Ухвала суду № 67077447, 15.05.2017, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/3581/17

1-кс/296/1496/17

УХВАЛА

Іменем України

15 травня 2017 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира у складі слідчого судді Драч Ю.І.,

при секретарі Долецькій Ж.С.,

за участю слідчого Кулікова Д.Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, поданого в межах кримінального провадження №12017060000000067 від 13.04.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Зі змісту поданого слідчим та погодженого прокурором клопотання вбачається, що 03.09.2015 проведено державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Пума Торг», код ЄДРПОУ 39988272, основним видом діяльності якого є оптова торгівля одягом і взуттям. Засновниками даного Товариства є ОСОБА_2 та ОСОБА_3, із розмірами внеску до статутного капіталу по 50 000 гривень кожним.

28.02.2017 державним реєстратором Шевченківської РДА в м.Києві проведено реєстраційну дію щодо зміни місцезнаходження ТОВ «Пума Торг» на адресу: Житомирська область, смт. Романів, вул. Заводська, 26

13.04.2017 до Головного управління Національної поліції в Житомирській області, із письмовою заявою, звернувся Генеральний директор ТОВ «Вівад 09» ОСОБА_4, в якій останній зазначив, що він є власником всіх обєктів нерухомості за адресою: Житомирська область, смт. Романів, вул. Заводська, 26 та за цією адресою він здійснює свою підприємницьку діяльність, зокрема за даною адресою зареєстровано юридичну та фактичну адресу ТОВ «Вівад 09». При цьому зазначив, що жодній особі він не надавав права на реєстрацію будь-яких підприємств за вказаною адресою та ні з ким не укладав правочинів, які б надавали таке право, зокрема договорів оренди чи платного користування земельною ділянкою.

Допитаний як свідок ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, показав, що він не має жодного відношення, ані до створення ТОВ «Пума Торг», ані до його діяльності.

Відповідно відомостей отриманих з державного реєстру речових прав на нерухоме майно (інформаційна довідка №85937733 від 26.04.2017), всі обєкти нерухомості, які знаходяться за адресою: Житомирська область, смт. Романів, вул. Заводська, 26 на праві приватної власності належать ОСОБА_4.

Відповідно до відомостей отриманих від Романівського відділення Новоград-Волинської ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області (вих. №417 від 21.04.2017), місцезнаходженням обліково-реєстраційної та контрольно-перевірочної справи ТОВ «Пума Торг», код ЄДРПОУ 39988272, є Державна податкова інспекція у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києві.

Враховуючи викладене, слідство приходить до висновку, що ТОВ «Пума Торг» має ознаки фіктивності, метою його створення може бути незаконна діяльність, повязана з заволодінням майном інших субєктів господарської діяльності, зокрема ТОВ «Вівад 09», а тому виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містяться у матеріалах його обліково-реєстраційної та контрольно-перевірочної справи, з метою перевірки належності складених та поданих державному контролюючому органу, в особі Державної фіскальної служби, документів повязаних з постановкою на податковий облік, подання звітної документації конкретними особами тощо.

Таким чином, документи, які містяться у обліково-реєстраційній та контрольно-перевірочній справі ТОВ «Пума Торг», після здійснення тимчасового доступу до них, проведення їх виїмки та детального вивчення, можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують факт умисних злочинних дій конкретних осіб направлених на незаконне заволодіння майном підприємства ТОВ «Вівад 09», здійснення фіктивного підприємництва тощо.

З метою забезпечення збереження речових доказів вчинення кримінального правопорушення, проведення експертних досліджень з такими документами на предмет встановлення належності виконаних у них почерку та підпису конкретним особам, їх використання у здійсненні досудового розслідування та судового розгляду на підтвердження факту вчинення злочину, слідчий просить задовольнити подане ним клопотання.

У судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Згідно положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно приписів ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документі, які в містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та доданих до нього матеріалів, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, оскільки документи, які перебувають у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києві мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в ході досудового розслідування та судового розгляду, а тому є всі законні підстави для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 162-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1, працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, тимчасовий доступ до всіх без виключення оригіналів документів, які містяться у обліково-реєстраційній та контрольно-перевірочній справах Товариства з обмеженою відповідальністю «Пума Торг», код ЄДР 39988272 та перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, з правом їх вилучення.

ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києві як володільцю речей і документів, надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість вилучити їх.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Ю. І. Драч