Ухвала суду № 67065899, 06.06.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

755/18613/16-к

1-кс/755/2831/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Степаненко І.Б.., за участю слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м. Києва Дрозда А.М., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м.Києва Дрозда А.М. про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження №42016100000001186 від 05 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м. Києва Дрозд А.М. звернувся до суду із клопотанням про надання йому та іншим слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк», що знаходиться за адресою: 01004, м. Київ, б-р Шевченка / вул.Пушкінська, 8/26, а саме належним чином завірених копій:

- депозитних, кредитних, іпотечних справ ТОВ «Гермес Інвест Холдінг», ТОВ «Гермес Інвест Буд», ТОВ «Еко-Буд Сервіс», з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, звернення щодо стягнення на заставне майно і іншими документами справи;

- протоколів засідань кредитного комітету щодо надання кредитів, документів, що свідчать про наявність майнового поручителя (договір поруки та всі додаткові договори до нього), документів, що свідчать про майновий стан поручителя (довідки про доходи, що підтверджують право власності на майно) які надавались позичальником, поручителем, Кредитні подання;

- заяв, листів службових осіб з проханням про надання траншів кредиту та збільшення ліміту кредитної лінії, договори відступлення права вимоги, рішення кредитного комітету (у протоколах) про виведення з іпотеки іпотечного майна (земельної ділянки, акцій) або заміни предмета іпотеки; листи, заяви службових осіб ТОВ «Гермес Інвест Холдінг», ТОВ «Гермес Інвест Буд», ТОВ «Еко-Буд Сервіс» та пов'язаними з ними підприємств з проханням виведення з іпотеки іпотечного майна або заміни предмета іпотеки;

- договорів застави та додатки до них, звітів про оцінку предметів застави, розірвання договорів застави, протоколи засідань членів спостережної ради банку (або витяги з них);

- документів щодо перевірок та моніторингу стану заставного майна співробітниками банку;

- листів індикативних умов, кредитних історій позичальників ТОВ «Гермес Інвест Холдінг», ТОВ «Гермес Інвест Буд», ТОВ «Еко-Буд Сервіс», службових записок департаменту кредитного адміністрування, юридичного департаменту та висновків служби безпеки банку щодо надання кредитів вищевказаним підприємствам;

- актів перевірок стану предмету застави по кредитним договорам укладеним з ТОВ «Гермес Інвест Холдінг», ТОВ «Гермес Інвест Буд», ТОВ «Еко-Буд Сервіс»;

- документів, що підтверджують платоспроможність боржника - ТОВ «Гермес Інвест Холдінг», ТОВ «Гермес Інвест Буд», ТОВ «Еко-Буд Сервіс»: довідки про рух коштів та стан банківських рахунків, фінансові звіти, документи про надання фінансової допомоги, оборотно-сальдові відомості, баланси, довідки про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості, довідки та відомості про основних постачальників.

- протоколів зборів засновників ТОВ «Гермес Інвест Холдінг», ТОВ «Гермес Інвест Буд», ТОВ «Еко-Буд Сервіс», з рішеннями про отримання кредиту, заяви на отримання кредитів; наявні в кредитній справі витяги про реєстрацію з Державного реєстру іпотек, документи податкової звітності, документи, які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, тощо;

- довідок про стан заборгованості ТОВ «Гермес Інвест Холдінг», ТОВ «Гермес Інвест Буд», ТОВ «Еко-Буд Сервіс» станом на грудень 2016 року.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що третім слідчим відділом прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016100060001186 від 05.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що третім відділом прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100060001186 від 05.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2008 року між ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Гермес Інвест Холдінг» (код ЄДРПОУ - 24938171) було укладено Договір про відновлювальну кредитну лінію № 1253-01-08 на загальну суму 10 000 000 (десять мільйонів) гривень.

Додатковою угодою до Кредитного договору від 31 серпня 2015 року обсяг відновлювальної кредитної лінії для ТОВ «Гермес Інвест Холдінг» було збільшено до 40 271 746,22 грн.

У подальшому, посадові особи та засновники ТОВ «Гермес Інвест Буд», ТОВ «Гермес Інвест Холдинг», ТОВ «Еко-Буд Сервіс», ТОВ «Три О» за участю інших юридичних осіб, здійснили привласнення коштів у особливо великих розмірах, отриманих у якості кредиту відповідно до Договору про відновлювальну кредитну лінію № 1253-01-08 від 27.11.2008 р., Договору про невідновлювальну кредитну лінію № 677v-01-08, Договору про невідновлювальну кредитну лінію № 1262-02-10 від 29.12.2010 р. (кредитор за трьома договорами ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит»), для подальшого використання цих коштів у будівництві офісного центру «Гулівер», яке здійснювалось ТОВ «Три О».

На даний час, в органу досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, виникла потреба у проведенні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, що стосувались обставин відкриття рахунків у ПАТ "ВТБ Банк" та можливість їх вилучення (здійснення виїмки).

Клопотання погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва Ладним І.О.

В судовому засіданні слідчий Дрозд А.М. клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, приходжу до висновку про недостатність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, оскільки з долучених слідчим документів не вбачається, що документи, про доступ до яких зазначається в клопотанні, у відповідності до п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, можуть мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Більше того, як вбачається з витягу з кримінального провадження №42016100000001186, розслідування даного кримінального провадження проводиться по факту розкрадання грошових коштів АТ «Фінанси і кредит», і слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів, які перебувають у володіння ПАТ «ВТБ Банк».

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м. Києва Дрозда Антона Миколайовича про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк», що знаходиться за адресою: 01004, м. Київ, б-р Шевченка / вул.Пушкінська, 8/26 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.Г.Сазонова