Ухвала суду № 67078822, 12.06.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/6305/17

Провадження № 1-кс/592/3077/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

12 червня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І.Г., за участю секретаря судового засідання Троценко Ю.Ю., слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016201010000071 від 02.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_2, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42016201010000071 від 02.06.2016 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, внесеного до ЄРДР за матеріалами перевірки СБУ в Сумській області, відповідно до яких встановлено, що згідно звіту інвестиційної програми ПАТ «Сумиобленерго», яка визначена рішенням НКРЕ України № 1052 від 26.07.2007 ТОВ «Енерджи Сервіс» та ТОВ «Проматом» провело реконструкцію електричних підстанцій на території Сумської області. За даними СБУ вартість придбаних у 2014 році трансформаторів перевищувала ціни на аналогічні трансформатори, що експлуатувались виробником ПАТ «Запоріжтрансформатор».

В ході досудового розслідування було направлено запит до ПАТ «Запоріжтрансформатор», в якому слідчим зазначено про необхідність отримати письмові докази та інформації, якою володіє ПАТ «Запоріжтрансформатор» та з проханням надати інформацію про те, чи проводилась закупівля трансформаторів типу: ТМН-4000/35-У1, ТДН-16000/110-У1, ТДН-16000/110/6 У1 01/215-0513-ЕР1. ОЛ1, ТДН-10000/110-У1, ТДТН-40000/110-У1 (1 черга), ТДТН-40000/110/35/10 У1, ТДТН-40000/110-У1 (2 черга) у 2014 році ТОВ «Енерджи Сервіс» (код ЄДРПОУ37448815) та ТОВ «Проматом» (код ЄДРПОУ 24932636) на ПАТ «Запоріжтрансформатор». У випадку продажу зазначених трансформаторів ТОВ «Енерджи Сервіс» та ТОВ «Проматом» надати завірені копії:

- цивільно-правових угод на придбання;

- рахунків-фактур, платіжних доручень, або інших фінансових документів, що свідчать про вартість.

Крім того, в запиті вимагалось надати прайс-листи з зазначенням зовнішніх та внутрішніх цін на трансформатори типу: ТМН-4000/35-У1, ТДН-16000/110-У1, ТДН-16000/110/6 У1 01/215-0513-ЕР1. ОЛ1, ТДН-10000/110-У1, ТДТН-40000/110-У1 (1 черга), ТДТН-40000/110/35/10 У1, ТДТН-40000/110-У1 (2 черга) станом на 2014 рік.

На адресу СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області від ПАТ Запоріжтрасформатор надійшла відповідь в якій у наданні копій документів відмовлено з повідомленням то те, що зазначені документи необхідно витребувати в порядку ст. 159 КПК.

Для повноти та обєктивності проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні з метою призначення судово-економічної експертизи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться в користуванні ПАТ «Запоріжтрансформатор» (ЄДРПОУ 00213428), а саме:

1) Договору та його додатків, що був укладений між ТОВ «Енерджи Сервіс» (код ЄДРПОУ 37448815) та ПАТ «Запоріжтрансформатор» у 2014 році.

2) Договору та його додатків, що був укладений між ТОВ «Проматом» (код ЄДРПОУ 24932636) та ПАТ «Запоріжтрансформатор» у 2014 році.

3) Додаткові угоди до договорів, що укладені між ТОВ «Енерджи Сервіс» (код ЄДРПОУ 37448815) та ТОВ «Проматом» (код ЄДРПОУ 24932636) з ПАТ «Запоріжтрансформатор» (ЄДРПОУ 00213428).

4) Платіжні доручення, виписок банку, щодо перерахування коштів ТОВ «Енерджи Сервіс» (код ЄДРПОУ 37448815) та ТОВ «Проматом» (код ЄДРПОУ 24932636) на ПАТ «Запоріжтрансформатор» (ЄДРПОУ 00213428).

5) Рахунки-фактури щодо придбаних трансформаторів ТОВ «Енерджи Сервіс» (код ЄДРПОУ 37448815) та ТОВ «Проматом» (код ЄДРПОУ 24932636) у ПАТ «Запоріжтрансформатор» (ЄДРПОУ 00213428) у 2014 році.

6) Прайс-листи або інші господарські документи ПАТ «Запоріжтрансформатор», з зазначенням зовнішніх та внутрішніх цін на трансформатори, що виготовляються ПАТ «Запоріжтрансформатор» в тому числі типів: ТМН-4000/35-У1, ТДН-16000/110-У1, ТДН-16000/110/6 У1 01/215-0513-ЕР1. ОЛ1, ТДН-10000/110-У1, ТДТН-40000/110-У1 (1 черга), ТДТН-40000/110/35/10 У1, ТДТН-40000/110-У1 (2 черга) станом на 2014 рік.

7) накладних, товарно-транспортних накладних, інших бухгалтерських документів щодо відпуску ТОВ «Енерджи Сервіс» та ТОВ «Проматом» трансформаторів.

8) цивільно-правових договорів, укладених ПАТ «Запоріжтрансформатор» з ТОВ «Енерджи Сервіс» та ТОВ «Проматом» повязаних з поставкою, обслуговуванням, монтажем та іншими послугами, первинних бухгалтерських документів з даного приводу.

У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зясування обставин вчинення злочину, та буде проаналізована експертом в ході судово-економічної експертизи. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням. Крім того, відповідно до вимог ст.99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу.

Враховуючи той факт, що у ході досудового розслідування можуть виникнути підстави для підозри представників ПАТ «Запоріжтрансформатор», тому їхня присутність під час судового розгляду клопотання про тимчасовий доступ до вказаних документів, може у подальшому вплинути на зміну (часткову зміну) чи взагалі знищення вказаних документів.

Беручи до уваги, що необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у розпорядженні ПАТ «Запоріжтрансформатор» (ЄДРПОУ 00213428) та виникла необхідність у їх вилученні (здійснення їх виїмки).

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо документи, що перебувають у володінні ПАТ «Запоріжтрансформатор», мають значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Кобяковій А.І. за дорученням спільно з співробітниками УСБУ в Запорізькій області на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у розпорядженні ПАТ «Запоріжтрансформатор» (ЄДРПОУ 00213428) таких документів:

1) Договору та його додатків, що був укладений між ТОВ «Енерджи Сервіс» (код ЄДРПОУ 37448815) та ПАТ «Запоріжтрансформатор» у 2014 році.

2) Договору та його додатків, що був укладений між ТОВ «Проматом» (код ЄДРПОУ 24932636) та ПАТ «Запоріжтрансформатор» у 2014 році.

3) Додаткові угоди до договорів, що укладені між ТОВ «Енерджи Сервіс» (код ЄДРПОУ 37448815) та ТОВ «Проматом» (код ЄДРПОУ 24932636) з ПАТ «Запоріжтрансформатор» (ЄДРПОУ 00213428).

4) Платіжні доручення, виписок банку, щодо перерахування коштів ТОВ «Енерджи Сервіс» (код ЄДРПОУ 37448815) та ТОВ «Проматом» (код ЄДРПОУ 24932636) на ПАТ «Запоріжтрансформатор» (ЄДРПОУ 00213428).

5) Рахунки-фактури щодо придбаних трансформаторів ТОВ «Енерджи Сервіс» (код ЄДРПОУ 37448815) та ТОВ «Проматом» (код ЄДРПОУ 24932636) у ПАТ «Запоріжтрансформатор» (ЄДРПОУ 00213428) у 2014 році.

6) Прайс-листи або інші господарські документи ПАТ «Запоріжтрансформатор», з зазначенням зовнішніх та внутрішніх цін на трансформатори, що виготовляються ПАТ «Запоріжтрансформатор» в тому числі типів: ТМН-4000/35-У1, ТДН-16000/110-У1, ТДН-16000/110/6 У1 01/215-0513-ЕР1. ОЛ1, ТДН-10000/110-У1, ТДТН-40000/110-У1 (1 черга), ТДТН-40000/110/35/10 У1, ТДТН-40000/110-У1 (2 черга) станом на 2014 рік.

7) накладних, товарно-транспортних накладних, інших бухгалтерських документів щодо відпуску ТОВ «Енерджи Сервіс» та ТОВ «Проматом» трансформаторів.

8) цивільно-правових договорів, укладених ПАТ «Запоріжтрансформатор» з ТОВ «Енерджи Сервіс» та ТОВ «Проматом» повязаних з поставкою, обслуговуванням, монтажем та іншими послугами, первинних бухгалтерських документів з даного приводу.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: І.Г. Бичков