Ухвала суду № 67075954, 01.06.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/5933/17

1-кс/295/2105/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г., при секретарі Сидорець К.Г., за прокурора Тернового І.І, розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 32016060000000042 від 02.09.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням де зазначено, що ДП «Овруцьке лісове господарство», ДП «Олевське лісове господарство», ДП «Новоград Волинське дослідне лісомисливське господарство», ДП «Білокоровицьке лісове господарство», ДП «Словечанське лісове господарство», ДП "ГОРОДНИЦЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "ЛУГИНСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "ОСТКІВСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "МАЛИНСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП " ОВРУЦЬКИЙ ЛІСГОСП ", ДП "ДУБРОВИЦЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "РОКИТНІВСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "КЛЕСІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" ДП «Олевський лісгосп АПК», ДП «Лугинський лісгосп АПК» у бухгалтерському та податковому обліку підприємств відобразили реалізацію деревини на ТОВ «УКАБ» (код ЄДР 39604616, Житомирська область, смт. Бучани, вул.. Жовтнева 1-а).

Разом з тим службові особи ТОВ «УКАБ» в період 2015 2017 років відобразили придбання лісоматеріалів у держлісгоспів Житомирської та Рівненської області на загальну суму 2 млн. 473 тис грн., а відповідно до відомостей, які надано службовими особами Житомирської митниці ДФС у Житомирський області ТОВ «УКАБ» за межи території України експортовано за межі території України на 4 млн. 109 тис. грн.

Отже для встановлення обсягу придбаної деревини, яку придбано ТОВ «УКАБ» у держлісгоспів виникла необхідність у вилученні первинних господарських документів по проведеним фінансово господарським операціям між ТОВ «УКАБ» та ДП «Овруцьке лісове господарство», ДП «Олевське лісове господарство», ДП «Новоград Волинське дослідне лісомисливське господарство», ДП «Білокоровицьке лісове господарство», ДП «Словечанське лісове господарство», ДП "ГОРОДНИЦЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "ЛУГИНСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "ОСТКІВСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "МАЛИНСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП " ОВРУЦЬКИЙ ЛІСГОСП ", ДП "ДУБРОВИЦЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "РОКИТНІВСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "КЛЕСІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" ДП «Олевський лісгосп АПК», ДП «Лугинський лісгосп АПК».

ТОВ «УКАБ» (код ЄДР 39604616) зберігаються наступні документи: договори (угоди) укладені між ТОВ «УКАБ» та ДП «Овруцьке лісове господарство», ДП «Олевське лісове господарство», ДП «Новоград Волинське дослідне лісомисливське господарство», ДП «Білокоровицьке лісове господарство», ДП «Словечанське лісове господарство», ДП "ГОРОДНИЦЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "ЛУГИНСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "ОСТКІВСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "МАЛИНСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП " ОВРУЦЬКИЙ ЛІСГОСП ", ДП "ДУБРОВИЦЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "РОКИТНІВСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "КЛЕСІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" ДП «Олевський лісгосп АПК», ДП «Лугинський лісгосп АПК», додаткові договори (угоди), журнал реєстрації договорів ТОВ «УКАБ», в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з ТОВ «УКАБ», накладні та податкові накладні, що свідчать про реалізацію ДП «Овруцьке лісове господарство», ДП «Олевське лісове господарство», ДП «Новоград Волинське дослідне лісомисливське господарство», ДП «Білокоровицьке лісове господарство», ДП «Словечанське лісове господарство», ДП "ГОРОДНИЦЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "ЛУГИНСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "ОСТКІВСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "МАЛИНСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП " ОВРУЦЬКИЙ ЛІСГОСП ", ДП "ДУБРОВИЦЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "РОКИТНІВСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "КЛЕСІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" ДП «Олевський лісгосп АПК», ДП «Лугинський лісгосп АПК» товарів, робіт (послуг) на ТОВ «УКАБ», товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), рахунки-фактури, журнал реєстрації вїзду та виїзду автотранспорту, яким з ДП «Овруцьке лісове господарство», ДП «Олевське лісове господарство», ДП «Новоград Волинське дослідне лісомисливське господарство», ДП «Білокоровицьке лісове господарство», ДП «Словечанське лісове господарство», ДП "ГОРОДНИЦЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "ЛУГИНСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "ОСТКІВСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "МАЛИНСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП " ОВРУЦЬКИЙ ЛІСГОСП ", ДП "ДУБРОВИЦЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "РОКИТНІВСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "КЛЕСІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" ДП «Олевський лісгосп АПК», ДП «Лугинський лісгосп АПК» доставлялися товари реалізовані на ТОВ «УКАБ», специфікації стосовно реалізації на ТОВ «УКАБ» деревини від ДП «Овруцьке лісове господарство», ДП «Олевське лісове господарство», ДП «Новоград Волинське дослідне лісомисливське господарство», ДП «Білокоровицьке лісове господарство», ДП «Словечанське лісове господарство», ДП "ГОРОДНИЦЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "ЛУГИНСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "ОСТКІВСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "МАЛИНСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП " ОВРУЦЬКИЙ ЛІСГОСП ", ДП "ДУБРОВИЦЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "РОКИТНІВСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "КЛЕСІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" ДП «Олевський лісгосп АПК», ДП «Лугинський лісгосп АПК».

У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Дані документи знаходяться тільки на ТОВ «УКАБ» (код ЄДР 39604616), тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Оскільки учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду цього клопотання, тому слідчий суддя відповідно до ч.1 ст.107 КПК України визнав можливим не застосовувати технічні засоби фіксування під час розгляду даного клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що це може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у звязку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для досудового розслідування, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених положеннями ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.10, 110, 132, 159, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_1, а також особам які будуть діяти за її дорученням (постановою), тимчасовий доступ та можливість вилучення у ТОВ «УКАБ» (код ЄДР 39604616), оригіналів первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій між ТОВ «УКАБ» та ДП «Овруцьке лісове господарство», ДП «Олевське лісове господарство», ДП «Новоград Волинське дослідне лісомисливське господарство», ДП «Білокоровицьке лісове господарство», ДП «Словечанське лісове господарство», ДП "ГОРОДНИЦЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "ЛУГИНСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "ОСТКІВСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "МАЛИНСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП " ОВРУЦЬКИЙ ЛІСГОСП ", ДП "ДУБРОВИЦЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "РОКИТНІВСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "КЛЕСІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" ДП «Олевський лісгосп АПК», ДП «Лугинський лісгосп АПК», а саме: договори (угоди) укладені між ТОВ «УКАБ» та ДП «Овруцьке лісове господарство», ДП «Олевське лісове господарство», ДП «Новоград Волинське дослідне лісомисливське господарство», ДП «Білокоровицьке лісове господарство», ДП «Словечанське лісове господарство», ДП "ГОРОДНИЦЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "ЛУГИНСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "ОСТКІВСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "МАЛИНСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП " ОВРУЦЬКИЙ ЛІСГОСП ", ДП "ДУБРОВИЦЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "РОКИТНІВСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "КЛЕСІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" ДП «Олевський лісгосп АПК», ДП «Лугинський лісгосп АПК» додаткові договори (угоди), журнал реєстрації договорів ТОВ «УКАБ», в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з ТОВ «УКАБ», накладні та податкові накладні, що свідчать про реалізацію ДП «Овруцьке лісове господарство», ДП «Олевське лісове господарство», ДП «Новоград Волинське дослідне лісомисливське господарство», ДП «Білокоровицьке лісове господарство», ДП «Словечанське лісове господарство», ДП "ГОРОДНИЦЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "ЛУГИНСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "ОСТКІВСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "МАЛИНСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП " ОВРУЦЬКИЙ ЛІСГОСП ", ДП "ДУБРОВИЦЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "РОКИТНІВСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "КЛЕСІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" ДП «Олевський лісгосп АПК», ДП «Лугинський лісгосп АПК» товарів, робіт (послуг) на ТОВ «УКАБ», товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), рахунки-фактури, журнал реєстрації вїзду та виїзду автотранспорту, яким з ДП «Овруцьке лісове господарство», ДП «Олевське лісове господарство», ДП «Новоград Волинське дослідне лісомисливське господарство», ДП «Білокоровицьке лісове господарство», ДП «Словечанське лісове господарство», ДП "ГОРОДНИЦЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "ЛУГИНСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "ОСТКІВСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "МАЛИНСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП " ОВРУЦЬКИЙ ЛІСГОСП ", ДП "ДУБРОВИЦЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "РОКИТНІВСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "КЛЕСІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" ДП «Олевський лісгосп АПК», ДП «Лугинський лісгосп АПК» доставлялися товари реалізовані на ТОВ «УКАБ», специфікації стосовно реалізації на ТОВ «УКАБ» деревини від ДП «Овруцьке лісове господарство», ДП «Олевське лісове господарство», ДП «Новоград Волинське дослідне лісомисливське господарство», ДП «Білокоровицьке лісове господарство», ДП «Словечанське лісове господарство», ДП "ГОРОДНИЦЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "ЛУГИНСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "ОСТКІВСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "МАЛИНСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП " ОВРУЦЬКИЙ ЛІСГОСП ", ДП "ДУБРОВИЦЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "РОКИТНІВСЬКИЙ ЛІСГОСП", ДП "КЛЕСІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" ДП «Олевський лісгосп АПК», ДП «Лугинський лісгосп АПК».

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка