Вирок № 67072168, 05.12.2011, Київський районний суд м. Одеси

________________

Дело № 1-889/11

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

05.12.2011 Киевский районный суд г. Одессы в составе:

председательствующего - судьи Кадровой О.А.

с участием секретаря Евсюкова В.И.

с участием прокурора Косик В.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Одессе уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженку с. Нетечинцы Винъковецкого района Хмельницкой области, гражданку Украины, украинку, ІНФОРМАЦІЯ_2,

не работающую, замужнюю,

зарегистрированную и проживающую по адресу:

г. Одесса, пер. Хуторской, 5,

ранее не судимую,

в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 191 ч. 1, 191 ч. 3, 209 ч. 1 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Согласно трудового договора № 115 от 02.04.2007 года ОСОБА_1, с 02.04.2007 года была назначена на должность торгового представителя ЧП “Питание”. В этот же день с ОСОБА_1 был заключен договор о полной материальной ответственности, согласно которого ОСОБА_1 была обязана: бережно относится к переданным ей для хранения и для других целей материальным ценностям предприятия, и принимать меры к предотвращению ущерба; своевременно сообщать администрации предприятия обо всех обстоятельствах, угрожающих сохранности вверенных ей материальных ценностей; вести учет, составлять и предоставлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенных ей материальных ценностей.

Так, ОСОБА_1 работая в должности торгового представителя ЧП “Питание”, являясь материально ответственным лицом 19.02.2009 года находясь на рынке МЧП “Людмила”, расположенном по ул. Ак. Глушко, 22/а в г. Одессе получила от физического лица - предпринимателя ОСОБА_2 денежные средства, за поставленную ранее продукцию, принадлежащие ЧП “Питание”, на сумму 8792 гривны 20 копеек, которые ОСОБА_1 присвоила себе, путем хищения и в кассу ЧП “Питание”не внесла. Таким образом, ОСОБА_1 совершила хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих ЧП “Питание”на сумму 8792 гривны 20 копеек;

19.02.2009 года находясь в магазине “Чаинка”, расположенном по ул. Торговой, 48, в г. Одессе, ОСОБА_1 получила от физического лица - предпринимателя ОСОБА_3 денежные средства, за поставленную ранее продукцию, принадлежащие ЧП “Питание”, на сумму 966 гривен 47 копеек, которые ОСОБА_1 присвоила себе, путем хищения и в кассу ЧП “Питание”не внесла. Таким образом ОСОБА_1 совершила хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих ЧП “Питание”на сумму 966 гривен 47 копеек;

24.02.2009 года находясь на рынке “Южный”, расположенном по ул. Ак. Королева, 43/а, ОСОБА_1 получила от физического лица - предпринимателя ОСОБА_4 денежные средства, за поставленную ранее продукцию, принадлежащие ЧП “Питание”, на сумму 801 гривна 71 копейка, которые ОСОБА_1 присвоила себе, путем хищения и в кассу ЧП Питание”не внесла. Таким образом, ОСОБА_1 совершила хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих ЧП “Питание”на сумму 801 гривна 72 копейки;

24.02.2009 года находясь на рынке “Киевский”, расположенном по ул. Ак. Глушко, 14, в г. Одессе, ОСОБА_1 получила от физического лица - предпринимателя ОСОБА_4 денежные средства, за поставленную ранее продукцию, принадлежащие ЧП “Питание”, на сумму 801 гривна 71 копейка, которые ОСОБА_1 присвоила себе путем хищения и в кассу ЧП “Питание”не внесла. Таким образом, ОСОБА_1 совершила хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих ЧП “Питание”на сумму 801 гривна 72 копейки;

25.02.2009 года находясь в магазине “Чаинка”, расположенном по ул. Торговой, 48, в г. Одессе, ОСОБА_1 получила от физического лица - предпринимателя ОСОБА_3 денежные средства, за поставленную ранее продукцию, принадлежащие ЧП “Питание”, на сумму 417 гривен 12 копеек, которые ОСОБА_1 присвоила себе путем хищения и в кассу ЧП “Питание”не внесла. Таким образом, ОСОБА_1 совершила хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих ЧП “Питание”на сумму 417 гривен 12 копеек;

27.02.2009 года находясь на рынке МЧП “Людмила”, расположенном по ул. Ак. Глушко, 22/а, в г. Одессе, ОСОБА_1 получила от физического лица -предпринимателя ОСОБА_5 денежные средства за поставленную ранее продукцию, принадлежащие ЧП “Питание”, на сумму 12462 гривны 70 копеек, которые ОСОБА_1 присвоила себе путем хищения и в кассу ЧП “Питание”не внесла. Таким образом, ОСОБА_1 совершила хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих ЧП “Питание”на сумму 12462 гривен 70 копеек;

27.02.2009 года находясь в продуктовом магазине, расположенном по ул. Льва Толстого, 21, в г. Одессе, ОСОБА_1 получила от физического лица -предпринимателя ОСОБА_6 денежные средства за поставленную ранее продукцию, принадлежащие ЧП “Питание”, на сумму 1610 гривен 98 копеек, которые ОСОБА_1 присвоила себе путем хищения и в кассу ЧП “Питание”не внесла. Таким образом, ОСОБА_1 совершила хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих ЧП “Питание”на сумму 1610 гривен 98 копеек;

03.03.2009 года находясь на рынке МЧП “Свид-1”, расположенном по ул. Юбилейной, 22, в г. Одессе, ОСОБА_1 получила от физического лица -предпринимателя ОСОБА_7 денежные средства за поставленную ранее продукцию, принадлежащие ЧП “Питание”, на сумму 1484 гривны, которые ОСОБА_1 присвоила себе путем хищения и в кассу ЧП “Питание”не внесла. Таким образом, ОСОБА_1 совершила хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих ЧП “Питание”на сумму 1484 гривны;

04.03.2009 года находясь на рынке “Киевский”, расположенном по ул. Ак. Глушко, 14, в г. Одессе, ОСОБА_1 получила от физического лица -предпринимателя ОСОБА_8 денежные средства за поставленную ранее продукцию, принадлежащие ЧП “Питание”, на сумму 382 гривны 47 копеек, которые ОСОБА_1 присвоила себе путем хищения и в кассу ЧП “Питание”не внесла. Таким образом, ОСОБА_1 совершила хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих ЧП “Питание”на сумму 382 гривны 47 копеек;

04.03.2009 года находясь в магазине “Чаинка”, расположенном по ул. Торговой, 48, в г. Одессе, ОСОБА_1 получила от физического лица - предпринимателя ОСОБА_3 денежные средства за поставленную ранее продукцию, принадлежащие ЧП “Питание”, на сумму 1219 гривен 37 копеек, которые ОСОБА_1 присвоила себе путем хищения и в кассу ЧП “Питание” не внесла. Таким образом, ОСОБА_1 совершила хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих ЧП “Питание”на сумму 1219 гривен 37 копеек;

05.03.2009 года находясь в магазине “Чаинка”, расположенном по ул. Торговой, 48, в г. Одессе, ОСОБА_1 получила от физического лица - предпринимателя ОСОБА_3 денежные средства за поставленную ранее продукцию, принадлежащие ЧП “Питание”, на сумму 916 гривен 15 копеек, которые ОСОБА_1 присвоила себе путем хищения и в кассу ЧП “Питание”не внесла. Таким образом, ОСОБА_1 совершила хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих ЧП “Питание”на сумму 916 гривен 15 копеек;

05.03.2009 года находясь на рынке “Киевский”, расположенном по ул. Ак. Глушко, 14, в г. Одессе, ОСОБА_1 получила от физического лица -предпринимателя ОСОБА_4 денежные средства за поставленную ранее продукцию, принадлежащие ЧП “Питание”, на сумму 555 гривен 59 копеек, которые ОСОБА_1 присвоила себе путем хищения и в кассу ЧП “Питание”не внесла. Таким образом, ОСОБА_1 совершила хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих ЧП “Питание”на сумму 555 гривен 59 копеек;

06.03.2009 года находясь в продуктовом магазине, расположенном по ул. Атамана Головатого, 62, в г. Одессе, ОСОБА_1 получила в ЧП “Барвинок”денежные средства за поставленную ранее продукцию, принадлежащие ЧП “Питание”, на сумму 360 гривен 49 копеек, которые ОСОБА_1 присвоила себе путем хищения и в кассу ЧП “Питание”не внесла. Таким образом, ОСОБА_1 совершила хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих ЧП “Питание”на сумму 360 гривен 49 копеек;

06.03.2009 года находясь в магазине “Чаинка”, расположенном по ул. Торговой, 48, в г. Одессе, ОСОБА_1 получила от физического лица - предпринимателя ОСОБА_3 денежные средства, за поставленную ранее продукцию, принадлежащие ЧП “Питание”, на сумму 745 гривен 72 копейки, которые ОСОБА_1 присвоила себе путем хищения и в кассу ЧП “Питание”не внесла. Таким образом, ОСОБА_1 совершила хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих ЧП “Питание”на сумму 745 гривен 72 копейки;

07.03.2009 года находясь на рынке МЧП “Людмила”, расположенном по ул. Ак. Глушко, 22/а, в г. Одессе ОСОБА_1 получила от физического лица -предпринимателя ОСОБА_2 денежные средства за поставленную ранее продукцию, принадлежащие ЧП “Питание”, на сумму 10711 гривен 48 копеек, которые ОСОБА_1 присвоила себе путем хищения и в кассу ЧП “Питание”не внесла. Таким образом, ОСОБА_1 совершила хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих ЧП “Питание”на сумму 10711 гривен 48 копеек;

10.03.2009 года находясь на рынке “Киевский”, расположенном по ул. Ак. Королева, 43/а, в г. Одессе, ОСОБА_1 получила от физического лица - предпринимателя ОСОБА_9 денежные средства за поставленную ранее продукцию, принадлежащие ЧП “Питание”, на сумму 1023 гривны 47 копеек, которые ОСОБА_1 присвоила себе путем хищения и в кассу ЧП “Питание”не внесла. Таким образом, ОСОБА_1 совершила хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих ЧП “Питание”на сумму 1023 гривны 47 копеек;

12.03.2009 года находясь в продуктовом магазине, расположенном по ул. Льва Толстого, 21, в г. Одессе, ОСОБА_1 получила от физического лица - предпринимателя ОСОБА_6 денежные средства за поставленную ранее продукцию, принадлежащие ЧП “Питание”, на сумму 739 гривен 31 копейка, которые ОСОБА_1 присвоила себе путем хищения и в кассу ЧП “Питание”не внесла. Таким образом, ОСОБА_1 совершила хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих ЧП “Питание”на сумму 739 гривен 31 копейка;

17.03.2009 года находясь в продуктовом магазине, расположенном по ул. Гагарина, 16/1, в г. Одессе, ОСОБА_1 получила от товароведа ОСОБА_10 денежные средства за поставленную ранее продукцию физическим лицам - предпринимателям ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, принадлежащие ЧП “Питание”, на общую сумму 1326 гривен 54 копейки, которые ОСОБА_1 присвоила себе путем хищения и в кассу ЧП “Питание”не внесла. Таким образом, ОСОБА_1 совершила хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих ЧП “Питание”на сумму 1326 гривен 54 копейки;

18.03.2009 года находясь на рынке “Киевский”, расположенном по ул. Ак. Королева, 42/а, в г. Одессе, ОСОБА_1 получила от физического лица - предпринимателя ОСОБА_9 денежные средства за поставленную ранее продукцию, принадлежащие ЧП “Питание”, на сумму 1208 гривен 15 копеек, которые ОСОБА_1 присвоила себе путем хищения и в кассу ЧП “Питание”не внесла. Таким образом, ОСОБА_1 совершила хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих ЧП “Питание”на сумму 1208 гривен 15 копеек;

18.03.2009 года находясь на рынке “Киевский”, расположенном по ул. Ак. Королева, 42/а, в г. Одессе, ОСОБА_1 получила от физического лица - предпринимателя ОСОБА_14 денежные средства за поставленную ранее продукцию, принадлежащие ЧП “Питание”, на сумму 401 гривен 54 копейки, которые ОСОБА_1 присвоила себе, путем хищения и в кассу ЧП “Питание”не внесла. Таким образом, ОСОБА_1 совершила хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих ЧП “Питание”на сумму 401 гривна 54 копейки;

19.03.2009 года находясь в продуктовом магазине, расположенном по ул. Пастера, 34, в г. Одессе, ОСОБА_1 получила в ООО “ОСОБА_6 -15”и физического лица - предпринимателя ОСОБА_15 денежные средства за поставленную ранее продукцию, принадлежащие ЧП “Питание”, на общую сумму 503 гривны 14 копеек, которые ОСОБА_1 присвоила себе путем хищения и в кассу ЧП “Питание”не внесла. Таким образом, ОСОБА_1 совершила хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих ЧП “Питание”на сумму 503 гривны 14 копеек;

20.03.2009 года находясь в продуктовом магазине, расположенном по ул. Черноморского казачества, 11/13, в г. Одессе, ОСОБА_1 получила в ЧП “Миолан”денежные средства за поставленную ранее продукцию, принадлежащие ЧП “Питание”, на общую сумму 977 гривен 64 копейки, которые ОСОБА_1 присвоила себе путем хищения и в кассу ЧП “Питание”не внесла. Таким образом, ОСОБА_1 совершила хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих ЧП “Питание”на сумму 977 гривен 64 копейки;

Таким образом, ОСОБА_1 работая в должности торгового представителя ЧП “Питание”, являясь материально ответственным лицом в период времени с 19.02.2009 года по 20.03.2009 года находясь в различных частях г. Одессы получила от физических лиц - предпринимателей ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_16, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_17, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ЧП “Барвинок”, ЧП “Миолан”, ООО “Аннушка-15”денежные средства, за поставленную ранее продукцию, принадлежащие ЧП “Питание”, на общую сумму 49508 гривен 04 копейки, которые ОСОБА_1 присвоила себе путем хищения и в кассу ЧП “Питание”не внесла. Вследствие чего ОСОБА_1 совершила хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих ЧП “Питание”на общую сумму 49508 гривен 04 копейки.

При этом, заведомо и достоверно зная о незаконности происхождения денежных средств полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, с целью их легализации (отмывания), ОСОБА_1 имела намерения производить погашение ими кредитов, полученных ее мужем ОСОБА_18, согласно договоров № 400388608 выданного в ЗАО “Альфа Банк” от 25.10.2007 года на покупку телевизора, холодильника, плиты, автомагнитолы в магазине “Технополис”, а также договора на открытие карточного счета № 103/02-РР 2222 от 07.03.2008 года выданного на имя ОСОБА_18 в ООО КБ “СКБ”.

Таким образом, ОСОБА_1 согласно представленного ЗАО “ОСОБА_19 по кредиту, из денежных средств, полученных преступным путем, произвела погашение по кредитному договору на общую сумму 13100 гривен 00 копеек. Кроме того, ОСОБА_1 согласно представленного ООО КБ “СКБ”расчета по кредиту, из денежных средств, полученных преступным путем, произвела погашение по кредитному договору на общую сумму 11261 гривна 82 копейки. А всего ОСОБА_1, из денежных средств, полученных преступным путем, произвела погашение по вышеуказанным кредитным договорам на общую сумму 24361 гривны 82 копейки.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_1 вину в совершении инкриминируемых ей преступлений признала полностью, подтвердила факт совершения преступления и пояснила, что с 02.04.2007 года, на основании заявления и приказа № 129-К от 02.04.2007 года она была назначена и работала в должности торгового представителя частного предприятия “Питание”расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Михаила Грушевского, 41. Уволилась с должности торгового представителя ЧП “Питание”по собственному желанию 01.04.2009 года.

При оформлении на должность торгового представителя ЧП “Питание”02.04.2007 года она под роспись была ознакомлена с функциональными обязанностями торгового представителя ЧП “Питание”, а также подписала трудовой договор № 115 от 02.04.2007 года, и договор о полной материальной ответственности от 02.04.2007 года.

ЧП “Питание”осуществляет финансово-хозяйственную деятельность - оптовую и розничную торговлю продуктами питания в том числе.

В ходе работы в должности торгового представителя ЧП “Питание”, расположенного по адресу: г. Одесса, ул. М. Грушевского, 41, администрацией предприятия в обслуживании клиентской базы ей был предоставлен район “Таирово”г. Одессы. На указанном районе, согласно функциональных обязанностей, она выполняла функции торгового представителя, а именно: работу, связанную с приемом заявок от клиентов; организацию поставки материальных ценностей со склада клиентам; контроль оплаты за ранее поставленную продукцию в оговоренный срок с клиентом, и своевременное внесение в кассу предприятия ЧП “Питание”денежных средств от клиентов физических лиц - предпринимателей работающих по наличному расчету, а также поиск новых клиентов и расширение клиентской базы предприятия ЧП “Питание”.

В соответствии с договором о полной индивидуальной материальной ответственности от 02.04.2007 года работая в должности торгового представителя ЧП “Питание”она выполняла работу, непосредственно связанную с хранением, обработкой, либо перевозкой переданных ей от клиентов ЧП “Питание”материальных ценностей. Она принимала на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности переданных ей клиентами ЧП “Питание”, и вверенных предприятием материальных ценностей.

В связи с изложенным, согласно указанного выше договора, она под роспись обязалась:

- бережно относится к переданным ей для хранения и для других целей материальным ценностям предприятия, и принимать меры к предотвращению ущерба;

- своевременно сообщать администрации предприятия обо всех обстоятельствах, угрожающих сохранности вверенных ей материальных ценностей;

- вести учет, составлять и предоставлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенных ей материальных ценностей;

- участвовать в инвентаризации вверенных ей материальных ценностей.

Работая в должности торгового представителя частного предприятия “Питание”в период времени с октября 2008 года по март 2009 года она присвоила себе денежные средства, принадлежащие ЧП “Питание”в общей сумме 49508 гривен 04 копейки, которые были получены ею от реализации товара у следующих предпринимателей:

12.02.2009 года на основании накладной № НОМЕР_1 “Питание”была поставлена продукция физическому лицу - предпринимателю ОСОБА_2 на торговую точку № 20 на рынке МЧП “Людмила”по адресу: г. Одесса, ул. Глушко, 22-а/1, на общую сумму 8 792 гривны 20 копеек с отсрочкой платежа от 7 до 14 дней. Денежные средства в сумме 8 792 гривны 20 копеек 19.02.2009 года она получила лично от ФЛП ОСОБА_2 на торговой точке, о чем расписалась в накладной и собственноручно написала “Оплачено”. Данные денежные средства она присвоила и в кассу ЧП “Питание”не внесла, потратив их на собственные нужды.

12.02.2009 года на основании накладной № НОМЕР_2 “Питание”была поставлена продукция физическому лицу - предпринимателю ОСОБА_17 в магазин по адресу: г. Одесса, ул. Торговая, 48 на общую сумму 966 гривен 47 копеек с отсрочкой платежа от 7 до 14 дней. Денежные средства в сумме 966 гривен 47 копеек 19.02.2009 года она получила лично от ФЛП ОСОБА_3 на торговой точке, о чем расписалась в накладной и собственноручно написала “Оплачено”. Данные денежные средства она присвоила и в кассу ЧП “Питание”не внесла, потратив их на собственные нужды.

18.02.2009 года на основании накладной № НОМЕР_3 “Питание”была поставлена продукция физическому лицу - предпринимателю ОСОБА_9 в магазин № 133 на рынке “Южный”по адресу: г. Одесса, ул. Академика Королева, 43/а, на общую сумму 1196 гривен 62 копейки с отсрочкой платежа от 7 до 14 дней. Денежные средства в сумме 1196 гривен 62 копейки 24.02.2009 года она получила лично у ФЛП ОСОБА_9 на торговой точке, о чем расписалась в накладной и собственноручно написала “Оплачено”. Данные денежные средства она присвоила и в кассу ЧП “Питание”не внесла, потратив их на собственные нужды.

18.02.2009 года на основании накладной № НОМЕР_4 “Питание”была поставлена продукция физическому лицу - предпринимателю ОСОБА_4 в магазин № 146 на рынке “Киевский”по адресу: г. Одесса, ул. Академика Глушко, 14, на общую сумму 801 гривна 71 копейка с отсрочкой платежа от 7 до 14 дней. Денежные средства в сумме 801 гривна 71 копейка 24.02.2009 года она получила лично от ФЛП ОСОБА_4Д на торговой точке, о чем расписалась в накладной и собственноручно написала “Оплачено”. Данные денежные средства она присвоила и в кассу ЧП “Питание”не внесла, потратив их на собственные нужды.

19.02.2009 года на основании накладной № НОМЕР_5 “Питание”была поставлена продукция физическому лицу - предпринимателю ОСОБА_17 в магазин по адресу: г. Одесса, ул. Торговая, 48, на общую сумму 417 гривен 12 копеек с отсрочкой платежа от 7 до 14 дней. Денежные средства в сумме 417 гривен 12 копеек 25.02.2009 года она получила лично от ФЛП ОСОБА_3 на торговой точке, о чем расписалась в накладной и собственноручно написала “Оплачено”. Данные денежные средства она присвоила и в кассу ЧП “Питание”не внесла, потратив их на собственные нужды.

19.02.2009 года на основании накладной № НОМЕР_6 “Питание”была поставлена продукция физическому лицу - предпринимателю ОСОБА_16 в магазин по адресу: г. Одесса, ул. Тираспольская, 20, на общую сумму 1610 гривен 98 копеек с отсрочкой платежа от 7 до 14 дней. Денежные средства в сумме 1610 гривен 98 копеек 27.02.2009 года она получила лично от ФЛП ОСОБА_16 на торговой точке, о чем расписалась в накладной и собственноручно написала “Оплачено”. Данные денежные средства она присвоила и в кассу ЧП “Питание”не внесла, потратив их на собственные нужды.

20.02.2009 года на основании накладной № НОМЕР_7 “Питание”была поставлена продукция физическому лицу - предпринимателю ОСОБА_2 на торговую точку № 20 на рынке МЧП “Людмила”по адресу: г. Одесса, ул. Глушко, 22-а/1, на общую сумму 12 462 гривны 70 копеек с отсрочкой платежа от 7 до 14 дней. Денежные средства в сумме 12 462 гривны 70 копеек 27.02.2009 года она получила лично от ФЛП ОСОБА_2 на торговой точке, о чем расписалась в накладной и собственноручно написала “Оплачено”. Данные денежные средства она присвоила и в кассу ЧП “Питание”не внесла. Указанную сумму денег она отложила и хранила по мету ее жительства, с целью дальнейшей оплаты кредитов.

24.02.2009 года на основании накладной № НОМЕР_8 “Питание”была поставлена продукция физическому лицу - предпринимателю ОСОБА_7 в торговый павильон № 80 на рынке МЧП “Свид-1”по адресу: г. Одесса, ул. Ицхака Рабина, 2, на общую сумму 1484 гривны с отсрочкой платежа от 7 до 14 дней. Денежные средства в сумме 1484 гривны 03.03.2009 года она получила лично у ФЛП ОСОБА_7 на торговой точке, о чем расписалась в накладной и собственноручно написала “Оплачено”. Данные денежные средства она присвоила и в кассу ЧП “Питание”не внесла, потратив их на собственные нужды.

25.02.2009 года на основании накладной № НОМЕР_9 “Питание”была поставлена продукция физическому лицу - предпринимателю ОСОБА_9 в магазин № 133 на рынке “Южный”по адресу: г. Одесса, ул. Академика Королева, 43/а, на общую сумму 1023 гривны 47 копеек с отсрочкой платежа от 7 до 14 дней. Денежные средства в сумме 1023 гривны 47 копеек 11.03.2009 года она получила лично от ФЛП ОСОБА_9 на торговой точке, о чем расписалась в накладной и собственноручно написала “Оплачено”. Данные денежные средства она присвоила и в кассу ЧП “Питание”не внесла, потратив их на собственные нужды.

25.02.2009 года на основании накладной № НОМЕР_10 “Питание”была поставлена продукция физическому лицу - предпринимателю ОСОБА_8 в торговый павильон № 190 на рынке “Киевский”по адресу: г. Одесса, ул. Ак. Глушко, 14/1, на общую сумму 127 гривен 49 копеек с отсрочкой платежа от 7 до 14 дней. Денежные средства в сумме 127 гривен 49 копеек 04.03.2009 года она получила лично у ФЛП ОСОБА_8 на торговой точке, о чем расписалась в накладной и собственноручно написала “Оплачено”. Данные денежные средства она присвоила и в кассу ЧП “Питание”не внесла, отложив их по месту своего жительства для дальнейшей оплаты кредитов.

25.02.2009 года на основании накладной № НОМЕР_11 “Питание”была поставлена продукция физическому лицу –предпринимателю ОСОБА_17 в магазин расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Ак. Королева, 90, на общую сумму 745 гривен 72 копейки и 1219 гривен 37 копеек с отсрочкой платежа от 7 до 14 дней. Денежные средства в сумме 745 гривен 72 копейки и 1219 гривен 37 копеек 04.03.2009 года она получила лично от ФЛП ОСОБА_17 в магазине, о чем расписалась в накладной и собственноручно написала “Оплачено”. Данные денежные средства она присвоила и в кассу ЧП “Питание”не внесла, отложив их на оплату кредитов.

25.02.2009 года на основании накладной № НОМЕР_12 “Питание”была поставлена продукция физическому лицу - предпринимателю ОСОБА_4 в торговый павильон № 146 на рынке “Киевский”по адресу: г. Одесса, ул. Ак. Глушко, 14/1, на общую сумму 555 гривен 59 копеек с отсрочкой платежа от 7 до 14 дней. Денежные средства в сумме 555 гривен 59 копеек 05.03.2009 года она получила лично у ФЛП ОСОБА_4 на торговой точке, о чем расписалась в накладной и собственноручно написала “Оплачено”. Данные денежные средства она присвоила и в кассу ЧП “Питание”не внесла, отложив их на оплату кредитов.

27.02.2009 года на основании накладной № 01-1192/2 ЧП “Питание” была поставлена продукция ЧП “Миолан”в магазин, расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Черноморского казачества, 11, на общую сумму 99 гривен 59 копеек с отсрочкой платежа от 7 до 14 дней. Денежные средства в сумме 99 гривен 59 копеек 13.03.2009 года она получила лично от товароведа, указанного предприятия ОСОБА_20, в магазине, о чем расписалась в накладной и собственноручно написала “Оплачено”. Данные денежные средства она присвоила и в кассу ЧП “Питание”не внесла, потратив их на собственные нужды.

27.02.2009 года на основании накладной № НОМЕР_13 “Питание”была поставлена продукция ЧП “Барвинок”в магазин, расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Атамана Головатого, 62, на общую сумму 360 гривен 49 копеек с отсрочкой платежа от 7 до 14 дней. Денежные средства в сумме 360 гривен 49 копеек 06.03.2009 года она получила лично от товароведа, указанного предприятия ОСОБА_21, в магазине, о чем расписалась в накладной и собственноручно написала “Оплачено”. Данные денежные средства она присвоила и в кассу ЧП “Питание”не внесла, потратив их на собственные нужды.

28.02.2009 года на основании накладной № НОМЕР_14 “Питание”была поставлена продукция физическому лицу - предпринимателю ОСОБА_2 на торговую точку № 20 на рынке МЧП “Людмила”по адресу: г. Одесса, ул. Ак. Глушко, 22-а/1, на общую сумму 10 711 гривен 48 копеек с отсрочкой платежа от 7 до 14 дней. Денежные средства в сумме 10 711 гривен 48 копеек 07.03.2009 года она получила лично от ФЛП ОСОБА_2 на торговой точке, о чем расписалась в накладной и собственноручно написала “Оплачено”. Данные денежные средства она присвоила и в кассу ЧП “Питание”не внесла, отложив их по месту своего жительства для дальнейшей оплаты кредитов.

04.03.2009 года на основании накладной № НОМЕР_15 “Питание”была поставлена продукция физическому лицу - предпринимателю ОСОБА_22 в торговый павильон № 146 на рынке “Киевский”по адресу: г. Одесса, ул. Ак. Глушко, 14/1, на общую сумму 272 гривны 39 копеек с отсрочкой платежа от 7 до 14 дней. Денежные средства в сумме 272 гривны 39 копеек 11.03.2009 года она получила лично у ФЛП ОСОБА_4 на торговой точке, о чем расписалась в накладной и собственноручно написала “Оплачено”. Данные денежные средства она присвоила и в кассу ЧП “Питание”не внесла, потратив их на собственные нужды.

04.03.2009 года на основании накладной № НОМЕР_16 “Питание”была поставлена продукция физическому лицу - предпринимателю ОСОБА_9 в магазин № 133 на рынке “Южный”по адресу: г. Одесса, ул. Академика Королева, 43/а, на общую сумму 1208 гривен 15 копеек с отсрочкой платежа от 7 до 14 дней. Денежные средства в сумме 1208 гривен 15 копеек 18.03.2009 года она получила лично у ФЛП ОСОБА_9 на торговой точке, о чем расписалась в накладной и собственноручно написала “Оплачено”. Данные денежные средства она присвоила и в кассу ЧП “Питание”не внесла, потратив их на собственные нужды.

05.03.2009 года на основании накладных № 10084, № 10087, № НОМЕР_17 “Питание”была поставлена продукция физическому лицу - предпринимателю ОСОБА_16 в магазины по адресу: г. Одесса, ул. Тираспольская, 20, и ул. Льва Толстого, 21, на сумму 739 гривен 31 копейка, 246 гривен 60 копеек, 86 гривен 60 копеек с отсрочкой платежа от 7 до 14 дней. Денежные средства в сумме 739 гривен 31 копейка, 246 гривен 60 копеек, 86 гривен 60 копеек 12.03.2009 года она получила лично от ФЛП ОСОБА_16 в магазине, о чем расписалась в накладной и собственноручно написала “Оплачено”. Данные денежные средства она присвоила и в кассу ЧП “Питание”не внесла, потратив их на собственные нужды.

05.03.2009 года на основании накладной № 01-1353/3 ЧП “Питание” была поставлена продукция физическому лицу - предпринимателю ОСОБА_15 в магазин “Арсен”по адресу: г. Одесса, ул. Кузнечная, 52, на общую сумму 119 гривен 33 копейки с отсрочкой платежа от 7 до 14 дней. Денежные средства в сумме 119 гривен 33 копейки 19.03.2009 года она получила лично у ФЛП ОСОБА_15 в магазине, о чем расписалась в накладной и собственноручно написала “Оплачено”. Данные денежные средства она присвоила и в кассу ЧП “Питание”не внесла, потратив их на собственные нужды.

06.03.2009 года на основании накладной № 01-1394/3 ЧП “Питание” была поставлена продукция ЧП “Миолан”в магазин, расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Черноморского казачества, 11, на общую сумму 977 гривен 64 копейки с отсрочкой платежа от 7 до 14 дней. Денежные средства в сумме 977 гривен 64 копейки 20.03.2009 года она получила лично от товароведа, указанного предприятия ОСОБА_20, в магазине, о чем расписалась в накладной и собственноручно написала “Оплачено”. Данные денежные средства она присвоила и в кассу ЧП “Питание”не внесла, потратив их на собственные нужды.

10.03.2009 года на основании накладной № 11356, и № НОМЕР_18 “Питание”была поставлена продукция физическим лицам - предпринимателям ОСОБА_11 в магазин по адресу: г. Одесса, пр. Гагарина, 16/1, на общую сумму 323 гривны 67 копеек с отсрочкой платежа от 7 до 14 дней, и ФЛП ОСОБА_12 в магазин по адресу: г. Одесса, ул. Малиновского, 33, на общую сумму 356 гривен 31 копейка с отсрочкой платежа от 7 до 14 дней. Также 11.03.2009 года на основании накладной № НОМЕР_19 “Питание”была поставлена продукция физическим лицам - предпринимателям ОСОБА_13 в магазин по адресу: г. Одесса, пр. Маршала Жукова, 67, на общую сумму 646 гривен 56 копеек с отсрочкой платежа от 7 до 14 дней. Денежные средства в сумме 323 гривны 67 копеек, 356 гривен 31 копейка, и 646 гривен 56 копеек 17.03.2009 года она получила лично от товароведа указанных ФЛП - ОСОБА_10, в магазине по адресу: г. Одесса, ул. Малиновского, 33, о чем расписалась в накладной и собственноручно написала “Оплачено”. Данные денежные средства она присвоила и в кассу ЧП “Питание”не внесла, потратив их на собственные нужды.

11.03.2009 года на основании накладной № НОМЕР_20 “Питание”была поставлена продукция физическому лицу - предпринимателю ОСОБА_14 в торговый павильон № 123 на рынке “Киевский”по адресу: г. Одесса, ул. Ак. Глушко, 14/1, на общую сумму 401 гривна 54 копейки с отсрочкой платежа от 7 до 14 дней. Денежные средства в сумме 401 гривна 54 копейки 18.03.2009 года она получила лично у ФЛП ОСОБА_14 на торговой точке, о чем расписалась в накладной и собственноручно написала “Оплачено”. Данные денежные средства она присвоила и в кассу ЧП “Питание”не внесла, потратив их на собственные нужды.

11.03.2009 года на основании накладной № НОМЕР_21 “Питание”была поставлена продукция физическому лицу - предпринимателю ОСОБА_8 в торговый павильон № 190 на рынке “Киевский”по адресу: г. Одесса, ул. Ак. Глушко, 14/1, на общую сумму 254 гривны 98 копеек с отсрочкой платежа от 7 до 14 дней. Денежные средства в сумме 254 гривны 98 копеек 18.03.2009 года она получила лично у ФЛП ОСОБА_8 на торговой точке, о чем расписалась в накладной и собственноручно написала “Оплачено”. Данные денежные средства она присвоила и в кассу ЧП “Питание”не внесла, потратив их на собственные нужды.

12.03.2009 года на основании накладных № 12484 и № НОМЕР_22 “Питание”была поставлена продукция ООО “Аннушка-15”в магазин, расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Пастера, 34, на общую сумму 118 гривен 60 копеек и 265 гривен 21 копейка с отсрочкой платежа от 7 до 14 дней. Денежные средства в сумме 118 гривен 60 копеек и 265 гривен 21 копейка 19.03.2009 года она получила лично от директора общества ОСОБА_23, в магазине, о чем расписалась в накладной и собственноручно написала “Оплачено”. Данные денежные средства она присвоила и в кассу ЧП “Питание”не внесла, потратив их на собственные нужды.

Присвоенные ею деньги она практически потратила на оплату кредитов полученных ее мужем ОСОБА_18, согласно договоров № 400388608 выданный ЗАО “ОСОБА_24 25.10.2007 года на покупку телевизора, холодильника, плиты, автомагнитолы в магазине “Технополис”, а также договора на открытие карточного счета № 103/02-РР 2222 от 07.03.2008 года выданного ООО КБ “СКБ”, где она выступала поручителем. Всего на оплату кредитов она потратила 24361 гривну 82 копейки, а остальные денежные средства она потратила на собственные нужды.

Кроме того вина ОСОБА_1 в совершенных преступлениях подтверждается исследованными в суде доказательствами:

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей ОСОБА_25, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_21, ОСОБА_2, ОСОБА_26, ОСОБА_6, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_23, ОСОБА_15, ОСОБА_29, ОСОБА_3 о том, что за поставленную продукцию они производили расчет и передавали денежные средства согласно накладным лично торговому представителю ЧП “Питание”ОСОБА_1, о чем она лично расписывалась в накладных, написав “оплачено”(Т. 1 л.д. 123-125, 193, 203-205, 261-262, 272-273, 284-285, 309-311, 325-326; Т. 2 л.д. 21-22, 33-34, 54-55, 69-70, 79);

- показаниями свидетеля ОСОБА_18 о том, что согласно договоров № 400388608 заключенного с ЗАО “ОСОБА_24 25.10.2007 года на покупку телевизора, холодильника, плиты, автомагнитолы в магазине “Технополис”, а также договора на открытие карточного счета № 103/02-РР 2222 от 07.03.2008 года выданного ООО КБ “СКБ”, его жена ОСОБА_1 выступала поручителем. Погашением данных ежемесячных процентов и тела кредита за пользование данными деньгами занималась его жена ОСОБА_1, и все платежи по погашению задолженности по договорам производила также его жена (Т. 2 л.д. 105-107);

- договором о полной материальной ответственности от 02.04.2007 года заключенного между ЧП “Питание”и ОСОБА_1 (Т. 2 л.д. 113);

- трудовым договором от 02.04.2007 года заключенным между ЧП “Питание”ОСОБА_1 (Т. 2 л.д. 114-116);

- заключением специалиста от 10.02.2011 года, согласно которого, торговым представителем ОСОБА_1, не внесены денежные средства в кассу или счет ЧП “Питание”в общей сумме 51225 гривен 35 копеек (Т. 1 л.д. 36-40);

- заключением судебно-экономической экспертизы № 42/2333 от 23.03.2011 года согласно которого общая сумма не внесенных в кассу денежных средств, согласно представленных на исследование документов, при условии, что подписи на накладных о получении денежных средств принадлежат ОСОБА_1, составляет 49508 гривен 04 копейки (Т. 1 л.д. 60-65);

- осмотренными вещественными доказательствами (Т. 2 л.д. 109-244);

- явками с повинной ОСОБА_1 (Т. 1 л.д. 7, 112, 131, 143, 152, 162, 179, 189, 210,220, 229, 246, 263, 275, 293, 312, 327, 331, 335; Т. 2 л.д. 6, 23, 43, 56, 65).

Суд, выяснив мнения участников судебного разбирательства, разъяснив требования ст. 299 УПК Украины, и последствия ограничения объема доказательств, признает не целесообразным исследование иных доказательств помимо допроса подсудимой и письменных доказательств в отношении фактических обстоятельств дела, так как они ни кем не оспариваются.

Учитывая изложенное, суд считает виновность подсудимой доказанной и признает ОСОБА_1 виновной в совершении преступлений предусмотренных:

ч. 1 ст. 191 УК Украины по признакам –присвоение чужого имущества, вверенного лицу и находящегося в его ведении;

ч. 3 ст. 191 УК Украины по признакам –присвоение чужого имущества, вверенного лицу и находящегося в его ведении, совершенное повторно;

ч. 1 ст. 209 УК Украины по признакам –легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, то есть совершение финансовой операции или заключение соглашения с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов.

К обстоятельствам смягчающим наказание подсудимой, суд относит чистосердечное раскаяние в содеянном, явку с повинной. Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимой, является совершение преступления повторно.

При избрании меры наказания суд принимает во внимание обстоятельства совершения преступления, характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимой, чистосердечное раскаяние в содеянном, явку с повинной, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, полное возмещение вреда причиненного преступлениями, положительную характеристику, первую судимость, считает возможным исправление подсудимой без изоляции от общества, путем освобождения от отбывания наказания с испытанием, то есть суд считает возможным и целесообразным применить к подсудимой действие ст. 75 УК Украины.

Руководствуясь ст. ст. 299, 323, 332 –335 УПК Украины, суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ОСОБА_1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 191 ч. 1, 191 ч. 3, 209 ч. 1 УК Украины и назначить ей наказание:

по ч. 1 ст. 191 УК Украины - в виде 1 (одного) года лишения свободы без лишения права занимать материально ответственные должности;

по ч. 3 ст. 191 УК Украины - в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с лишением права занимать материально ответственные должности сроком на 1 год;

по ч. 1 ст. 209 УК Украины –в виде 3 (трех) лет лишения свободы с лишением права занимать материально ответственные должности сроком на 1 год.

В соответствии с ч. 1 ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим определить ОСОБА_1 окончательное наказание по совокупности преступлений в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с лишением права занимать материально ответственные должности сроком на 1 год.

В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_1 от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 (один) год.

В соответствии со ст. 76 УК Украины возложить на осужденную обязанности: периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.

Меру пресечения оставить прежней до вступления приговора в законную силу - подписка о невыезде.

Судебные издержки за проведение судебно - экономической экспертизы, в размере 3376 гривен 80 копеек - возложить на ОСОБА_1 и перечислить получателю: НИЭКЦ при ГУМВД в Одесской области Р/С 31250272210015 в Одесской области, код ОКПО 25574222 МФО 828011. Назначение платежа: для НИЭКЦ за экономическую экспертизу ФО2 КПК 1001050.

Вещественные доказательства –хранить в материалах дела (л.д. 109-244).

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Одесской области в течении 15 суток со дня провозглашения.

Судья Киевского

районного суда г. Одессы О.А. Кадрова