Ухвала суду № 67077222, 10.04.2017, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/2789/17

1-кс/296/1158/17

УХВАЛА

Іменем України

10 квітня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І.

при секретарі Долецькій Ж.С.

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_1,

за відсутності представника АТ Укрексімбанк, у володінні якого знаходяться речі і документи,

розглянувши клопотання у кримінальному провадженні №12017060000000036 від 03.03.2017 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області

ОСОБА_1 із клопотанням погодженим прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення, які зберігаються у Філії АТ Укрексімбанк у м.Харків, МФО банку 351618 розташованою за адресою: м.Харків, вул.Чернишевська, 11; АТ Укрексімбанк, за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060000000036 від 03.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 03.03.2017 до ГУНП в Житомирській області надійшла заява ТОВ «Сіейчес Україна» про те, що на протязі січня-лютого 2017 року посадові особи ТОВ «Агропродукт-СП» вступивши у злочинну змову з посадовими особами ФГ «Братерство» шляхом вчинення шахрайських дій не виконавши умови договору поставки 4000 тон соняшника, заволоділи коштами ТОВ «Сіейчес Україна» у розмірі 33 956 676,66 грн.

Крім того, 30.03.2017 до ГУНП в Житомирській області надійшла заява ФГ «Братерське» про те, що посадові особи ТОВ «Агропродукт СП» та ТОВ «Сіейчес Україна», вступили між собою в злочинну змову, шахрайським шляхом заволоділи матеріальними цінностями ФГ «Братерське», а саме насінням соняшника вагою 3 966,900 тонн загальною вартістю 42 247 485 грн., вчинивши злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 03.02.2017 ТОВ «Сіейчес Україна» згідно платіжного доручення №2102 перерахувало на рахунок одержувача ТОВ «Агропродукт-СП» за №2600101640123 відкритого у ПАТ Кредобанк, грошові кошти в сумі 33 956 676,69 грн. з призначенням платежу: оплата за соняшник (в розмірі 80 відсотків) згідно рахунку №2 від 02.02.2017 (договір 4П16Е414.НС).

На рахунку ТОВ Агропродукт СП №2600101640123 (українська гривня) відкритого у ПАТ Кредобанк, МФО 325365, по якому здійснювався рух грошових коштів в сумі 33 956 676,69 грн. отриманих від ТОВ Сіейчес Україна, та на який накладено арешт, залишок коштів станом на 15.03.2017 становить 57,46 грн., тобто на цьому рахунку грошові кошти відсутні.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Агропродукт-СП» отримавши безоплатно товар від ФГ «Братерське», не здійснюючи його оплату згідно умов договору на користь ФГ «Братерське», поставили його до ТОВ «Сіейчес Україна», за що отримали грошові кошти в сумі 33 956 676,69 грн., якими розпорядились на свій розсуд.

Додатково встановлено, що ТОВ Агропродукт СП, код ЄДРПОУ 38385070, має також відкриті в інших, окрім ПАТ Кредобанк, банківських установах розрахункові рахунки, а саме рахунки: №26002000140948 (код валюти 980 українська гривня), №26002000140948 (код валюти 840 долар США), відкриті у Філії АТ Укрексімбанк у м. Харків, МФО банку 351618, по яких міг здійснюватися подальший рух грошових коштів отриманих від ТОВ Сіейчес Україна.

Вказані дані можуть бути використані як докази руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ Агропродукт СП, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Ініціатор клопотання зазначив, що з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження у слідства виникла необхідність в отриманні у Філії АТ Укрексімбанк у м.Харків, МФО банку 351618 розташованою за адресою: м.Харків, вул.Чернишевська, 11; (АТ Укрексімбанк, за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127) та приєднанні до матеріалів досудового розслідування оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування розрахункових рахунків та руху коштів по рахункам №26002000140948 (код валюти 980 українська гривня), №26002000140948 (код валюти 840 долар США), за період з 01.01.2016 по теперішній час, відкритих ТОВ Агропродукт СП.

Вказані документи фіксують відомості про обставини вчиненого злочину, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно зясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, та беручи до уваги те, що вказані вище документи містять банківську таємницю, та слідчим доведено, що вказані документи містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, який іншим способом неможливо отримати, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області: старшим слідчим в особливо важливих справах ОСОБА_1, ОСОБА_2, старшим слідчим Сьомко Віталію Тарасовичу, Коровчук Яніні Володимирівні, Меженіну Павлу Вадимовичу, Кулікову Дмитру Юрійовичу, слідчим Горохову Олександру Геннідайовичу, Ляшевич Наталії Юріївні, Григоровичу Івану Володимировичу, або за їх дорученням працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України, або іншим працівникам оперативних підрозділів Національної поліції України, як спільно, так і незалежно один від одного, на тимчасовий доступ до документів і речей, що містить банківську таємницю з послідуючим вилученням вказаних документів та речей у АТ Укрексімбанк, МФО банку 322313, за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127, у Філії АТ Укрексімбанк у м.Харків, МФО банку 351618 розташованою за адресою: м.Харків, вул.Чернишевська, 11, а саме оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності):

документи про відкриття та обслуговування ТОВ Агропродукт СП, код ЄДРПОУ 38385070, розрахункових рахунків №26002000140948 (код валюти 980 українська гривня), №26002000140948 (код валюти 840 долар США), за період з 01.01.2016 по теперішній час,

виписки по рахункам (рух коштів) із обовязковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) за період з 01.01.2016 по теперішній час по розрахунковим рахункам ТОВ Агропродукт СП, код ЄДРПОУ 38385070: №26002000140948 (код валюти 980 українська гривня), №26002000140948 (код валюти 840 долар США), за період з 01.01.2016 по теперішній час;

оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ Агропродукт СП поза межами системи обслуговування Клієнт-банк;

оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ Агропродукт СП;

оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ Агропродукт СП отримували готівку з власних рахунків.

АТ Укрексімбанк, Філія АТ Укрексімбанк у м.Харків, як володілець речей або документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю. І. Драч