОІНВЕСТБУД»), є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське зернопереробне підприємство "СТОДОЛА" (код ЄДРПОУ 00687505, місцезнаходження: 35400, Рівненська обл., Гощанський район, смт. Гоща, вул. Шевченка, буд. 77), надалі ТОВ СЗП «СТОДОЛА», оскільки є власником частки у розмірі 1634117.00 грн., що відповідає 87,706 % статутного капіталу Товариства, (витяг з ЄДР по ТОВ СЗП «СТОДОЛА» додається), тобто корпоративні права зазначеного підприємства належать ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» та є частиною ліквідаційної маси банкрута.

Таким чином з 25 жовтня 2016 року ліквідатор ТОВ «ІФК ЄВРОІНВЕСТБУД», є єдиною особою, яка здійснює представництво ТОВ «ІФК ЄВРОІНВЕСТБУД» перед іншими фізичними та юридичними особами, управління, розпорядження його майном та забезпечує його збереження, в тому числі часткою у статутному капіталі ТОВ СЗП «СТОДОЛА». Запис про мої повноваження ліквідатора ТОВ «ІФК ЄВРОІНВЕСТБУД» внесено в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР).

09.11.2016 року в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань невідомою особою (за даними реєстру значиться ОСОБА_10Д.) внесено інформацію щодо заборони вчиняти будь-які реєстраційні дії стосовно зміни керівника з посиланням на неіснуючу ухвалу господарського суду Рівненської області від 27.10.2016 року по справі № 918/987/16. Однак, зазначеної ухвали господарський суд Рівненської області не виносив, про що свідчить її відсутність в Єдиному державному реєстрі судових рішень та відповідь господарського суду Рівненської області № 01-35/1498/16 від 10.11.2016 року, з якої вбачається що процесуальні документи, прийняті 27.10.2016 року про заборону вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо зміни керівництва та учасників ТОВ СЗП «Стодола» у даній справі відсутні.

Слідчий доводить, що під час проведення досудового розслідування вказаному у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасову доступі до документів, які знаходяться у володінні відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Рівненській області, юридична адреса: м. Рівне вул. Замкова, 22а, а саме: зведеного виконавчого провадження №49449665, яке об'єднує три виконавчих провадження щодо стягнення заборгованості з ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» на користь юридичних осіб та виконавче провадження №50677583 щодо стягнення заборгованості з ТОВ «ОСОБА_3 XXI» (постанова про відкриття виконавчого провадження винесена 04.04.2016).

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення відповідних перевірок та судових експертиз.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення.

Також слідчий доводить, що обставини вчинення кримінальних правопорушень та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для розгляду даного клопотання, існує реальна загроза їх заміни або знищення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які містяться у них можуть бути використані як докази та на даний час неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку).

Клопотання розглядається без виклику представника особи, у володіння якої знаходяться документи, до яких планується надати тимчасовий доступ , відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий у клопотанні та під час його розгляду навела достатньо підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується надати тимчасовий доступ.

Заслухавши пояснення слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Оскільки у клопотанні наведено достатньо обґрунтувань, що необхідні документи, а саме: зведене виконавче провадження №49449665, яке об'єднує три виконавчих провадження щодо стягнення заборгованості з ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» на користь юридичних осіб та виконавче провадження №50677583 щодо стягнення заборгованості з ТОВ «ОСОБА_3 XXI» (постанова про відкриття виконавчого провадження винесена 04.04.2016) знаходяться у володінні відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Рівненській області, юридична адреса: м. Рівне вул. Замкова, 22а, і вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення відповідних перевірок та судових експертиз, слідчий суддя вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 у кримінальному №12016180000000223 від 18.10.2016 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Рівненській області, юридична адреса: м. Рівне вул. Замкова, 22а, а саме: зведеного виконавчого провадження №49449665, яке об'єднує три виконавчих провадження щодо стягнення заборгованості з ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» на користь юридичних осіб та виконавче провадження №50677583 щодо стягнення заборгованості з ТОВ «ОСОБА_3 XXI» (постанова про відкриття виконавчого провадження винесена 04.04.2016) з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.