Ухвала суду № 67077734, 12.06.2017, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/4648/17

1-кс/296/1924/17

УХВАЛА

Іменем України

12 червня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І.

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_1

при секретарі Івашко Т.А.,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

В провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060000000037 від 10.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ст. 190 ч. 4 КК України КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2017 року невстановлені слідством особи вчинили спробу незаконного заволодіння чужим майном - грошовими коштами в особливо великих розмірах, які належать гр. ОСОБА_2. шляхом обману останнього, що виразилося в тому, що вказані особи намагалися реалізувати ОСОБА_2 обєкт нерухомості - приміщення за адресою: м.Житомир, вул Небесної Сотні, 14-а, яке їм фактично не належить та в майбутньому буде витребувано у покупця та повернуто дійсному власнику - ТОВ «Вінер 770», однак свій умисел не довели до кінця з причин, які не залежали від їх волі, у звязку з тим, що ОСОБА_2 дізнався про їх шахрайські дії з даним майном.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканець Житомирської області, Житомирського району, с. Пряжева, зареєстрований як фізична особа підприємець з основним видом господарської діяльності надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, на праві власності володіє декількома обєктами нерухомості в м. Житомирі, які здає в оренду.

За родом своєї господарської діяльності з метою пошуку осіб, які мають намір орендувати належні йому обєкти нерухомості та з метою пошуку нових таких обєктів для їх придбання, останній контактує з працівниками агентств нерухомості.

На початку березня 2017 року до нього звернулась працівниця одного з агентств нерухомості «Домріа» - ОСОБА_3 та повідомила йому про продаж обєкту нерухомості, розташованого в м. Житомирі по вул. Небесної Сотні 14-а за ціною 105 тис. доларів США. Також остання повідомила, що продаж є дуже терміновим, оскільки власник відзджає з України на постійне проживання за кордон та що пропозиція є дуже вигідною, оскільки обєкт вже зданий в оренду та приносить дохід.

Вказана пропозиція ріелтора ОСОБА_3 зацікавила ОСОБА_2 та він вирішив оглянути обєкт, виставлений на продаж. Після огляду обєкту заявник запропонував ОСОБА_3 організувати зустріч з власником з метою обговорення умов продажу, а саме ціни, оскільки він мав змогу заплатити лише 80-85 тис. доларів США. Проте, остання повідомила, що власник - ОСОБА_4, її постійний клієнт, категорично відмовляється від зустрічей, і мова йде навіть про те, що продаж буде здійснювати особисто вона, оскільки вони запропонували оформити право власності на неї. В подальшому остання повідомила, що ОСОБА_4 погоджуються на ціну 80 тис. доларів США, і 3 відсотки від вартості нерухомості він має заплатити їй за ріелторські послуги.

Тоді заявник запросив у ОСОБА_3 документи для вивчення юридичної сторони питання, оскільки мав певний негативний досвід придбання проблемних обєктів нерухомості. Рієлтор повідомила, що клієнти надали їй лише один ОСОБА_5 міни від 02.03.2017р., на підставі якого продавець отримав обєкт у свою власність, проте вона пообіцяла зробити копії необхідних документів в БТІ, через своїх знайомих.

У подальшому, ОСОБА_3 окрім Договору міни від 02.03.2017р. надала заявнику ОСОБА_5 купівлі-продажу від 24.09.2008р., протокол Загальних зборів ТОВ «Вінер 770» від 27.10.2008р., заяву в БТІ від ТОВ «Вінер 770».

Вивченням вказаних документів встановлено, що відповідно до Договору купівлі-продажу від 24.09.2008р. ТОВ «Торгівельна фірма «Все для дому» продала будівлю магазину літера А в м.Житомирі по вул. Московській 14, загальною площею 289,9 кв. м. громадянину ОСОБА_6. ОСОБА_6, в свою чергу, 27.10.2008р. на підставі протоколу загальних зборів ТОВ «Вінер 770» придбав частку в статутному капіталі даної юридичної особи у ОСОБА_4 та збільшив статутний капітал юридичної особи, зробивши внесок у вигляді будівлі по вул.Московській 14 в м.Житомирі. Таким чином ТОВ «Вінер 770» на момент укладення вище вказаного договору мало у своїх засновниках ОСОБА_6, громадянина ОСОБА_7 ОСОБА_8, а директором був ОСОБА_4. Таким чином за допомогою внеску в статутний капітал відбулась звичайна купівля-продаж нерухомого майна. 27.08.2010р. частину даного обєкту, а саме 74,6 кв. м., ТОВ «Вінер 770», від імені якого діяв ОСОБА_4 було реалізовано ОСОБА_9 на підставі Договору купівлі-продажу. У власності ТОВ «Вінер 770» залишилось 211,2 кв.м.

Разом з тим, в період з 2010 по 2016 рік зі складу засновників ТОВ «Вінер 770» було виключено учасника ОСОБА_6, а також в червні 2016 року змінено директора ОСОБА_4 на ОСОБА_10. Таким чином, єдиним власником та засновником ТОВ «Вінер 770» залишився громадянин ОСОБА_7 ОСОБА_11, а єдиною власністю даної юридичної особи був магазин в м.Житомирі по вул. Московській 14 площею 211,2 кв.м.

22.02.2017р. державний реєстратор виконавчого комітету Житомирської міської ради провів державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Вінер 770», а саме зміну складу засновників з ОСОБА_8 на громадянина України ОСОБА_12, ніби-то на підставі Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі. ОСОБА_12 в цей час став і директором даної юридичної особи. Такі зміни проведені на підставі Протоколу загальних зборів ТОВ «Вінер 770» від 09.02.107р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13, вчинену нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №3142.

Проте, відповідно до листа №22/01-16 від 09.03.2017 року, направленого приватним нотаріусом ОСОБА_13 у відповідь на офіційний лист-запит УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НПУ в рамках дослідчої перевірки, приватний нотаріус ОСОБА_13 ніколи не посвідчувала такий протокол, запис в реєстрі вчинених нотаріальних дій за №3142 в лютому 2017 відсутній та не можливий в принципі, оскільки вона за рік не робить стільки записів. Вище вказаний факт свідчить про те, що Протокол загальних зборів ТОВ «Вінер 770» від 09.02.2017р. має ознаки підроблення, та про те, що такі дії були направлені на незаконне позбавлення корпоративних прав ОСОБА_8 у ТОВ «Вінер 770» з метою заволодіння чужим майном - обєктом нерухомості, розташованим в м.Житомирі по вул. Небесної Сотні 14.

Разом з тим, оперативним шляхом встановлено, що гр. ОСОБА_7 ОСОБА_14 нічого не відомо про те, що його виключено зі складу засновників ТОВ «Вінер 770», вище вказаними діями невідомих осіб його спричинено майнову шкоду на суму 150 тисяч доларів США.

В подальшому, 02.03.2017р. ОСОБА_12, який проживає в ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії ЕВ169551 від 16.06.2007р., діючи від імені ТОВ «Вінер 770» здійснив обмін будівлі магазину №14 по вул. Небесної сотні в м.Житомирі площею 211,2 кв.м. на земельну ділянку площею 2,0 га на території Камянської сільської ради, призначену для ведення особистого селянського господарства з ОСОБА_15, що є явно нерівноцінним обміном, оскільки вартість такої земельної ділянки не перевищує 3-5 тис. доларів США.

Вище вказані факти свідчать про те, що громадянин ОСОБА_4 за допомогою ОСОБА_12 та ОСОБА_15 шляхом підроблення вищенаведених документів, фактично незаконно заволоділи обєктом нерухомості, про який йде мова та намагаються його швидко реалізувати через менеджера агентства нерухомості ОСОБА_3, яка в свою чергу повідомила заявнику ОСОБА_2, що в Договорі купівлі-продажу на підставі якого він зможе придбати обєкт ціна купівлі продажу має становити 400 тис. грн., така його експертна оцінка, решту грошових коштів, це приблизно 1 млн. 760 тис. грн. він має передати готівкою.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Вінер 770» (і.к. 35954978) змінено та останнє зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3.

На даний час у досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахункам, належним ТОВ «Вінер 770» (і.к. 35954978) за період з 2016 року по теперішній час, з переліком контрагентів та призначенням платежів, які мають значення документів та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, адже можуть підтвердити документально проведені розрахунки за товари та послуги, а також оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Вінер 770» (і.к. 35954978), так як вказані документи можуть підтвердити або спростувати факти прямої причетності до діяльності ТОВ «Вінер 770» (і.к. 35954978) інших осіб, які документально не мають відношення до реєстрації та діяльності вказаного ТОВ, однак які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідуються у рамках вказаного кримінального провадження .

Відповідно до документальної інформації, отриманої в ході проведення обшуку за адресою здійснення діяльності ТОВ «Студіо Інвест», яке надавало бухгалтерські послуги ТОВ «Вінер 770» (і.к. 35954978) за адресою: м.Житомир, вул. Мала Бердичівська, 6 офіс 3:

1. ТОВ «Вінер 770» (і.к. 35954978) використовує банківські рахунки:

- у ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, головний офіс якого розташований за адресою: 61001, м. Харків, пр-т. Московський, 60, а саме рахунки за номерами 26057000055427, 26009184829000.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, бо вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню. Також, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться.

У звязку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Водночас, досудове розслідування приймає до уваги вимоги п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в якому йде мова про те, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, імя та по батькові особи, які надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, слідство вважає за доцільне доручити здійснення тимчасового доступу, окрім старшого слідчого Коровчук Яніни Володимирівни, за її дорученням співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_1, а також за її дорученням співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити оригінали документів(у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 2016 року по теперішній час, по рахунках, належним ТОВ «Вінер 770» (і.к. 35954978), відкритим у ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, головний офіс якого розташований за адресою: 61001, м. Харків, пр-т. Московський, 60, а саме рахункам за номерами 26057000055427, 26009184829000;

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків 26057000055427, 26009184829000, відкритих для ТОВ «Вінер 770» (і.к. 35954978) у ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, головний офіс якого розташований за адресою: 61001, м. Харків, пр-т. Московський, 60, а саме:

* облікове - реєстраційної справи ТОВ «Вінер 770» (і.к. 35954978), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Вінер 770» (і.к. 35954978), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Вінер 770» (і.к. 35954978), оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

* документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період діяльності з 2016 року по теперішній час.

* заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк.

* договору на обслуговування системи клієнт-банк.

* акту про введення системи клієнт-банк в експлуатацію.

* документів, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк.

* документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів.

* платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 2016 року по теперішній час.

* чеків на отримання готівки по вказаному рахунку в період з 2016 року по теперішній час.

* відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Вінер 770» (і.к. 35954978) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005 як володілець речей та документів, зобовязані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів старшому слідчому Коровчук Яніні Володимирівні та співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю. І. Драч