Ухвала суду № 67081966, 13.06.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/6063/17

н/п 1-кс/766/6069/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

13.06.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Лахновського К.О., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати старшому слідчому СВ ХВП ГУ Національної поліції України в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_2, або оперативним працівникам УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України: майору поліції ОСОБА_3, майору поліції ОСОБА_4, підполковнику поліції ОСОБА_5, підполковнику поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та зобовязати:

АТ «ОТП банк» розкрити банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ «ОТП банк» (МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43) щодо його клієнта, а саме:

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № 26009455006180 із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.01.2016 по 01.06.2017

- інформація про місце, дату та суму зняття коштів з рахунку 26009455006180 а також особу яка отримала кошти та підстави зняття коштів

ПАТ "СБЕРБАНК" розкрити банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46) щодо його клієнта, а саме:

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № 26009455006180 із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.01.2016 по 01.06.2017

- інформація про місце, дату та суму зняття коштів з рахунку 26009455006180 а також особу яка отримала кошти та підстави зняття коштів

ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_7" розкрити банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 300614, адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4) щодо його клієнта, а саме:

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № 26007500110736 із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.01.2016 по 01.06.2017

- інформація про місце, дату та суму зняття коштів з рахунку 26007500110736 а також особу яка отримала кошти та підстави зняття коштів.

Клопотання вмотивоване тим, що до Херсонського ВП надійшла заява від керівника Херсонського осередку громадської організації "Стоп корупції" гр. ОСОБА_8 щодо підробки документів невстановленими особами департаменту ЖКГ Херсонської міської ради та ПП "Обрій-Транскон" під час використання бюджетних грошових коштів.

За даним фактом було порушено кримінальне провадження за № 12017230040000416 від 23.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 366 ч. 1 України.

Проведеним слідством встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від керівника Херсонського осередку громадської організації "Стоп корупції" ОСОБА_8 щодо підробки документів невстановленими особами департаменту ЖКГ Херсонської міської ради та ПП "Обрій-Транскон" під час витрачання бюджетних коштів. Так 26.09.2016року між ПП "Обрій-Транскон" та ДЖКГ ХМР було укладено договір № 789 на проведення капітального ремонту зеленої зони площі Перемоги в м. Херсоні та 10.10.2016року між ПП "Обрій-Транскон" та ДЖКГ ХМР було укладено договір № 869 на проведення капітального ремонту огорожі Шевченківського (міського) парку за периметром.

Згідно довідки Головного управління ДФС в Херсонській області, згідно даних податкових розрахунків сум доходу, нарахованого( сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ( форма № 1 ДФ) по ПП "Обрій-Транскон" ( ЄРДПОУ 39279506) за період з 01.01.2016 по 01.02.2017роки наймана праця не використовувалась.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ПП "Обрій-Транскон" є ОСОБА_9 по якому відомості за інформацією Державної прикордонної служби України щодо перетинання Державного кордону України відсутні.

Відповідно до рапорту о/у УЗЕ в Херсонській області ПП "Обрій-Транскон" за юридичною адресою не знаходиться.

Відповідно до відомостей УЗЕ в Херсонській області встановлено розрахункові рахунки ПП "Обрій-Транскон" а саме:

1ОСОБА_10300528АТ "ОТП БАНК"2600945500618004.12.20142ОСОБА_10320627ПАТ "СБЕРБАНК"2605901303640003.03.20153ОСОБА_10320627ПАТ "СБЕРБАНК"2600500103640003.03.20154ОСОБА_10300614ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_7"2600750011073629.10.20145 ОСОБА_10320627ПАТ "СБЕРБАНК"2600401303640003.03.2015

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні

АТ "ОТП БАНК", та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахункам № 26009455006180, із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.01.2016 по 01.06.2017.

ПАТ "СБЕРБАНК", та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахункам № 26059013036400, 26005001036400 та 26004013036400 із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.01.2016 по 01.06.2017,

ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_7" та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № 26007500110736 із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.01.2016 по 01.06.2017

У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити чи спростувати факт проведення департаменту ЖКГ Херсонської міської ради розрахунків за виконані роботи ПП "Обрій-Транскон", виявлення можливих співучасників вчинення даного кримінального правопорушення, підтвердження їх злочинного звязку.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Суворовського районного суду м. Херсон з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ «Приватбанк», надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не зявився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце слухання справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ХВП ГУ Національної поліції України в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_2, або оперативним працівникам УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України: майору поліції ОСОБА_3, майору поліції ОСОБА_4, підполковнику поліції ОСОБА_5, підполковнику поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та зобовязати:

АТ «ОТП банк» розкрити банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ «ОТП банк» (МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43) щодо його клієнта, а саме:

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № 26009455006180 із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.01.2016 по 01.06.2017

- інформація про місце, дату та суму зняття коштів з рахунку 26009455006180 а також особу яка отримала кошти та підстави зняття коштів

ПАТ "СБЕРБАНК" розкрити банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46) щодо його клієнта, а саме:

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № 26009455006180 із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.01.2016 по 01.06.2017

- інформація про місце, дату та суму зняття коштів з рахунку 26009455006180 а також особу яка отримала кошти та підстави зняття коштів

ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_7" розкрити банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 300614, адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4) щодо його клієнта, а саме:

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № 26007500110736 із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.01.2016 по 01.06.2017

- інформація про місце, дату та суму зняття коштів з рахунку 26007500110736 а також особу яка отримала кошти та підстави зняття коштів

Встановити строк дії ухвали строком до 13.07.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_11